银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 二○二五年六月 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未兑付 的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章信息披露的内容及披露标准 2 | | 第三章信息披露事务管理 5 | | 第四章信息披露责任的追究及处罚 9 | | 第五章保密措施 11 | | 第六章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 11 | | 第七章与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度 11 | | 第八章附则 12 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，制订本信息 披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及 ...

财 务 会 计 负 责 人 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 财务会计负责人管理制度 第一章 总则 第五条 公司设财务负责人一名，即财务总监，由总经理推荐，董事会聘任， 参与公司年度述职及竞聘，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司及被投资单位会计机构可根据实际财务工作需求设一名财务 部门负责人，由公司人力行政中心人力资源部选聘，经财务负责人及公司总经理 批准后聘任，接受公司制定的相关人事制度管理。 第七条 与公司持股5%以上大股东和公司的董事、高级管理人员存在直系亲 属关系的人员不得担任公司财务负责人和会计机构负责人。上述直系亲属包括夫 妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。公司财务负责人和 会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他行 政职务。 第八条 财务负责人应具备以下条件： 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 的财 务负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机 制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国会计法》及本公司《公司章 ...

内 部 审 计 管 理 制 度 $$=0=\pi\neq\pi\neq\pi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构与审计人员 | 1 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 2 | | 第四章 | 审计权限 | 4 | | 第五章 | 审计工作程序 | 5 | | 第六章 | 对内部控制制度的评审 | 7 | | 第七章 | 内部审计的具体实施 | 8 | | 第八章 | 审计档案管理 | 8 | | 第九章 | 违规责任 | 9 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-048 2、董事会战略与投资决策委员会 调整前：董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士 调整后：董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 3、董事会提名委员会 调整前：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任） 调整后：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 召开 的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董 事会拟对各专门委员会组成人员进行调整，具体调整情况如下： 1、董事会审计委员会 调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 调整后： ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华 蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。 根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治 理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下： 1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 3、 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－046 参加本次会议的股东及股东代理人共 1,763人，代表公司有表决权的股份 及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份192,971,655股，占公司有表决权股 份总数的15.4425%；通过网络投票的股东1,753人，代表公司有表决权的股份 公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，律师代表列 席会议。 三、议案审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 其中中小股东的表决情况为： 同意 13,012,499 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.7690%； 反对 1,834,768 ...

广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司召开 之 法律意见书 二零二五年六月 广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司召开 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（下称"公司"）的委托，并 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东普罗米修（龙岗）律师事务所（下称"本所"）指派律师出席了 公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大 会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次 股东大会之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得将 ...

广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司召开 2024 年年度股东大会律师见证 之 法律意见书 二零二五年六月 广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司召开 2024 年年度股东大会律师见证之法律意见书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 经本所经办律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及 会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 的规定。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（下称"公司"）的委托，并 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东普罗米修（龙岗）律师事务所（下称"本所"）指派律师出席了 公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以 公告，并 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－046 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年6月3日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次会议的股东及股东代理人共1,763人，代表公司有表决权的股份 205,700,438股，占公司有表决权股份总数的16.4611%。其中，现场出席会议的股东 ...

股票期权激励计划审批程序 - 公司董事会审议通过2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 监事会审议通过激励计划草案及核实激励对象名单等议案 [2] - 激励对象名单经内部公示且无异议 监事会出具核查意见 [2] - 公司披露内幕信息知情人及激励对象股票交易自查报告 [2] 股票期权授予登记详情 - 授予日确定为2025年4月24日 [3] - 授予总量813.74万份 占公司总股本0.65% [3] - 行权价格设定为21.73元/股 股票来源为回购或定向发行A股 [3] - 激励对象共479人 均为核心管理及技术骨干 [3] 行权安排与条件 - 计划有效期最长36个月 含12个月和24个月两阶段等待期 [4] - 分两期行权 每期行权比例50% 间隔12个月 [4] - 行权需满足财务报告无否定意见 无违规利润分配等条件 [4][5] - 业绩考核目标：2025年净利润增长≥15%或营收增长≥10% 2026年净利润增长≥30%或营收增长≥20% [5] - 个人考核合格方可100%行权 不合格则当期期权注销 [6] 激励计划实施影响 - 健全长效激励机制 绑定股东、公司与核心团队利益 [7] - 吸引保留优秀人才 推动战略目标实现与可持续发展 [7] 其他说明 - 授予登记情况与巨潮资讯网公示名单完全一致 [6]