证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－036 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度 的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理规定 | 修订 | 是 | | 2 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 | | 3 | 股东会网络投票工作办法 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－034 关于同意控股子公司向银行申请项目贷款额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请 项目贷款额度并为其提供担保的议案》，为充分利用项目贷款的期限优势及利率 优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称"沃尔科技"） 拟向交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）申请总额不超过29,740 万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将用于惠州三和 沃尔新材料产业园项目建设，该投资项目建设事项已经公司于2023年1年5日召开 的第七届董事会第三次会议审议通过。公司合计持有沃尔科技87.75%的股权，公 司及沃尔科技将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日 起不超过10年。 本次对外担保金额合计人民币29,740万元，占公司2024年度 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃尔核材股 份有限公司董事会提名为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去公职或者退（ ...

审计机构聘请 - 公司2025年5月12日董事会会议通过聘请大华马施云为H股发行及上市审计机构议案[1] - 审计委员会认为其能满足要求，董事会8票同意通过[6] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华马施云合伙人23人[3] - 香港执业会计师23人，从业人员145人[3]

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-041 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日 召开的第七届董事会第二十七次会议决议内容，公司将于2025年6月3日召开2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议通知于2025年5月8日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年5月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室 召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次 董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董 事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司向 银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-033 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科 技发展有限公司（以下简称"沃尔科技"）拟向交通银行股份有限公司申请总额 不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将 用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设。 ...

董 事 会 议 事 规 则 二○二五年五月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 董事会的组成及产生 1 | | 第三章 | 董事会及董事的权利与义务 3 | | 第四章 | 董事会组织结构 11 | | 第五章 | 董事会会议的召集程序 14 | | 第六章 | 董事会会议的召开与决议 15 | | 第七章 | 董事会档案 17 | | 第八章 | 董事会决议的实施和公告 18 | | 第九章 | 附则 18 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性， 切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二0二五年五月 | | | --- | | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕人员的范围 2 | | 第三章 | | 内幕信息的保密管理 4 | | 第四章 | | 内幕信息知情人登记管理 6 | | 第五章 | | 责任追究 8 | | 第六章 | 附 | 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 ...

董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 回避制度 7 | | 第八章 | 工作评估 8 | | 第九章 | 附则 7 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发， 董事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订 和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

境外发行证券与上市相关保密和档 案管理工作制度 二○二五年五月 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司应当要求其为境外发行和上 市所聘请的境内外证券公司（以下简称"证券公司"）、证券服务机构（包括但不 限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、内控顾问、财务顾问、行 业顾问、财经公关公司等）遵守本制度的要求。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证 券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要 求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度， 采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密， 不得损害国家和公共利益。 深圳市沃尔核材股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国档案法》 ...