内部控制 - 监事会审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司内控完善，能防范风险、保护资产安全[1] - 监事会认为报告符合要求、真实客观[1]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-021 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》； 公司《2024 年 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润14.59亿元，年末未分配利润-30.04亿元[4] - 2024年末母公司净利润-1.24亿元，累计可供股东分配利润8.82亿元[4] - 2024年末净资产36.75亿元，营收96.44亿元，扣非后净利润2.57亿元[21] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] 授信额度 - 2025年度公司及其控股子公司拟申请不超150亿元综合授信额度[7] 议案审议 - 多项议案均以7票赞成通过[1][2][3][4][6][7][10][11][12][13][14][15][17][18][19][21] 报告刊登 - 多份报告于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网等[2][3][10][11] 审计机构 - 拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构[6] 人员提名 - 提名张邦辉等4人为非独立董事候选人，任期三年[14] - 提名陈有安等3人为独立董事候选人，任职资格待审核[15] 保险方案 - 通过为董监高买责任险议案，限额不超5000万元，保费不超30万元，期限1年[17] 股东大会 - 定于2025年4月25日在安徽合肥召开2024年年度股东大会[19] 风险警示 - 通过申请撤销其他风险警示议案[21] 人员持股 - 张邦辉持股331,916,185股，盛宇华持股1,000股，梁星晖未持股[24][25][26] 人员关联 - 汪玉喜、陈有安、陈良华、陈柳与相关方无关联关系[27][28][29][30] 人员处罚 - 汪玉喜、陈有安未受过处罚惩戒，非失信被执行人[27][28]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-023 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经独立董事认真 审阅，认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司实际 情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该 议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规的规定。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第三十三次会 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST天邦，代码为002124，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为张邦辉，注册地址在浙江省宁波市余姚市[23] - 董事会秘书为章湘云，联系电话021 - 64182751，电子信箱zhangxy@tianbang.com[24] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为巨潮资讯网[25] - 公司统一社会信用代码为91330200256170839R，上市以来主营业务无变更[26] 财务数据关键指标变化 - 2024年初公司负债率高达87%，全年实现净利润14.59亿元，扣非归母净利润2.57亿元，同比大幅扭亏为盈[4] - 2024年营业收入96.44亿元，较2023年减少5.75%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.59亿元，较2023年增长150.58%[27] - 2024年末总资产136.65亿元，较2023年末减少20.53%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.75亿元，较2023年末增长65.79%[27] - 2024年非流动性资产处置损益8.15亿元，主要系转让史记生物股权所致[33] - 2024年债务重组损益3.00亿元，系本期债务重组所致[33][34] - 2024年非经常性损益合计12.02亿元[33] - 2024年公司实现归母净利润14.59亿元，扣非净利润2.57亿元，相比去年同期大幅扭亏为盈[42] - 2024年末总资产136.65亿元，归母净资产36.75亿元，负债总额99.18亿元，较2023年末减少49.95亿元[43] - 2024年末资产负债率72.58%，比2023年末的86.73%下降14.15个百分点[43] - 2024年销售费用5331.37万元，同比增长15.49%；管理费用9.94亿元，同比减少3.45%[76] - 2024年财务费用4.02亿元，同比减少18.23%；研发费用4247.40万元，同比减少8.66%[77] - 2024年度职工薪酬4442.07万元，占比83.32%，同比增加804.11万元，增幅22.10%[78] - 2024年度差旅费422.01万元，占比7.92%，同比减少9.31万元，降幅2.16%[78] - 2024年度广告宣传费85.82万元，占比1.61%，同比增加37.46万元，增幅77.46%[78] - 2024年度交际应酬费58.83万元，占比1.10%，同比增加26.60万元，增幅82.54%[78] - 2024年度办公费4.27万元，占比0.08%，同比减少9.20万元，降幅68.31%[78] - 2024年度各项费用合计5331.37万元，同比增加715.08万元，增幅15.49%[78] - 2024年研发人员数量321人，较2023年的341人减少5.87%；研发人员数量占比4.87%，较2023年的3.89%增加0.98%[81] - 2024年研发投入金额42473972.05元，较2023年的46503136.55元减少8.66%；研发投入占营业收入比例0.44%，较2023年的0.45%减少0.01%[81] - 2024年经营活动现金流入小计10675146520.04元，较2023年的12524493990.48元减少14.77%[83] - 2024年经营活动现金流出小计11639232417.61元，较2023年的12260088796.45元减少5.06%[83] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -964085897.57元，较2023年的264405194.03元减少464.62%[83] - 2024年投资活动现金流入小计1656316476.29元，较2023年的614188650.86元增加169.68%[83] - 