会议召开 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会和2次独立董事专门会议[3][6] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、购买股权、会计政策变更等多项议案[14][15][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 人员聘任 - 2024年聘任政旦志远（深圳）会计师事务所担任审计机构[18] 薪酬确定 - 2024年确定董事、监事和高级管理人员薪酬[20]

2024年情况 - 召开8次监事会会议[2] - 监事会出席股东大会3次，列席董事会会议10次[6] - 审计报告为标准无保留意见[8] - 关联交易履行审批和披露义务[9] - 建立较完善内控体系[9][10] - 做好内幕信息管理及知情人登记[10] - 对外担保在批准额度内[10] - 调整闲置资金现金管理额度和期限[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[12] 2025年展望 - 监事会按规定履行职责[13] - 出席股东会、列席董事会维护权益[13] - 加强多方面监督检查[13] - 推进自身建设提升能力[13]

业绩总结 - 2024年度公司营收692,653.19万元，同比增21.03%[4] - 2024年度公司净利润84,755.08万元，同比增21.00%[4] - 2024年度扣非净利润79,850.34万元，同比增23.35%[4] 其他新策略 - 监事会同意2025年4月24日向479人授813.74万份期权，行权价21.73元/份[13] - 监事会审议通过多项议案，含年报、决算、利润分配等[1][2][5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入692,653.19万元，同比增长21.03%[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润84,755.08万元，同比增长21.00%[4] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润79,850.34万元，同比增长23.35%[4] - 预计2025年公司营业收入785,549万元，营业成本532,969万元，归属母公司净利润98,087万元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1,246,333,562股为基数，每10股派现金红利1.37元（含税），派现170,747,697.99元[4] 薪酬拟定 - 2025年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过1,500万元[7] - 2025年公司监事薪酬总额拟定税前不超过150万元[7] - 2025年公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬总额拟定税前不超过400万元[8] 授信额度 - 2024年公司第二次临时股东大会同意2025年度综合授信额度不超35亿元，现拟增加8亿元，总额不超43亿元[11][12] 会议情况 - 第七届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案以9票同意通过，尚需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][8][10][11][12] - 《关于2025年董事、监事薪酬的议案》以3票同意通过，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》以6票同意通过[9] 资产处理 - 2024年度拟计提资产减值准备9697.59万元[14] - 拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司提供不超18000万元的银行授信担保[14] - 拟出售长园科技等公司股票，授权处置期限24个月[15] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划激励对象调整为479人，授予股票期权总数调整为813.74万份，行权价格21.73元/份[18][19]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润847,550,824.17元，母公司净利润338,335,619.07元[1] - 2024、2023年度财报项目核算及列报金额4.68亿、3.69亿，占总资产4.57%、4.10%[6] 利润分配 - 以1,246,333,562股为基数，每10股派现1.37元，派现170,747,697.99元[2] - 2024年现金分红占归母净利润20.15%，占母公司净利润50.47%[2][6] - 2022 - 2024年现金累计分配4.33亿，占近三年平均净利润60.07%[4] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配预案[9] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[9] 其他数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润1,725,987,389.58元[1]

| 58 | 廖望京 | 218 | 肖飞 | 378 | 万结松 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 59 | 朱洪亮 | 219 | 杜青林 | 379 | 陈丽微 | | 60 | 陈德勇 | 220 | 李棒 | 380 | 郑宗岳 | | 61 | 曹正新 | 221 | 杨腾 | 381 | 樊思兰 | | 62 | 梁志胜 | 222 | 刘丽丽 | 382 | 李秋明 | | 63 | 张绍敏 | 223 | 蔡育 | 383 | 周国华 | | 64 | 梁俏飞 | 224 | 邹迎军 | 384 | 林元肖 | | 65 | 杨锡威 | 225 | 张燕 | 385 | 欧阳波 | | 66 | 周勇 | 226 | 闫红兵 | 386 | 庞锡志 | | 67 | 梁任展 | 227 | 李天浩 | 387 | 王成 | | 68 | 刘亮 | 228 | 许礼军 | 388 | 何锦洋 | | 69 | 欧涛 | 229 | 申燕 | 389 | 魏明明 | | 70 | 邹嘉杰 | 230 | 钱斌 | 390 | 胡英杰 | | 71 ...

股票期权授予 - 授予日为2025年4月24日[2][14][20] - 拟授予823.38万份，实际授予813.74万份，占股本总额0.65%[2][3][14] - 行权价格为21.73元/股[3][14][20] - 激励对象由493人调整为479人[13] 行权条件 - 激励计划有效期最长不超36个月[4] - 分两期行权，等待期12、24个月，行权比例均50%[4] - 第一个行权期2025年度净利润增长率不低于15%或营收增长率不低于10%[5] - 第二个行权期2026年度净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于20%[6] - 个人考核合格可行权比例100%，不合格为0%[7] 费用与模型 - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值[16] - 授予期权需摊销总费用904.97万元，2025 - 2027年分别摊销484.66、355.62、64.69万元[17] 其他 - 激励对象行权及缴税资金自筹，公司代扣代缴[19] - 监事会同意授予[20] - 律师事务所认为授予符合规定[21]

激励计划调整 - 14名拟激励对象因个人原因放弃权益[2] - 激励对象人数由493人调整为479人[2] - 股票期权总数由823.38万份调整为813.74万份[2] 激励计划授予 - 激励对象为核心管理人员、骨干人员，符合条件[3] - 公司以2025年4月24日为授予日[4] - 向479名对象授予813.74万份期权，行权价21.73元/份[4]

激励计划流程 - 2025年3月21日董事会审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年3月22日至4月1日公示拟授予激励对象名单[2] - 2025年4月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月24日会议审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[3] 激励调整情况 - 14名拟激励对象因个人原因放弃权益[4] - 激励对象人数由493人调整为479人[4] - 授予股票期权总数由823.38万份调整为813.74万份[4] - 调整后核心管理人员等获授813.74万份，占授予总量100%，占总股本0.65%[4] 其他说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[7] - 监事会同意对激励对象名单及授予数量进行调整[8]

深圳市沃尔核材股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500043 号 政 旦 志 远 （ 深 圳 ） 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z a n d a r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500043 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...