董事会审计委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天邦食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的 ...

投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同, 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合《天邦食品股份有限公司章程》的要求和公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳 ...

商品期货套期保值制度 二〇二五年十二月 商品期货套期保值制度 第一节 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的商品期货套期保值 业务，有效规避生产经营活动中因原材料、库存产品及商品价格波动带来的风险，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《天 邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本管理制度。 商品期货套期保值制度 天邦食品股份有限公司 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务，未经 公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品 或者所需的原材料。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市 场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和认同，包 括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励、费用支付）、非直接货币薪酬（社 保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金奖励、个人职业培训等）以及未来条件成熟 时可能实施的股权激励计划等内容 ...

董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 天邦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十二月 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事 ...

内部审计制度 天邦食品股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性进行检查监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《天邦食品股份有限公司章程》及相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，公司实行内部审计制度，对公 司本部、各事业部、分（子）公司等各项经营活动进行审计监督和服务。 第三条 内部审计是一种独立、客观的鉴证与咨询活动，运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善 治理、增加价值和实现目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二〇二五年十二月 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 第四条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊情况的， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 天邦食品股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 二〇二五年十二月 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东及其他 关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防 范和限制控股股东及其他关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆 借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及其他关联 方使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第五条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资 金、资产和资源。 第六条 公司按照《股票上市规则》、《公司章程》及公司 ...

天邦食品公告，公司非独立董事梁星晖先生因个人家庭原因，请求辞去公司非独立董事及提名委员会委 员职务。辞职后，梁星晖先生不再在本公司担任职务。同时，经公司职工代表大会决议，选举李永红先 生为第九届董事会职工代表董事。李永红先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事 会。 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-082 天邦食品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司职工代表大会决议，一致同意免除王思羽女士第九届监事会职工代表监事职务， 选举李永红先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事。李永红先生将与公 司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 李永红先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公 司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 三、备查文件 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 一、非独立董事辞职情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 17 日收 ...