审计报告 - 审计报告于2025年3月28日签署，为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[3] 子公司资金情况 - 益辉国际发展有限公司2024年期初占用资金余额31192.31万元，偿还6744.23万元，期末占用资金余额24448.08万元[10] - 拾分味道食品集团有限公司2024年期初占用资金余额1491.96万元，往来累计发生金额117519.29万元，偿还115882.65万元，期末占用资金余额3128.60万元[10] - 故城汉世伟食品有限公司2024年期初往来资金余额5268.92万元，往来累计发生金额1727.06万元，偿还6995.29万元，期末往来资金余额0.69万元[11] - 河北福航汉世伟农业开发有限公司2024年期初往来资金余额2179.21万元，往来累计发生金额748.33万元，偿还2886.00万元，期末往来资金余额41.54万元[11] - 宁波天邦供应链有限公司2024年期初往来资金余额19266.08万元，往来累计发生金额216899.42万元，期末往来资金余额266165万元[11] - 汉世伟食品集团有限公司2024年期初往来资金余额92338.92万元，往来累计发生金额670747.30万元，偿还50387.51万元，期末往来资金余额612698万元[11] - 山东汉世伟食品有限公司2024年期初往来资金余额12001.93万元，往来累计发生金额26573.92万元，偿还38573.55万元，期末往来资金余额2.63万元[12] - 临邑汉世伟食品有限公司2024年期初往来资金余额8812.20万元，往来累计发生金额4019.25万元，偿还12764.09万元，期末往来资金余额66.85万元[12] - 江苏汉世伟食品有限公司2024年期初往来资金余额6344.54万元，往来累计发生金额11620.73万元，期末往来资金余额17945.19万元[12] - 2024年期初，食品有限公司（早起议世伟）往来资金余额为3055.79[13] - 2024年度，宿州汉世伟食品有限公司往来累计发生金额（不含利息）为5259.17[13] - 2024年度，贵港市汉世伟食品科技有限公司往来累计发生金额（不含利息）为24247.74[14] - 2024年度，耶城汉世伟畜牧养殖有限公司往来累计发生金额（不含利息）为54641.96[14] - 2024年度，广西汉世伟食品有限公司往来累计发生金额（不含利息）为34094.82[14] - 2024年度，杭州汉世伟食品有限公司往来累计发生金额（不含利息）为13207.22[15] - 2024年度，湖州南浔农发牧业有限公司偿还累计发生金额为715.13[15] - 2024年度，杭州富阳农发生态养殖有限公司偿还累计发生金额为2649.41[15] - 2024年度，建德农发牧业科技有限公司偿还累计发生金额为824.77[15] - 2024年度，浙江嘉豪农业有限公司偿还累计发生金额为0.43[15] - 2024年期初往来资金余额为403211.29元[19] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1572244.30元[19] - 2024年度偿还累计发生金额为1594068.11元[19] - 2024年期末往来资金余额为381387.48元[19] - 天邦开物建设集团有限公司2024年期初往来资金余额为11640元，年度往来累计发生金额（不含利息）为18388.39元，年度偿还累计发生金额为17066元，期末往来资金余额为2962.85元[17] - 南京亥客技术有限公司2024年期初往来资金余额为5079.59元，年度往来累计发生金额（不含利息）为6376.69元，年度偿还累计发生金额为399.40元，期末往来资金余额为11056.88元[17] - 合肥亥客技术有限公司2024年期初往来资金余额为11.00元，年度往来累计发生金额（不含利息）为4955.17元，年度偿还累计发生金额为3862元，期末往来资金余额为1103.47元[17] - 贵港史记元金种猪有限公司2024年2月29日前属于上市公司子公司往来，之后属于其他关联方往来，期初余额641.72元，年度累计发生金额687.92元[18][19] - 河池史记种猪有限公司2024年期初往来资金余额为1000.00元，无年度累计发生金额[18] 公司基本信息 - 公司成立日期为2012年03月05日[22] - 公司主要经营场所位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域[22] - 公司登记机关为国家市场监督管理总局[23] - 公司金额为14000万元[22] 未明确含义数字 - 文档中出现数字193000，但未明确其对应含义[24] - 文档中出现数字10000，但未明确其对应含义[24] - 文档中出现数字10000000，但未明确其对应含义[24] - 文档中出现数字100000，但未明确其对应含义[24] - 文档中出现数字200000，但未明确其对应含义[24] - 文档中出现百分比18.0%，但未明确其对应含义[24] 会计师事务所信息 - 天职国际会计师事务所山东分所证书编号为340102701016301，年检合格继续有效一年[25] - 天职国际会计师事务所上海分所证书编号为110101500368，已通过2020年年检[26]

