天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，资产负债率为72.58%[4] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[4] - 截至2024年12月31日，流动负债中相关借款合计33.97亿元[4] - 2024年财务报表审计重要性水平计算结果为5925.00万元[13] 重整进程 - 2024年3月18日拟向法院申请重整和预重整[5] - 2024年4月8日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月9日宁波中院决定预重整，预重整期六个月[5] - 2025年1月24日申请延长三个月预重整期间[6] - 2025年2月8日宁波中院准许延期至2025年5月9日[6] 其他 - 邱靖之占比28%[21]

董事会提名 - 天邦食品第八届董事会提名陈有安为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无违规违法记录[5][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 未来展望 - 2025年将进一步优化业务流程等[13]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告情况[3][4] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 其他信息 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 创立于1988年12月，总部在北京，有多项最高执业资质并在美国PCAOB注册[1][2] - 天邦食品聘请其为2024年度年报审计师[1]

独立董事提名 - 陈良华被提名为天邦食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-024 天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2024 年度财务报告审计机构，天职国 际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资 质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作 良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机 构和， ...

天邦食品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利 用商品期货进行套期保值业务操作。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货 交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产 经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。 2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展 商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），有效期内可循环使用。 3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如 下： 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值 业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明 确规定。公司设立"期货决策 ...