深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000145 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》 ...

业绩目标与预算 - 2024年营业收入目标为653,282万元[5] - 2024年利润总额预算为98,793万元[7] - 2024年净利润预算为86,427万元[7] 成本与费用预算 - 2024年营业成本预算为444,009万元[7] - 2024年销售费用预算为38,852万元[7] - 2024年研发费用预算为32,607万元[7]

关联交易 - 2024 - 2026 年度拟与关联方日常关联交易总金额不超 18 万元含税[2] - 2023 年度与关联方实际发生关联交易总金额为 173.49 万元含税[2] 租赁业务 - 2024 - 2026 年向合祁、富佳沃尔租赁办公室预计金额各 9 万元含税[3] - 截至披露日向二者租赁已发生金额共 1.26 万元含税[3] - 2023 年向二者租赁发生金额共 5.04 万元含税[3] 销售采购 - 2023 年向南京苏沃销售产品实际发生额 143.70 万元含税，与预计差异 -71.26%[6] - 2023 年向深圳同锐凯新采购产品实际发生额 24.75 万元含税，与预计差异 -58.75%[6] 公司资产 - 2023 年末合祁沃尔总资产 26.69 万元，净资产 26.69 万元，净利润 -0.07 万元[7] - 2023 年末富佳沃尔总资产 2524.91 万元，净资产 2524.91 万元，净利润 1233.64 万元[7]

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况 说明如下： 一、证券投资概述 1、公司投资长园集团股票基本情况 （1）2014 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟 开展资金总额不超过人民币 3 亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 3 亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（现 已更名为"长园科技集团股份有限公司"，以下简称"长园集团"）股票。 （2）2014 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的 议案》。该议案已经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园 集团非公开发行的 15,638,575 股股票已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-032 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女 士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNN3IkAFXO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可通过前述网址或扫描下方小程序码于 2024 年 5 月 8 日前进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 4 月 23 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。为 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于 股份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发 表了同意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。2023年11月15日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购 进展的公告》（公告编号：2023-068），截至2023年11月13日，公司累计通过回 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-021 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、 担保情况概述 2023年12月28日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2023-093），公司就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务签署了最 高额保证合同，被担保最高债权本金为5,000万元。 上述内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、担保进展情况 近日，就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务，公司与中国农业银行股 份有限公司深圳龙华支行（以下简称"农业银行"）签订了最高额保证合同，被 担保最高债权本金为 5,000 万元人民币。 上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 1 券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保对象为公司的控 股子公司，财务状况和偿债 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－020 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月22 日、2024年3月25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 2、2024年3月22日，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2024-016），公司股票于2024年3月20日、2024年3月21日连续二个交易 日累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。 3、经公司自查，并向公司第一大股东及其一致行动人核实，截至本公告披 露日，公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，充分了解股票 市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券简称：沃尔 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-017 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知于2024年3月21日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。由 于事项紧急，会议于2024年3月21日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到 董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持， 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆 上市和新三板挂牌的议案》。 经综合考虑市场环境变化、控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以 下简称"乐庭智联"）自身经营情况，为统筹安排公司及控股子公司的业务发展 和资本运作规划，经与相关方充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止乐庭智 联筹划分拆至创业板上市，并终止乐庭智联在全国中小企业股份转让系统挂牌事 宜。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有 ...