南极电商股份有限公司 2024-039 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-039 南极电商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意 提名张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人；同意提名陆友毅先生、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士为公司第八届董事会独立董 事候选人；以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述 7 名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规 定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分 之一，且不存在任期超过六年的情形。 上述独立董事候选人中，陆友毅先生、王永平先生已取得独立董事资格证书，阿依努 尔·谢坎女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永平作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-033 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 7 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： - 1 - 序 号 受托人名称 产品名称 产品 类型 委托理财 金额 （万元） 预计年化 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利7000万元–9000万元，比上年同期增长30.35% - 67.59%，上年同期盈利5370.13万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利6000万元–8000万元，比上年同期增长52.03% - 102.71%，上年同期盈利3946.55万元[3] - 基本每股收益盈利0.0285元/股–0.0367元/股，上年同期盈利0.0228元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，公司与会计师事务所无分歧[4] - 业绩预告为初步测算数据，具体以2024年半年度报告为准[6] 业绩上升原因 - 业绩同比上升因转型与业务结构调整初显成果，主营业务品牌服务收入同比大幅增长[5] 未来规划 - 未来公司将优化经营策略，提升经营质量和效益[5]

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-031 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成 立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信 息传递风险等银行理财产品常见风险。 （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或 ...

一、股东股份补充质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 张玉祥 | 是 | 20,000,000 | 3.27% | 0.81% | 否 | 是 | 2024 年 6 | 2024 年 10 | 招商证券股 | 补充 | | | | | | | | | 月 21 日 | 月 31 日 | 份有限公司 | 质押 | | 合计 | | 20,000,000 | 3.27% | 0.81% | | | | | | | 本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 南 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 南极电商股份有限公司 2024-028 第七届董事会第二十五次会议决议公告 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的 召开合法有效。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签订广告合 作合同的议案》。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-028 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十三日 - 1 - 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司签订广告合作合同的公告》。 特此公告。 ...

南极电商股份有限公司 2024-029 关于公司签订广告合作合同的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-029 南极电商股份有限公司 关于公司签订广告合作合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推动品牌升级、营销升级， 加大销售推广、提升品牌影响力，公司于2024年6月21日召开第七届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于公司签订广告合作合同的议案》，公司拟与驰众 广告有限公司（以下简称"驰众广告"）进行广告投放合作，合作期间为2024年6 月24日起至2025年1月26日，广告投放费用合计为2亿元人民币。 公司旗下拥有"南极人"、"BASIC HOUSE"、"卡帝乐鳄鱼"、"精典泰迪"、"贝 拉维拉"、"MIND BRIDGE"、"Jucy Judy"等10余项知名品牌，建立了多元化的品 牌矩阵及丰富的品类体系。 公司对品牌授权业务进行了结构优化与转型，确立了自营零售、战略合作授 权服务及时尚系列授权服务三大业务板块。秉持用户至上的理念，以市 ...

南极电商股份有限公司 2024-027 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-027 南极电商股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二〇二四年六月十七日 - 1 - 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期将于2024年6月 18日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开展中，为确保董事会、监事 会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专 门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会 委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 南极电商股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司概况 - 公司主要从事时间互联数据营销和数字营销业务，在高度竞争的市场环境下持续做好精细化的业务运营管理及财务管理 [1] - 时间互联拥有优质的媒体资源，搭建具有行业竞争力的强大中台服务体系，与OPPO、vivo、小米、华为等顶级流量媒体平台建立了深度合作 [1] - 2023年公司授权业务方面进行了重大改革，品牌综合服务业务划分为时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营零售三大业务板块 [2] 业务发展 - 时尚授权服务品牌主要为百家好(BASIC HOUSE)及旗下品牌，定位时尚通勤、潮酷、优雅，聚焦追求品质生活的都市中产人群 [2] - 自营零售将以南极人男装、女装、内衣品类为主，建立从源头采购、设计研发、线下销售为一体的一站式产业链新合作模式 [2] - 公司引入了产业链最优质的供应商伙伴，奢侈品工艺团队，投入研发，以"好看"悦人"舒服"悦己"的理念，打造系列精品 [2] 财务情况 - 2023年公司存在约2700万元的存货跌价损失，主要是百家好收购前留存的成衣商品尚未完全销售出去 [4] - 公司合同负债约3亿元，主要是品牌综合服务、经销商授权服务和时间互联业务的预收款项 [4] - 销售费用的增加主要是前台业务部门的人力成本增加和新增自营零售业务的艺人代言费及机场广告投放所致 [5] 未来规划 - 公司注重企业资金的使用效率，关注合适的投资发展机会，在合适时机寻求小而美的并购标的做一些横向并购的尝试 [3][4] - 公司计划布局中心化线下店铺，并希望通过全球化的视野和眼光对业务进行整合和布局，打造系列精品，增强公司的市场竞争力 [5]