天邦食品股份有限公司 二〇二四年一月 独立董事专门会议制度 天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独 立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《天邦食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 天邦食品股份有限公司 监事会议事规则 1 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的， ...

天邦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-009 天邦食品股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 已于 2024年1月11日召开，会议决议于 2024年1月29日召开公司 2024年第一次临 时股东大会。现将召开 2024年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议决定召 开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:3 ...

天邦食品股份有限公司 章程修正案 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条：公司注册资本为人民 | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | 币1,839,192,626元 | 2,221,933,832元。 | | 2 | 第二十条：公司的股份总数为 | 第二十条：公司的股份总数为 | | | 1,839,192,626股，均为人民币 | 2,221,933,832股，均为人民币 | | | 普通股 | 普通股。 | | 3 | 第四十二条：对外担保应当取 | 第四十二条：对外担保应当取得 | | | 得出席董事会会议的三分之二 | 出席董事会会议的三分之二以上 | | | 以上董事同意并经全体独立董 | 董事同意并经全体独立董事过半 | | | 事三分之二以上同意，或者经 | 数同意，或者经股东大会批准； | | | ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室） 向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 2 陈柳 年 月 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 3 陈柳 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 4 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-004 天邦食品股份有限公司 2023 年 12 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2023 年 12 月份销售商品猪 84.49 万头（其中仔猪销售 196,235 头），销售收 入 92,632.93 万元，销售均价 13.51 元/公斤（商品肥猪均价为 13.43 元/公斤），环比变 动分别为-5.06%、0.61%、-3.89%。 2023 年 1-12 月销售商品猪 711.99 万头（其中仔猪销售 157.88 万头），销售收入 973,014.64 万元，销售均价 14.97 元/公斤（商品肥猪均价为 14.75 元/公斤），同比变动 分别为 61.03%、11.44%、-18.39%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2023 年 12 月份销售各类商品猪合计 71,781 头。 注：以上数据仅包括公司控股子公司，如存在尾差，是因为四舍五入导致的。 年份 月份 销售数量（万头） 销 ...

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-002 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已 于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) S 中国银河证券股份有限公司 CHINAGALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 l 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"，与兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保 荐有限责任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司共同简称 为"联席主承销商"）接受天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任天邦食品本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 ...

天邦食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | | （%） | | （%） | | 张邦辉 | 董事长、总裁 | 329,790,885 | 17.9313 | 329,790,885 | 14.8425 | | 盛宇华 | 董事 | - | - | - | - | | 赵守宁 | 董事 | - | - | - | - | | 夏闽海 | 董事、副总裁 | 21,000 | 0.0011 | 21,000 | 0.0009 | | 陈良华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈有安 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈柳 | 独立董事 | - | - | - ...