2024年投资活动现金流出小计315933686.61元，较2023年的637755165.80元减少50.46%[83] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1340382789.68元，较2023年的 -23566514.94元增加5787.66%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计2401501759.93元，较2023年的5468561870.89元减少56.09%[83] - 2024年筹资活动现金流出小计36.30亿元，较2023年的51.94亿元减少30.11%[84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -12.29亿元，较2023年的2.74亿元减少548.32%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -8.52亿元，较2023年的5.15亿元减少265.54%[84] - 2024年末货币资金1.50亿元，占总资产1.10%，较年初的12.54亿元及占比7.30%减少6.20%[87] - 2024年末存货18.72亿元，占总资产13.70%，较年初的20.22亿元及占比11.76%增加1.94%[87] - 2024年末固定资产66.68亿元，占总资产48.80%，较年初的76.80亿元及占比44.67%增加4.13%[87] - 2024年报告期投资额5714.25万元，较上年同期的4.96亿元减少88.47%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年育肥场自营、合伙人、家庭农场模式出栏占比分别为21%、16%、63%，年末“极美黑猪”种群规模达600头，“谷饲年猪”销量4.01万头[40] - 2024年销售生猪599.16万头，销量同比下降16%，生猪养殖业务自二季度起连续三个季度盈利[42] - 2024年出售参股公司史记生物股权产生投资收益10.43亿元，生猪养殖业务实现利润7.35亿元[42] - 2024年猪肉制品加工业务屠宰生猪157.85万头，同比略有增长，营业收入30.92亿元，同比增长24.51%[43] - 2024年食品深加工业务营业收入0.91亿元，同比增长469%，猪肉制品业务亏损0.75亿元，同比减亏47.61%[43] - 2024年全年出栏各类生猪599.16万头，位居行业前列，2025年将提升产能利用率和降低养殖成本[48] - 2024年公司累计销售生猪599.16万头，其中仔猪206.34万头，基本实现年初目标600万头[50] - 截至2024年底育肥猪存栏规模192万头，2024年退租母猪场6个、育肥场69个、辅助生产单元88个，母猪场产能利用率46%，育肥场产能利用率43%[51] - 2024年全年累计屠宰生猪157.85万头，较去年稳中略增，开发329个SKU，成功转化71个[52] - 截至2024年12月末共有经销商2644家，对比年初净增加336家，增幅14.56%[53] - 直销营业收入106405.27万元，营业成本106669.40万元，毛利率 -0.25%，营业收入比上年增幅35.78%，营业成本比上年增幅26.60%，毛利率上升7.27个百分点；经销营业收入202811.05万元，营业成本207149.63万元，毛利率 -2.14%，营业收入比上年增幅19.31%，营业成本比上年增幅14.95%，毛利率上升3.87个百分点；合计营业收入309216.32万元，营业成本313819.03万元，毛利率 -1.49%，营业收入比上年增幅24.51%，营业成本比上年增幅18.66%，毛利率上升5.00个百分点[54] - 线上直销在电商平台开设店铺8家[55] - 统一采购生猪金额2956843313.98元，子公司自行采购辅料、包装物及其他物资金额22133655.13元，合计2978976969.11元[56] - 拥有约500万头的生猪屠宰产能和2.6万吨的包装肉制品加工产能[56] - 生猪养殖业务2024年营收62.82亿元，占比65.14%，同比减少14.08%；食品加工业务营收30.92亿元，占比32.06%，同比增长24.51%[68] - 2024年国内营业收入96.44亿元，占比100%，同比减少5.75%；线下销售96.38亿元，占比99.94%，同比减少5.76%；线上销售533.21万元，占比0.06%，同比增长10.96%[68] - 生猪养殖业务毛利率25.63%，同比增长36.60%；食品加工业务毛利率 -1.49%，同比增长5.00%；国内业务毛利率16.50%，同比增长25.43%；线下销售毛利率16.48%，同比增长25.42%[70] - 生猪养殖业务2024年销售量和生产量均为599.16万头，同比减少15.85%；食品加工业务销售量和生产量均为157.85万头，同比增长0.95%[71] - 生猪养殖业务原材料成本2024年为31.46亿元，占比67.34%，同比减少42.54%；食品加工业务原材料成本30.42亿元，占比96.95%，同比增长18.45%[72] 研发情况 - 2024年度下属各研究所共计划项目20项（含延续项目），完成年度研发任务16项，共申报并受理专利19件，其中已获得授权的发明专利1件，实用新型专利5件，外观专利5件[60] - 猪产业研究方向从事研发活动人员有59人，其中博士4人，硕士21人，专家顾问团队20余人[60] - 食品研发锁汁锁鲜工艺使猪肉水分流失仅在5% - 8%（传统方法15% - 20%）[61] - 亥客技术研发团队有博士2人、硕士19人，成员100%为本科生及以上学历[62] - 2024年亥客技术成功研发背膘检测机器人及巡检机器人并应用于相关场所[62] - 高产哺乳母猪窝断12头断奶仔猪赖氨酸水平需提升至1.15，净能从2550降低至2500kcal/kg[80] - 肺脏屠宰检查（TLP）项目已结题，旨在帮助猪场发现猪群呼吸系统疾病感染程度[79] - 养猪生产重要兽药临床效果评估项目实施中，已完成100个批次、17个厂家、10类抗生素含量检测[79] - 疫苗外源病毒检测项目实施中，已完成453批次疫苗检测，发现4个批次存在外源病毒污染问题[79] 公司业务模式与战略 - 公司正从生猪养殖企业向食品企业转型，主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工[39] - 2013年公司从美国引进种猪及养殖模式并并购艾格菲实业中国资产进入生猪养殖行业[66] - 2022年公司试点合伙人养殖模式，2023年推广迭代优化，2024年全面推广[66] - 2024年底公司成立子公司合肥嗨客猪管家技术服务有限公司搭建合伙人合作平台[66] - 公司育肥场距屠宰厂布局在200公里内以发挥协同效应[65] - 公司选用优质种猪从基因上保证猪肉相关指标，养殖环节猪饲料供应标准高于国家和行业标准[63] - 公司屠宰加工厂通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000、HACCP等体系认证[64] - 公司在安徽临泉的生猪屠宰深加工项目产能为500万头[65] 公司治理 - 