梦网云科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司 募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司聘请的保荐机构按照相关规则对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续 督导工作。 梦网云科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《监管规则适用指引——发行类第7号》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及规范性文件的规 定和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司 ...

梦网云科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强梦网云科技集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部控 制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对外 投资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有时间不超过 一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券等。 长期投资主要指：公司超过 ...

梦网云科技集团股份有限公司 董事会管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 董事会管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章程及 公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不设职工代表董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-055 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、根据最新的法律法规、规范性文件，同意公司对章程相关条款进行修订， 具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 修改对比表》。 修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、《董事会管理制度》、 《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于2023年8月7日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年8月10日以现场加书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章 ...

梦网云科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性 文件，以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司为公司合并报表范围内的公司提供担保的，公司应当在子公司履行审议程 序后及时披露。子公司为前款规定主体以外的其他主体提 ...

第四条 监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事1名，由股东大会选举和罢免；职工 代表监事2名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生并向股东 大会报告。 梦网云科技集团股份有限公司 监事会管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 监事会管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工 的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，依照法律、行政法规、公司章程及本制度的 相关规定行使职权，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事与监事会 第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司法第一百四十六条规定的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 第六条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可 ...

梦网云科技集团股份有限公司 股东大会管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 股东大会管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、本制度及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前款第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。 第 ...

梦网云科技集团股份有限公司 章程 2023 年 8 月 梦网云科技集团股份有限公司章程 梦网云科技集团股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 内部控制与内部审计 第九章 党的组织及党建活动 第十章 信息披露 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 梦网云科技集团股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 会计师事务所的聘任 第十二章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 2 梦网云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-054 梦网云科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数 量比例为 81.7%，请投资者注意相关风险。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"梦网科技"）于近日 收到公司控股股东余文胜先生关于其所持有的公司部分股份进行了解除质押及 质押的通知，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持股 份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 起始日 解除日期 质权人 余文胜 是 22,280,000 14.78 2.77 2021 年 8 月 6 日 2023 年 8 月 8 日 深圳市高新 投集团有限 公司 合计 -- 22,280,000 14.78 2.77 -- -- -- （一）股东股份解除质押的基本情况 （二）股东股份质押基本情况 ...

公司发展战略 - 公司计划加大5G富媒体消息产品的研发和市场投入，以满足客户需求[3] - 公司长期看好私域流量经营业务，计划投入更多资源扩大市场占有率[3] - 公司计划提升新业务在总收入和毛利中的占比，降低商誉减值可能[4] 主营业务 - 公司主营业务由节能大功率电力电子设备制造业务转变为电力电子设备制造与移动互联网云通信双主业[17] - 公司主要业务为企业云通信服务，企业短信市场保持较高的增长水平[17][25] 财务数据 - 2022年营业收入达到415.74亿元，同比增长30.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-72.21亿元，同比下降203.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为47.49亿元，同比增长106.97%[19] - 公司总资产为628.58亿元，较上年末增长0.74%[19] 5G富媒体消息业务 - 5G消息商用不断推进，信息化服务前景广阔[28] - 公司推出梦网5G富媒体消息行业解决方案，为金融、政务、互联网、通用等行业客户提供端到端的融合解决方案[40] - 5G富媒体消息业务收入同比增长约180%；国际云通信业务收入同比增长约390%[46] 产品与服务 - 梦网云科技是国内领先的云通信服务商，为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力[28] - 消息云是梦网规模最大、业务最成熟的产品，基于互联网和运营商网络，采用文字、图片、语音、视频方式实现企业与个人用户间即时消息通讯的云沟通平台[30] - 云短信是基于运营商网络，面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务，梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率[30] 技术与合作 - 公司拥有丰富的专利和计算机软件著作权，技术研发团队处于行业领先地位[43] - 公司与多家行业大客户建立密切合作关系，包括银行、证券、互联网等[43] - 公司与中国移动、中国联通、中国电信等合作伙伴建立稳定优质的全网渠道[43] 内部控制与社会责任 - 公司持续健全内控制度，提升治理水平，确保企业运营符合全体股东的长期利益[45] - 公司始终秉承“服务企业回报社会”的企业社会责任理念，通过产品与技术的发展开展了多方面的经营活动[154] 员工与股权激励 - 公司2022年年度报告显示，高级管理人员持有股票期权数量合计为15,080股[129] - 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入直接挂钩，董事会负责对高级管理人员进行考评[130] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规关于股份减持的规定[199] - 公司应遵循公平、公正、公开的原则进行关联交易，并及时、详细地进行信息披露[185] - 公司应避免违反承诺，否则将承担因此给公司及其控制的其他公司、企业或经济组织造成的一切损失[190]