业绩数据 - 2024年末资产负债率72.58%，较2023年末降14.15个百分点[6] - 2024年度净利润14.59亿元，扣非后归母净利润2.57亿元，扭亏为盈[6] - 2024年末负债99.18亿元，比2023年末减少49.95亿元[6] 重整进程 - 2024年3月拟申请重整和预重整，4月股东大会通过议案[2] - 2024年8月宁波中院决定预重整，预重整期六个月[2] - 2025年2月宁波中院准许延长预重整期至5月9日[3] 未来规划 - 2025年生猪养殖业务设定人均管理目标[12] - 2025年拾分味道优化渠道、创新营销提升业绩[15] - 推进重整化解债务风险，保障经营并改善管理[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-024 天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2024 年度财务报告审计机构，天职国 际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资 质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作 良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机 构和， ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告情况[3][4] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 其他信息 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 创立于1988年12月，总部在北京，有多项最高执业资质并在美国PCAOB注册[1][2] - 天邦食品聘请其为2024年度年报审计师[1]

业绩数据 - 2024年生猪出栏量近600万头[15] - 2024年生猪屠宰量达到158万头[15] - 2023年公司猪只头均动保成本仅为52元，2024年12月头均肥猪动保成本降至35元[28] - 2024年有机肥业务累计销售有机肥2729.65吨，创造产值约39.73万元，有机肥原料售卖量981.81吨，收益35.44万元，猪粪售出1747.84吨，收益4.29万元[53] - 2024年环保成本降幅达15%，吨水运营成本减少0.23元[59] 项目投产 - 2022年亚洲单体最大生猪屠宰加工厂一期项目正式投产[15][18][22] - 2023年年产2.6万吨猪肉深加工车间正式投产[15][18] - “拾分味道”亚洲单体最大生猪屠宰加工厂一期项目投产，屠宰产能500万头/年[19] 技术研发 - 亥客技术自主研发“天罗地网”系统[16] - 亥客技术成功研发并应用业内首款基于猪只舒适度多元量化计算模型的智能环控器[16] - 智能收购系统采用AI技术在生猪采购环节自动点数，准确率达99.9%[36] 公司成立 - 2024年底成立合肥嗨客猪管家技术服务有限公司[16][18] 安全管理 - 2024年公司死亡事故为零，职业病事故为零[39] - 2024年新员工三级安全教育培训合格率达100%，安全管理人员中注册安全工程师占比突破20%，各养殖场和工厂开展安全培训2576次，惠及6.9万人次[43] - 2024年各养殖场和工厂安全检查覆盖率达100%，共发现事故隐患5103项，隐患整改率99.12%[45] - 2024年公司开展应急演练398场次，参与人数5962人次[47] 环保成果 - 天邦汉世伟观音寺循环农业产业园年产固粪约2847立方米，每年可节约用水60000m³，预计每年可实现CO₂减排量约10000吨[52] - 光伏发电项目总规模120MW，已完工项目60MW，预计年发电量6000万千瓦时，可节约标准煤18042吨，减少二氧化碳排放量49440吨[61][62] - 2024年在国际知名碳信用项目平台Verra已开发6个项目，预计每年可减排二氧化碳当量23万吨[64] 员工培训 - 2024年培训累计覆盖9250人次[74] - 2024年完成中高层管理者转身培训220余人[74] - 2024年完成关键岗位150余人能力再提升培训和任职资格认证答辩[74] - 2024年完成职能条线和生产人员5900余人生物安全扫盲理论培训和操作考核[74] - 2024年完成5000余人安全生产知识专题培训活动[74] - 2024年底近50位中高管进入第四期中欧总裁班学习[77] - 2024年开发认证10门猪产业专业课程[78] - 2024年新增领导力及通用类优质课程8门[78] - 2024年天邦在线课堂平台超9000人学习，5000余人长期活跃[79] 公司治理 - 2024年开展各类审计项目45项、风控巡查208项，审计风控巡查覆盖272个生产经营单元，组织153场次审计风控培训宣贯，1495人次参加[91] - 审计风控部下新设工程决算审计部，拟定5份规范制度，协助修订16份文件[91] - 与合作伙伴签订《廉洁诚信协议》，签署《反商业贿赂承诺书》，实施举报奖励机制，定期现场审计监察[93] 合伙人管理 - 2024年在全国养猪业务范围建立10个合伙人管理中心，合伙人86人，可饲养规模达33.8万头，年末存栏25.5万头，规模人效4177头/人，存栏人效3159头/人[94] 标杆场数据 - 标杆场葵凌育肥场2024年1月进苗8712头，上市率98.6%，出栏均重125.4kg，料肉比2.37，日增重818g/天，增重成本10.29元/kg[94] 投资者关系 - 2024年全年披露公告192次，接听投资者热线电话1886次，召开三会会议26次（股东大会4次、董事会11次、监事会11次），互动易平台回复用户提问533条，回复率100%[96] - 2024年举办3次投资者调研会（含2次业绩说明会），接听热线1886次，深交所互动易平台回复提问533条，回复率100%[100] 文化活动 - 文化学习活动吸引近1500名员工参与[85] - 2025年春节前夕汉世伟江苏大区开展关爱活动[89] 其他策略 - 依据经营需求制定和调整业务流程[91] - 制定长期稳定的投资者回报规划和机制，合理制定年度利润分配方案[101]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 未来展望 - 2025年将进一步优化业务流程等[13]

独立董事提名 - 陈良华被提名为天邦食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2]

天邦食品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利 用商品期货进行套期保值业务操作。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货 交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产 经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。 2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展 商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），有效期内可循环使用。 3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如 下： 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值 业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明 确规定。公司设立"期货决策 ...

独立董事提名 - 陈有安被提名为天邦食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 遵守规定，确保有时间精力履职[9] - 不符任职资格及时报告辞职，比例不符持续履职[9]

董事会提名 - 天邦食品第八届董事会提名陈有安为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无违规违法记录[5][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月25日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[2][17][18] - 本次年度股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 审议及选举事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[4] - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][21] - 监事会换届应选2人[6][21] 投票规则 - 议案11需三分之二以上表决权通过[7] - 第12、13、14议案实行累积投票表决[7] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，监事票数=股份总数×2[14][15] 登记及代码信息 - 现场登记时间为2025年4月22日8:30 - 17:00[9] - 网络投票代码为“362124”，简称为“天邦投票”[14] - 股东登记表登记截至2025年4月18日15:00持股情况[23]