2024年3月18日公司拟申请重整及预重整，4月8日获股东大会通过，8月9日宁波中院决定对公司进行预重整，预重整期六个月，2月8日预重整期延长至2025年5月9日[123] - 2024年公司建立多项制度，如1月披露监事会议事规则等，3月披露会计师事务所选聘制度，4月披露商品期货套期保值制度等[129] - 报告期内公司组织召开4次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[129] - 报告期内公司组织召开11次董事会会议，全体董事认真履职[131] - 报告期内公司组织召开11次监事会会议，监事有效监督公司事务[133] - 2024年5月20日、11月1日、12月26日公司分别以实地调研、电话沟通、实地调研方式接待机构，并在巨潮资讯网披露相关信息[125] - 公司拥有独立产供销和经营管理体系，与控股股东在业务等方面“五分开”[130] - 公司董事会下设专门委员会，分工明确、权责分明、有效运作[132] - 公司经理层规范运作，董事会与监事会能有效监督制约，建立内部问责机制[134] - 报告期内公司董事会根据考核办法对高管进行考核，建立绩效评价和激励机制[136] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.27%，召开日期为2024年1月29日[141] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为15.90%，召开日期为2024年4月8日[141] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为22.42%，召开日期为2024年5月20日[141] - 2024年第三次临时股东大会投资者

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-018 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 （一）担保审议情况 公司于2024年4月29日第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日公司 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》，同意在有效 评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范 围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供 担保，担保总额度不超过153.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担 保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权 额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-058）。 公司于2024年12月10日第八届董事会第三十三次（临时）会议及2024年12月 26日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2024年度对外担 保事项的议案》，在 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-017 天邦食品股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 2025 年 2 月 8 日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙 02 民诉前调 595 号之一 《决定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，决定延长天邦食品股份有限公司 的预重整期间至 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见《关于公司收到法院延长预重整 期限决定书及变更预重整管理人办公地址的公告》（公告编号：2025-010）。 目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等工作正在有序推进中， 公司及预重整管理人正积极、持续与意向投资人进行磋商，并同步积极开展其他预 重整相关工作。 截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重 整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要求，天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-016 一、商品猪销售情况 公司 2025 年 2 月份销售商品猪 50.76 万头（其中仔猪销售 15.55 万头），销售收 入 70,807.07 万元，销售均价 16.07 元/公斤（商品肥猪均价为 14.73 元/公斤），环比变 动分别为 16.09%、15.42%、-2.90%。 2025 年 1-2 月销售商品猪 94.48 万头（其中仔猪销售 29.43 万头），销售收入 132,154.12 万元，销售均价 16.29 元/公斤（商品肥猪均价为 15.02 元/公斤），同比变动 分别为-14.32%、22.15%、18.74%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2025 年 2 月份销售各类商品猪合计 101,966 头。 天邦食品股份有限公司 2025 年 2 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 年份 | 月份 | | 销售数量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品肥猪均价 （元/公斤） | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-015 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 营公司的担保额度2.5亿元；另外公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保 额度77亿元。担保有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大 会召开之日止。 截至本公告披露日，公司实际担保余额累计86.52亿元，包括公司对控股子公 司担保余额31.52亿元，对合作伙伴及担保方担保余额6.29亿元；对联营、合营公 司担保余额1.37亿元，公司控股子公司对公司及其他控股子公司担保余额47.34亿 元。公司及控股子公司具体担保进展情况如下： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 截至 2025 年 2 月 25 | 2024 年度担保 | 担保额度占上市公 司最近一期净资产 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日担保余额（亿元） | 额度（亿元） | | 联担保 | | ...