证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-091 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业基本情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）于 2017 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》， 同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿汇创业"）、 深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称"富佳基业"）共同设立深圳市富佳 沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）。2018 年 1 月 24 日，该 合伙企业正式成立，其中，普通合伙人富佳基业认缴出资 200 万元，有限合伙人 亿汇创业认缴出资 10,200 万元，有限合伙人沃尔核材认缴出资 9,800 万元。 2018 年 7 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于同意深圳市富佳沃尔科技企 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-089 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有 限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后， 各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经独 立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）第七届 董事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给 公司9名董事。会议于2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持， 审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2024年度综合 授信额度的议案》。 根据公 ...

经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的合伙企业调整出资额是基于其经 营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次交易的 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序 合法、合规，同意公司对合伙企业的出资额进行调整。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2023年12月23日 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于 2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-090 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十二次会议 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的关于 公司参与设立的合伙企业调整出资额的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查， 基于客观、独立判断的立场，现就该事项发表如下独立意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业的实际运营情况，减资金额已经全体 合伙人协商一致，遵循了公平、公正的原则，不会对公司的财务状况及日常经营活 动产生实质性的影响，亦不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。本次调整合伙企业出资额 事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效。 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独 立意见签字页） 独立董事签名： 2023年12月22日 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-092 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开的第七届董事会第十二次会议决议内容，公司将于2024年1月9日召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网 ...

代冰洁 2023年12月22日 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年12月22日召开了第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》发表如下审核意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业实际运营的需要，减资金额由各合伙 人协商确定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次减资遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关 联董事应回避表决。 （本页无正文，仅为第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议发表的 审核意见签字页） 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-012 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 中邮证券 张亚桐；招商证券 刘伟洁、赖如川、董振振；光大 | | 人员姓名 | 证券 黄帅斌；华金证券 高林静；诺安基金 简牮；创富兆业 崔 | | | 华钦。 | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 10:00-12:00 | | 地点 | 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 邱微 | | 员姓名 | | | | 一、参观公司展厅 | | | 二、双方沟通交流 | | | 1、请问 2023 年前三季度公司新能源汽车充电枪销售情 | | | 况如何？市场占有率是多少，以及主要客户有哪些？ | | | 答：公司子公司深圳沃尔新能源生产的充电枪产品主要 | | 投资者关系活动 | 包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等，其 | | 主要内容介绍 | 中直流充电枪在国内市场 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－088 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 1、关于《公司章程》变更的事项 二、工商变更的进展情况 1、2023年12月19日，公司完成了《公司章程》的工商变更备案登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号： 22309221112），除上述《公司章程》变更外，其他工商登记事项未发生变更。 2、2023年12月20日，合祁沃尔完成了减少出资额的工商变更备案登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号： 22309206262），经核准的变更登记事项如下： | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,150万元 | 14,750万元 | 本次减少出资额后，合祁沃尔各合伙人的出资额信息如下： | 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） 出资比例（%） | | 合伙人类别 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。为满足控股子公司深圳市沃尔新能源 电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）经营发展所需资金，优化其 资产负债结构，增强其资本实力和竞争力，进一步推动沃尔新能源持续稳健发展， 公司拟将实施沃尔新能源增资扩股计划；基于看好沃尔新能源未来发展前景，公 司及公司部分核心员工将对沃尔新能源进行增资。 本次沃尔新能源增资扩股计划，公司直接参与认购，其余人员拟分别通过深 圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）（以下简称"沃尔达利"）和深圳市沃新陆 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"沃新陆号"）两家合伙企业间接参与 认购。公司及沃尔达利、沃新陆号以增资总额10,338.94万元认购沃尔新能源新 增注册资本1,105.77万元，其余9,233.17万元计入资本公积。本次增资完成后， 沃尔新能源的注册资本将由7,337.82万元增加 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 拟增资涉及深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报宇[2023]第 156号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二三年八月九日 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司拟增资涉及深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 il | 声 明 … | | --- | | 拉 女 | | 资 产 评 估 报 告 | | 一、委托人暨被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | ...