政旦志远核字第 2500161 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是沃尔核材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 沃尔核材公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500161 号 深圳市 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500043 号 政 旦 志 远 （ 深 圳 ） 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z a n d a r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500043 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划及 向激励对象授予股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划及 向激励对象授予股票期权相关事项之 法律意见书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就沃尔核材调整本次激励计划对象名单、授予数量及向激励对象授予 股票期权相关事项（以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周和平 | 13956.38 | 11.17 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5887.22 | 4.71 | 3755.35 | | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号 私募证券投资基金 | 1963.00 | 1.57 | 不变 | | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号 私募证券投资基金 | 1816.70 | 1.45 | 不变 | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私 募证券投资基金 | 1759.83 | 1.41 | 不变 | | 宏利转型机遇股票A | 1478.72 | 1.18 | 新进 | | 邱丽敏 | 1473.74 | 1.18 | -1196.33 | | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募 证券投资基金 | 1409.14 | 1.13 | 不变 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基 | 1250.00 | ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-031 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,759,107,046.52 | 1,389,476,212.65 | | 26.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 250,388,280. ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周文河、主管会计工作负责人姚晨航及会计机构负责人（会 计主管人员）赵飞艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的"第三节 管理层讨论与分析"之十一中的"公司未 来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 广大投资者仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,259,898,562 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 13,565,000 股后的股 本 1,246,333, ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2025年4月24日召开了第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 经核查，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发 展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳 健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2024年度利润分配预 案无异议，并同意提交公司董事会审议。 2、独立董事对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司及控股子公司2025年度与关联方的日常关联交易预计额 度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月 至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子 股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有 限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限 公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控 股有限公司、深圳市曼恩斯 ...

独立董事二〇二四年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、独立董事的基本情况 代冰洁女士，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工 程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任 供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限 公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...