业绩数据 - 2024年末资产负债率72.58%，较2023年末降14.15个百分点[6] - 2024年度净利润14.59亿元，扣非后归母净利润2.57亿元，扭亏为盈[6] - 2024年末负债99.18亿元，比2023年末减少49.95亿元[6] 重整进程 - 2024年3月拟申请重整和预重整，4月股东大会通过议案[2] - 2024年8月宁波中院决定预重整，预重整期六个月[2] - 2025年2月宁波中院准许延长预重整期至5月9日[3] 未来规划 - 2025年生猪养殖业务设定人均管理目标[12] - 2025年拾分味道优化渠道、创新营销提升业绩[15] - 推进重整化解债务风险，保障经营并改善管理[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-024 天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2024 年度财务报告审计机构，天职国 际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资 质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作 良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机 构和， ...

天邦食品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利 用商品期货进行套期保值业务操作。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货 交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产 经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。 2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展 商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），有效期内可循环使用。 3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如 下： 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值 业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明 确规定。公司设立"期货决策 ...

独立董事提名 - 陈有安被提名为天邦食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 遵守规定，确保有时间精力履职[9] - 不符任职资格及时报告辞职，比例不符持续履职[9]

董事会提名 - 天邦食品第八届董事会提名陈有安为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无违规违法记录[5][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 陈良华被提名为天邦食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 未来展望 - 2025年将进一步优化业务流程等[13]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月25日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[2][17][18] - 本次年度股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 审议及选举事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[4] - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][21] - 监事会换届应选2人[6][21] 投票规则 - 议案11需三分之二以上表决权通过[7] - 第12、13、14议案实行累积投票表决[7] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，监事票数=股份总数×2[14][15] 登记及代码信息 - 现场登记时间为2025年4月22日8:30 - 17:00[9] - 网络投票代码为“362124”，简称为“天邦投票”[14] - 股东登记表登记截至2025年4月18日15:00持股情况[23]

内部控制 - 监事会审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司内控完善，能防范风险、保护资产安全[1] - 监事会认为报告符合要求、真实客观[1]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-021 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》； 公司《2024 年 ...