第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次 会议通知于2025年6月13日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年6月18日（星期三）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决 议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买长园电子（集 团）有限公司25%股权的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》。 为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司控股子公司 长园电子(东莞)有限公司拟为深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额 1 度提供总额度不超过人民币2,000万元的担保。 《关于为控股子公司提供担保的公告》详 ...

股权转让交易 - 公司全资子公司南京长园以3.4亿元对价向沃尔核材转让所持长园电子25%股权 [1] - 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 [1] - 预计产生投资损失约2.64亿元，实际影响金额以审计结果为准 [1] - 交易完成后，公司不再持有长园电子的股权 [1] 标的公司业务 - 长园电子主要业务为研发和生产热缩材料及发泡材料等 [1]

公司赴港上市计划 - 公司于2025年6月16日向香港联交所递交H股上市申请，相关申请资料已在香港联交所网站刊登 [1] - 此举标志着公司正式开启赴港上市征程，有望成为"A+H"股上市公司 [1] 公司业务概况 - 公司深耕高分子辐射改性新材料领域，业务横跨电子通信和新能源电力两大热门赛道 [2] - 旗下子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线在短距离信号传输方面优势显著，广泛应用于数据中心和服务器 [2] - 按2024年全球收入计，公司为全球第二大及中国最大的高速铜缆制造商，全球市场份额达24.9% [2] - 在新能源电力板块，公司的直流充电枪产品在国内市场占有率排名前列，大功率液冷充电枪已实现量产 [2] - 新开发的电压1500V大功率液冷充电枪已验证成功，目前处于小批量试产阶段 [2] 财务表现 - 2022至2024年度，公司收入分别为53.37亿元、57.19亿元、69.20亿元，保持稳健增长 [3] - 同期年内溢利分别为6.60亿元、7.58亿元、9.21亿元人民币，盈利能力不断增强 [3] 国际化战略 - 赴港上市旨在拓宽融资渠道，获取更多国际资本，为业务拓展、研发投入、产能扩张提供资金支持 [4] - 公司正在推进马来西亚生产基地及惠州生产基地建设，赴港上市募集的资金将推动这些项目顺利进行 [4] - 香港作为国际金融中心，有助于公司提升国际品牌影响力，吸引更多国际客户和合作伙伴 [4] - 赴港上市可使公司与国际同行站在更接近的起跑线上，学习借鉴国际先进企业的管理经验和运营模式 [4] 行业机遇与挑战 - 全球数字化转型加速，5G、AI、云计算等新兴技术蓬勃发展，数据中心建设热潮持续 [6] - 新能源汽车产业快速扩张，风电、核电等清洁能源大力发展，为公司业务增长提供广阔市场空间 [6] - 在通信领域，光模块技术发展迅速，未来可能在某些应用场景中大规模取代铜缆 [6] - 原材料价格波动对公司成本控制带来挑战，公司需采取积极举措降低价格波动影响 [6]

公司动态 - 深圳市沃尔核材股份有限公司于6月16日在港交所提交上市申请，上市材料被正式受理，联席保荐人为中信建投国际和招商证券国际 [1] - 公司是领先的高速数据通信与可替代能源电力传输综合解决方案提供商，产品对通信及可替代能源行业至关重要 [1] - 按2024年全球收入计算，公司是全球第二大、中国最大的高速铜缆制造商，全球市场份额达24.9% [1] - 公司的高速铜缆获准用于多家全球领先AI企业的运算服务器 [1] - 按2024年全球收入计算，公司以20.6%的全球市场份额位居全球热缩材料产业第一 [1] - 公司产品覆盖算力中心、新能源汽车(尤其是自动驾驶)、高压电网、核电站、轨道交通等关键场景 [1] 战略布局 - 公司与人工智能、电信、新能源汽车制造、能源和电力等行业的全球知名企业建立长期合作关系，其中多家跻身全球百强 [2] - 截至2024年12月31日，公司在中国拥有九个制造基地，并在越南设立了一个海外工厂，位置贴近客户以快速响应需求 [2] 财务表现 - 公司2022年、2023年及2024年的营业收入分别为53.366亿元、57.188亿元及69.201亿元人民币 [2] - 公司2022年、2023年及2024年的净利润分别为6.602亿元、7.577亿元及9.205亿元人民币 [2] - 公司2022年、2023年及2024年的股本回报率分别为14.8%、14.8%及15.9% [2]

上市进展 - 2025年6月16日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登申请资料[1] - 申请资料为草拟版本，可能更新修订[1] 发行相关 - 发行认购对象包括香港公众、境外、境内合格投资者等[2] 风险提示 - 发行并上市需满足多项条件，存在不确定性[3] 信息披露 - 公告日期为2025年6月17日[4] - 将根据进展及时履行信息披露义务[3]

