天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人陈柳作为天邦食品股份 有限 公司 第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食 品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-027 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年商品期货套期保值业务方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农 产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合 约； 2、投资金额：预计 2025 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用 额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）； 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动 中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务 操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年商品期货套期保值业务方 案的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司在 2 亿元额度 内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-026 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率 超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为推动并保障业务的顺利开展，有效利 用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及 控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另 行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根 据公司2025年度经营预测分析，实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。 公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于对外担保的议 案》，因公司连 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，资产负债率为72.58%[4] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[4] - 截至2024年12月31日，流动负债中相关借款合计33.97亿元[4] - 2024年财务报表审计重要性水平计算结果为5925.00万元[13] 重整进程 - 2024年3月18日拟向法院申请重整和预重整[5] - 2024年4月8日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月9日宁波中院决定预重整，预重整期六个月[5] - 2025年1月24日申请延长三个月预重整期间[6] - 2025年2月8日宁波中院准许延期至2025年5月9日[6] 其他 - 邱靖之占比28%[21]

财务数据 - 2024年末资产总额136.65亿元，负债总额99.18亿元，归属股东净资产36.75亿元[2] - 2024年营收96.44亿元，利润总额14.59亿元，归属股东净利润14.59亿元[2] - 2024年营收同比降5.75%，归属股东净利润同比增150.58%[4] - 2024年末货币资金占比降6.20%，存货占比升1.94%[6] - 未分配利润同比增32.69%，因报告期盈利[7] 业务数据 - 2024年销售生猪599.16万头，销量同比降16%，盈利7.35亿元[8] - 2024年屠宰生猪157.85万头，肉制品加工营收30.92亿元，同比增24.51%[8] - 2024年食品深加工业务营收0.91亿元，同比增469%，亏损0.75亿元，同比减亏47.61%[8] 费用与现金流 - 2024年销售费用0.53亿元，同比增15.49%；管理费用9.94亿元，同比降3.45%[8][9] - 2024年财务费用4.02亿元，同比减18.23%；研发费用0.42亿元，同比减8.66%[8][9] - 2024年经营现金流净额 -9.64亿元，同比减464.62%[10] - 2024年投资现金流净额13.40亿元，同比增5787.66%；筹资现金流净额 -12.29亿元，同比减548.32%[10] 比率指标 - 2024年流动比率0.28，速动比率0.04，资产负债率72.58%[11] - 2024年销售平均毛利率16.50%，加权平均净资产收益率49.51%[11] - 2024年销售毛利率同比增25.43%，因降本及猪价回暖[13]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入964,370.56万元[11] - 2024年度营业总收入为96.44亿元，较2023年度减少5.76%[31] - 2024年度营业总成本为95.63亿元，较2023年度减少25.16%[31] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润扭亏为盈[31][32] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益扭亏为盈[32] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为72.58%[6] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[6] - 2024年末资产总计136.6491012928亿美元，较期初减少[24] - 2024年末负债合计99.1813379969亿美元，较期初减少[25] - 2024年末所有者权益合计37.4677632959亿美元，较期初增加[25] 重整进程 - 2024年3月18日公司拟申请重整和预重整[6] - 2024年4月8日公司股东大会通过申请重整及预重整相关议案[6] - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整，预重整期六个月[6] - 2025年2月8日宁波中院准许公司延期申请，预重整期延长至2025年5月9日[7] 未来展望 - 2025年公司生猪养殖业务目标为母猪场人均管理150头母猪等[81] 历史融资 - 2007年公开发行1850万股，发行价每股10.25元[61] - 2015年非公开发行8078.9941万股，发行价每股5.57元[65] - 2017年非公开发行1.36405529亿股，发行价每股10.85元[67] - 2020年非公开发行1.54080921亿股，发行价每股17.30元[69] - 2023年公司向特定对象发行382,741,206股股票，每股3.13元[71]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开十一次会议[2] - 4月29日审议通过《2023年度财务决算报告》等议案[4] - 8月29日审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》等议案[4] - 10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[4] 2024年评估 - 公司内控完善，决策合规，信披准确[6] - 财务报表编制合规，审计意见反映财务状况[7] - 资产交易合规，无内幕交易和流失[7] - 关联交易合理公允[7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职提升规范运作水平[8]

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈柳为天邦食品股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职務熬和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...