公司人事变动 - 天邦食品非独立董事梁星晖因个人家庭原因辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务 辞职后不再在公司担任任何职务 [1] - 经公司职工代表大会决议 选举李永红为第九届董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 天邦食品非独立董事梁星晖因个人家庭原因辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务 [1] - 梁星晖的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效 辞职后其不再在公司担任任何职务 [1] - 截至公告披露日 梁星晖本人未持有天邦食品股份 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第九届第六次董事会会议，审议了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为2.87元，总市值为64亿元 [1] 公司业务结构 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入构成为：养殖业务占比63.82%，食品业务占比33.25%，饲料及饲料原料业务占比2.85%，其他业务占比0.08% [1]

制度制定 - 制度制定时间为二〇二五年十二月[2] 内控目标 - 确保法规和制度执行、提高效益回报股东、保障资产安全、确保财务报告真实准确完整公平[4][6] 内控原则 - 建立与实施内部控制应遵循合法性、全面性等七项原则[5] 内控要素 - 有效内部控制要素包括内部环境、风险评估等五项[7] 内控环节 - 内部控制涵盖销售及收款、采购及付款等十三个业务环节[7][8][9] 内控方法 - 内部控制基本方法包括全面预算控制、经营风险控制等[11] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，由总裁领导的预算管理小组管理[11] 审计工作 - 内部审计工作由董事会下设审计委员会负责，审计部负责日常工作[13] - 审计部负责内部控制日常检查监督工作，可直接向董事会报告[18] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[19][20] - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题，每年至少提交一次内审报告[20] - 内部审计部门工作资料保存时间不少于十年[21] 改进与评价 - 董事会或管理层应根据评价建议改进内部控制[15] - 董事会应根据内控评价报告等形成内控自我评价报告，经审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[23] - 公司董事会应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内控自我评价报告和内控审计报告[23] - 内控自我评价报告至少应包括董事会声明、评价总体情况等七项内容[24] 制度生效 - 公司根据监管要求和《公司章程》制订完善公司治理制度或细则[26] - 具体内控制度经公司审批、董事长签发后生效[26] - 内控手册经公司审批、董事长签发后生效[26] 资产盘点 - 财务部和资产管理部门定期组织资产盘点保证账实相符[15]

股份转让限制 - 董高任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 公司上市一年内、董高离职后六个月内及买入后六个月内，股份不得转让[11] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后二日内申报个人信息[7] - 现任董高信息变化、离任后二日内申报个人信息[7] 减持规定 - 首次卖出前15个交易日需报告并披露减持计划[13] - 减持完毕或未实施，需在规定时间内报告并公告[13] 买卖限制 - 董高在报告公告前特定时间内不得买卖公司股票[13] 检查与报告 - 董事会秘书应及时报告董高违法买卖信息并定期检查[16][17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作细则[4] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 小组职责与会议规则 - 下设投资评审小组，总经理任组长[6] - 不定期开会，会前七天通知委员[12] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 细则试行 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[16]

重大信息界定 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属重大信息[6] - 5%以上股东为重大信息报告义务人[15] 应披露交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期审计总资产10%以上需披露[8] - 标的资产净额、主营业务收入、净利润等多项指标满足特定条件需披露[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易满足特定条件需披露[12] 信息报告流程 - 重大信息发生或计划执行，义务人24小时内报董事长转报董秘[17] - 重大事件未如期完成，超约定期限三月后每三十日报进展[18] 责任与处理 - 董事长为重大信息报告第一责任人，董秘为直接责任人[22] - 董高失职、部门违规需追责，内幕泄露董秘补救[22][23] 制度相关 - 制度解释权归公司董事会，抵触以证监会和深交所规定为准[25]

天邦食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，加强公司 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等 证券违法违规工作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密管 理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理做出规定。 第三条 公司董事会应当按照规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 天邦食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或 "公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天邦食品 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者 ...

信息披露事务管理制度 天邦食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十二月 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理， 规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天邦 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能或已经对公司股票、存托凭证、 可转换为股票的公司债券（以下简称"可转换公司债券"）及其他衍生品种（以下统称 "股票及其衍生品种"）交易价格产生 ...