舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度加强应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理安排 - 证券部负责媒体信息采集管理与股价跟踪[4] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署控范围[6] 其他规定 - 舆情信息采集涵盖多类型载体[8] - 内部人员对舆情有保密义务[9] - 编造虚假信息公司保留追责权[9]

募资情况 - 2023年向特定对象发行股票382,741,206股，募资1,197,979,974.78元，净额1,186,554,139.48元[1] - 2019年剩余募资433,739,450.70元转入2023年账户，变更后净额1,620,293,590.18元[5] 资金使用 - 截至2024年12月25日，猪场升级项目投入14,621.90万元，永久补充31,408.79万元，临时补充116,000.00万元[5] 资金延期 - 拟延期归还11.60亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月，预计节约3,596.00万元财务费用[7][8] 司法划扣 - 2024年3月7日和11月12日司法划扣，均已归还[10] 审议情况 - 董事会、监事会通过延期归还议案，保荐机构提请注意风险[11][12][13]

控股股东持股 - 张邦辉持有公司流通股331,916,185股，占总股本14.94%[2] 股份解除质押 - 张邦辉两次分别解除1400万和300万股质押[2] - 1400万股占其所持4.22%、总股本0.63%[2] - 300万股占其所持0.90%、总股本0.14%[2] 累计质押情况 - 张邦辉累计质押10,600.00万股，占其所持31.94%、总股本4.77%[4] 股份限售冻结 - 已质押和未质押股份限售冻结数量均为0[4] 风险与影响 - 控股股东资信好，质押无平仓或强制过户风险[5] - 本次解除质押不影响控制权、生产经营和治理[5]

公司业绩与经营情况 - 公司全年业绩预计大幅扭亏为盈，预计实现盈利 13.6-15.6 亿元，扣非净利润 1.9-2.8 亿元，相比去年同期亏损 28.83 亿元大幅扭亏为盈 [2] - 公司全年累计生猪出栏 599.16 万头，基本完成年初规划全年出栏 600 万头的目标，其中育肥猪出栏 392.82 万头，仔猪出栏 206.34 万头 [2] - 公司食品板块全年累计屠宰生猪 157.85 万头 [2] 成本控制与未来规划 - 2024 年第四季度育肥完全成本已下降至 13.93 元/公斤，相比第一季度 16.72 元/公斤下降 2.79 元/公斤 [3] - 12 月单月公司育肥完全成本已降至 13.45 元/公斤，剔除空栏影响后育肥完全成本为 12.92 元/公斤 [3] - 公司初步计划 2025 年上市育肥猪 500 万头，断奶仔猪 210 万头，2025 年育肥完全成本目标是进一步降至 12.8 元/公斤以下 [3] 人员与产能管理 - 公司 2024 年 1 月初约 8600 多人已降至 12 月底 6500 多人，整体人员降幅达 23.75% [4] - 截至 12 月末，公司能繁母猪 26.18 万头，能繁母猪存栏年内实现稳中微增 [4] - 全年公司已清退各类猪场共计 73 个，其中母猪场 6 个，育肥场 67 个 [4] - 12 月末公司自有（含自建及租赁）母猪场 89 个、育肥场 112 个，母猪场满负荷率 46%，育肥场的满负荷率 43% [4] 资金与负债情况 - 四季度末公司总负债及资产负债率进一步降低，目前公司无工资和代养费拖欠，养户贷不存在逾期 [5] - 公司已获得近 5 亿元供应链授信 [5] 新业务发展 - 公司 2024 年 12 月成立子公司合肥嗨客猪管家技术服务有限公司，拟通过创新的业务模式进行技术输出，整合上下游资源，提升产能满负荷率 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为13.6 - 15.6亿元，上年同期亏损28.83亿元[2][4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1.9 - 2.8亿元，上年同期亏损29.87亿元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.6121 - 0.7021元/股，上年同期亏损1.57元/股[2] - 2024年第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权产生投资收益9.95亿元[4] 公司重整及上市风险 - 公司目前处于预重整阶段，是否进入重整程序及重整是否成功存在不确定性[5][6] - 如法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[6] - 如法院受理重整申请，公司可能因重整失败被宣告破产，股票面临终止上市风险[6] 公司风险警示情况 - 公司2021 - 2023年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，2024年5月6日股票被实施其他风险警示[7] - 若2024年经审计财务报告符合条件，公司将申请撤销其他风险警示，但最终能否达成及审核结果存在不确定性[7] 公司经营风险 - 商品猪市场价格波动和疫病风险可能对公司经营业绩产生重大影响[7]

财务状况 - 公司11月末总负债降至100亿元以内 [1] - 三季度末总负债为102亿元，较年初下降46.9亿元 [9] - 资产负债率为73.86%，较年初降低12.87% [9] 产能调整 - 已退租6个母猪场和65个育肥场，产能较年初清退 [10] - 退育肥产能62万头，母猪产能3.5万头 [3] - 未来将通过与社会资源合作养殖的模式提高产能利用率 [8] 经营策略 - 公司积极磋商，争取对公司未来发展更有利的方案 [2] - 专注自身经营管理，提高生产效率，不断降低成本 [3] - 积极练好内功，对后续猪价持谨慎乐观态度 [7] 信息披露 - 公司会根据年报工作安排及相关规定及时做好2024年年报准备工作 [2] - 公司希望尽早摘帽，会严格按照相关规定履行信息披露义务 [7] - 在满足相关条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示 [10] 投资者关系 - 2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括中信证券、光大证券等16位机构和个人投资者 [9] - 活动地点为天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅 [9] - 公司董事长、总裁张邦辉和董事会秘书章湘云等参与了接待 [9]

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-129 天邦食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于 2024年12月26日15:00在天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅以现场表决 与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月11日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月26日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天邦食品股份有限公司行政总部多 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于12月11日披露，12月26日15:00现场召开[5] - 832名股东和代表参会，代表385,476,663股，占比17.3487％[6] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度对外担保事项的议案》，同意358,850,462股，占93.0927％[9] - 中小股东同意26,934,277股，占50.2876％[10]

预重整进程 - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整[2] - 2024年8月27日宁波中院指定预重整管理人[2] 时间节点 - 债权人应于2024年10月8日前申报债权[3] - 意向重整投资人应于2024年10月20日18：00前提交报名材料[3] 报名情况 - 2024年10月22日公司收到5家产业和2家财务投资人报名材料[3] 风险提示 - 公司是否进入重整程序存在不确定性[5] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[5] - 若重整失败公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[5]

一、召开会议的基本情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-127 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次（临时） 会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024年12月26日召开公司2024年第三 次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）9:15— ...