第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 6 月 11 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024036 河南恒星科技股份有限公司 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（李明先生、周文博先生、张建 胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 1 ...

1、回购股份的种类：河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）发行的 A 股社会公众股。 2、回购用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用 于出售，出售将按照相关规则要求进行。 3、拟回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 3.76 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 3.76 元/股计算， 预计回购股份数量约为 13,297,872 股至 15,957,446 股，约占公司目前总股本的 0.95%至 1.14%，具体以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024037 河南恒星科技股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 7、回购资金来源：公司自有资 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024034 本次注销前募集资金专项账户的情况如下： 一、募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1164 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有 限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用 ...

河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不 超过人民币 1.35 亿元（含本数，下同）暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023083）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 1.35 亿元。公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相 改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2024 年 5 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海 ...

北京市君致律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。上述公告列明了 关于河南恒星科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南恒星科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南恒星科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024032 河南恒星科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入 造成。 二、会议的召开和出席情况 （一）出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 27 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024031 河南恒星科技股份有限公司 关于股份回购进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况 经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股 东权益所必需，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购 股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份价格不超过人民币4.43元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通 过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...

业绩总结 - 2023年净利润同比下降70.95％[2] - 2023年经营活动现金流量净额大幅增加[3] - 2023年综合毛利率较上年同期下降[3] 未来展望 - 2024年深耕金属制品和化工板块[4] 其他 - 股价受宏观因素影响波动[4] - 未涉及重组事项[5] - 不存在被ST风险[5]

河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000548 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000548 号 河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000548 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024026 河南恒星科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年年度网上 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩 说明会。 2024 年 4 月 27 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重投资者及 ...