上市申请 - 公司向港交所创业板递交上市申请 中信建投国际和招商证券国际担任联席保荐人 [1] - 发行H股面值为每股人民币1 00元 最高发行价包含1 0%经纪佣金及多项交易费用 [2] 业务概况 - 公司是高速数据通信与可替代能源电力传输综合解决方案提供商 专注于高速铜缆和热缩材料制造 [3] - 高速铜缆产品通过全球领先AI企业认证 用于GPU间高速信号传输 2024年全球市场份额24 9% 位居全球第二及中国第一 [3] - 热缩材料全球市场份额20 6%排名第一 中国市场份额58 5% 主导中国产业化进程 [3] 新能源与电力业务 - 新能源汽车DC充电枪中国市场占有率41 7% 排名第一 产品覆盖国内外车企及超快充场站运营商 [4] - 电缆附件中国市场占有率10 6%排名第一 产品应用于高压电网及核电站等关键能源基础设施 [4] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为53 37亿元 57 19亿元 69 20亿元人民币 年均复合增长13 9% [4] - 同期净利润分别为6 60亿元 7 58亿元 9 21亿元人民币 年均复合增长18 1% [4]

公司上市申请 - 深圳市沃尔核材股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年6月3日股东大会审议通过，以总股本1,259,898,562股剔除回购股份10,283,600股后，向股东派发现金红利总额170,747,697.99元（含税），折算每股现金红利0.1366402元，每10股派1.366402元 [1][2] - 分配原则采用"现金分红总额不变"，若应分配股数变动（总股本扣除回购股份）则相应调整每股分红金额 [1][2] - 2025年员工持股计划非交易过户导致回购账户股份由13,565,000股减少至10,283,600股，应分配股数调整为1,249,614,962股 [1][2] 权益分派方案实施细节 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日，现金红利将通过中国结算深圳分公司划转至股东资金账户 [3][4] - 除权除息价计算公式：股权登记日收盘价减去每股现金红利0.1355249元（按总股本含回购股份折算） [1][4] - 差异化征税政策：香港投资者及QFII/RQFII按10%税率，内地个人投资者持股1年内补缴0.136640元/10股，超过1年免税 [2][3] 分红参数调整机制 - 每股现金分红金额经两次折算：先按应分配股数计算调整后每股0.1366402元，再按总股本折算为最终每股0.1355249元 [1][4] - 每10股实际派发现金红利1.355249元，该数值保留七位小数且不四舍五入 [1][4] - 若公司实施股票期权激励计划，将根据分红情况同步调整行权价格并履行披露义务 [4]

利润分配 - 2024年度以1,246,333,562股为基数，每10股派1.37元，派现170,747,697.99元[2] - 调整后以1,249,614,962股为基数，每10股派1.366402元含税[6] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.229762元[6] 股份变动 - 2025年员工持股计划非交易过户3,281,400股，回购专用账户股份减至10,283,600股[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日[7] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.1355249元/股[10] - 权益分派后将调整《2025年股票期权激励计划》行权价格[10]

市场表现 - 沪指6月5日上涨0 23%，申万行业中12个上涨，通信、电子行业涨幅居前，分别为2 62%、2 31%，美容护理、纺织服饰跌幅居前，分别为3 07%、1 81% [1] - 电子行业位居涨幅榜第二，上涨2 31%，主力资金净流入48 41亿元，计算机行业涨幅2 12%，净流入32 14亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出规模最大，达48 79亿元，食品饮料、有色金属等行业净流出分别为12 85亿元及更多 [1] 电子行业资金流向 - 电子行业461只个股中411只上涨，9只涨停，247只个股资金净流入，15只净流入超亿元，工业富联净流入7 12亿元居首，沃尔核材、方正科技分别净流入4 14亿元、4 07亿元 [2] - 电子行业5只个股资金净流出超亿元，商络电子、胜宏科技、东山精密净流出居前，分别为2 38亿元、1 72亿元、1 28亿元 [3] 电子行业个股表现 - 工业富联涨幅5 82%，换手率1 17%，主力资金流入7 12亿元，沃尔核材涨幅5 42%，换手率13 71%，资金流入4 14亿元 [2] - 方正科技涨停，换手率4 87%，资金流入4 07亿元，立讯精密涨幅2 69%，换手率1 96%，资金流入3 86亿元 [2] - 商络电子跌幅7 53%，换手率17 26%，资金流出2 38亿元，胜宏科技涨幅16 30%，换手率8 44%，资金流出1 72亿元 [3]