督导与培训 - 银河证券为天邦食品2024年度持续督导机构[1] - 2025年3月6日和18日银河证券对天邦食品人员进行培训[1] - 培训内容涉及公司治理及规范运作等方面[3] 培训作用 - 培训有助于提升天邦食品规范运作水平[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[9]

募集资金情况 - 2019年度非公开发行募集资金总额26.66亿元，发行价17.30元/股，发行1.54亿股，净额26.34亿元，2020年8月10日到账[13] - 2023年度向特定对象发行募集资金总额11.98亿元，发行价3.13元/股，发行3.83亿股，净额11.87亿元，2023年12月29日到账[15] - 2024年2月27日，公司将2019年度非公开发行剩余募集资金4.34亿元转入2023年度募集资金账户[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年度非公开发行累计使用22.15亿元，本年度项目支出使用34.63万元，专户余额为0元[17] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行累计使用16.20亿元，本年度项目支出使用1.46亿元[18] - 2023年度向特定对象发行本年度使用闲置资金补充流动资金11.60亿元，收到归还8.70亿元[18] 项目收益情况 - 2019年度非公开发行募集资金项目因生猪行业低迷未达预期收益[28] - 2023年度鄄城乡村振兴田园综合体技改项目2024年未达满负荷，成本高未达预期收益[29] - 安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目本年度效益为 - 1,606.06万元[49] 项目进度情况 - 阜南县公桥养殖场数智化猪场升级项目已完工，投资进度为100%[63] - 洪泽汉世伟食品有限公司三河场数智化升级改造项目投资进度为8.91%[65] - 盱眙县观音寺养殖场数智化升级项目投资进度为0.03%[65] 资金变更情况 - 2019年度非公开发行拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，将剩余26500万元募集资金永久补充流动资金[30] - 2024年，公司将2019年非公开发行募集资金项目剩余募集资金用途变更为2023年度“天邦股份数智化猪场升级项目”[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,373.95万元，累计变更用途的募集资金总额为69,873.95万元，占比26.21%[47] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用等进行规定[19] - 公司对募集资金实行专户存储，资金支出需经多部门审核，募投项目按计划实施[20] - 公司开展战略调整，不再扩张规模，注重高质量发展[73]

天邦食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 独立董事 | 报告期内应参 | 亲自出席 | ...

天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人陈柳作为天邦食品股份 有限 公司 第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食 品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...

证券代码:002124 证券简称: ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈良华为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人〈参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 门 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入964,370.56万元[11] - 2024年度营业总收入为96.44亿元，较2023年度减少5.76%[31] - 2024年度营业总成本为95.63亿元，较2023年度减少25.16%[31] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润扭亏为盈[31][32] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益扭亏为盈[32] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为72.58%[6] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[6] - 2024年末资产总计136.6491012928亿美元，较期初减少[24] - 2024年末负债合计99.1813379969亿美元，较期初减少[25] - 2024年末所有者权益合计37.4677632959亿美元，较期初增加[25] 重整进程 - 2024年3月18日公司拟申请重整和预重整[6] - 2024年4月8日公司股东大会通过申请重整及预重整相关议案[6] - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整，预重整期六个月[6] - 2025年2月8日宁波中院准许公司延期申请，预重整期延长至2025年5月9日[7] 未来展望 - 2025年公司生猪养殖业务目标为母猪场人均管理150头母猪等[81] 历史融资 - 2007年公开发行1850万股，发行价每股10.25元[61] - 2015年非公开发行8078.9941万股，发行价每股5.57元[65] - 2017年非公开发行1.36405529亿股，发行价每股10.85元[67] - 2020年非公开发行1.54080921亿股，发行价每股17.30元[69] - 2023年公司向特定对象发行382,741,206股股票，每股3.13元[71]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开十一次会议[2] - 4月29日审议通过《2023年度财务决算报告》等议案[4] - 8月29日审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》等议案[4] - 10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[4] 2024年评估 - 公司内控完善，决策合规，信披准确[6] - 财务报表编制合规，审计意见反映财务状况[7] - 资产交易合规，无内幕交易和流失[7] - 关联交易合理公允[7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职提升规范运作水平[8]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...