证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-040 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第九届监事会成员，为保证监事 会工作的衔接性和连贯性，公司第九届监事会第一次会议通知于当日以电话和口 头的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中 心 18 楼天邦食品股份有限公司会议室采取现场结合通讯方式召开。应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经参会监事一致推选，本次会议由监事张炳良先生主持，审议并通 过了以下议案： 天邦食品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议 通知时限的议案》； 根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第九届监事会第一次会议 通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。 二、会议以3票同 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-039 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开2024年 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会 议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份 有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持， 审议并通过了以下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通 知时限的议案》； 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通 知时限，暨于2025年4月25日召 ...

安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00072 号 致:天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派方娟、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 3 月 31 日在 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-035 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...

天邦食品股份有限公司 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-034 第八届董事会第三十六次会议决议公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法 有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编 号：2025-036。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 本公司及董事会 ...

天邦食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 天邦食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-036 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天邦食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,443,365,069.41 | 2,050,233,784.89 | 19.17% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 126,941, ...

天邦食品股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度和2025年第一季度的经营情况，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00举行2024年度暨2025年第一季度 现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-033 本次业绩说明会通过现场会议交流的方式召开，本公司将针对2024年度及2025 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00。 （二）会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股 份有限公司会议室。 三、公司参会人员 董事长、总裁张邦辉先生，独立董事陈柳先生，董事会秘书、副总裁章湘云女 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-032 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议已 于 2025 年 3 月 28 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度 股东大会。会议通知详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-028）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便 公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2024 年年度股东大会的 相关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公 ...

近日，天邦食品股份有限公司（002124.SZ）发布 2025 年一季度业绩预告，公告显示公司期内净利润同 比大幅下降，但扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，呈现 "量价齐升、成本下行" 的主营业务 改善趋势。但是，是否进入重整程序存在不确定性。 生猪养殖行业具有强周期性，虽然天邦凭借成本管控能力实现主业扭亏。然而，行业长期面临的环保压 力、饲料价格波动及疫病风险（如非洲猪瘟病毒变异株）仍需警惕。 从每股收益看，本报告期基本每股收益0.0518元 / 股- 0.0608元/股，上年同期为0.2717 元/股，同比降幅 与净利润一致。值得注意的是，扣非净利润的转正意味着公司核心业务 ——生猪养殖已摆脱2024 年的 亏损泥潭。公告指出，2025 年一季度生猪价格高于去年同期，叠加公司在预重整阶段维持经营稳定， 持续推进管理改善和效率提升，生猪销售成本同比下降较多，主营业务实现盈利。 二、生猪养殖主业改善：价格回升与成本管控双轮驱动 2025 年一季度，国内生猪市场呈现温和复苏态势。据农业农村部数据，1-3 月全国生猪均价约 15.2 元/ 公斤，同比上涨约 8.6%，结束了2024年二季度以来的持续低迷。天 ...