提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事委员过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召集与通知 - 三种情况二十个工作日内召集会议[9] - 会议召开前五天通知全体委员[11] 会议召开与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 选任新董高前一至两个月提建议和材料[15] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[17][18]

审计委员会组成 - 由五名委员组成，设主任委员一名[5] - 独立董事应过半数，召集人应为独立董事且为会计专业人士[5][6] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[9] 决策与通知 - 对董事会负责，部分事项需全体成员过半数同意后提交[11][13] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[17][18] - 原则上应于会议召开前五天通知全体委员[21] 资料保存与生效 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[26] - 实施细则经董事会批准后生效，2025年10月17日实施[30][32] 解释权 - 细则解释权归属公司董事会[31]

内审部门设置 - 公司设内审部负责内部审计，对董事会负责，受审计委员会监督指导[4] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] 工作流程 - 每季度至少向审计委员会报告一次工作及问题[9] - 实施审计三日前下达审计通知书[12] - 收集证明材料需遵循客观等要求[12] - 实施审计后原则上十个工作日完成审计报告[15] - 审计报告征求意见并报送审计委员会[15] - 接到意见三个工作日反馈[15] - 反馈送达一个月内进行后续审计[15] - 每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次报告[16] 责任与奖惩 - 被审计单位重大违规担责赔偿[18] - 审计违规依章处理，涉罪追究刑责[18] - 打击报复内审人员公司查处，涉罪移交司法[18] - 有功人员给予精神或物质奖励[18] - 被审计单位不配合处理，涉罪追究刑责[18] 制度相关 - 制度按国家法律和章程执行，冲突时依国家法律[20] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[20] - 制度于2025年10月17日发布[21]

河南恒星科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非 经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理职责与流程 - 董事会负责内幕信息登记管理，董秘组织实施，证券部为日常部门[2][3] - 各部门、分（子）公司负责人为信息披露联络人[11] - 重大事项需制作进程备忘录并报送备案[15][16] 档案与记录 - 内幕信息知情人档案应如实记录并保存至少10年[12][15] 责任追究 - 擅自披露内幕信息公司保留追责权利[19] - 违规情况2个工作日内报河南省证监局备案[20] - 违规处罚包括责令改正等，可附带经济处罚[27] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，董事会有解释修订权[31][32]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1％以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[12] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[20] 股权与投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14] - 投资者持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告并公告，期限内不得买卖[17] - 投资者持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%后，每增减5%需报告公告，事实发生至公告后3日内不得买卖[18] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采取累积投票制[18] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[1] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[26] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[26] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，严重者实施市场禁入[26] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效，董事会可提交修订案[29] - 该规则由河南恒星科技股份有限公司董事会于2025年10月17日发布[30]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员五名，设主任委员一名[3] - 委员由董事长、部分独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[3] - 委员为董事，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任[3] 会议规则 - 三种情形下二十个工作日内召集临时会议[8] - 会议原则上提前五日通知，非主任提议，主任七天内召集[8][9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 其他要点 - 委员会工作时公司需提供五类有关资料[11] - 董事和高管需提交述职和自我评价[16] - 实施细则2025年10月17日生效[18][20]

投资范围 - 风险投资包括PE、境内外股票及其衍生产品投资等[2] 审议规则 - 单次或累计超5000万非股票风险投资需股东会审议[5] - 股票等投资不论金额经董事会审议后股东会批准[5] 资金操作 - 使用闲置募集资金等期间及投资后12月内不得操作[6] 管理架构 - 董事会授权董事长建管理小组，董事长为组长[8] 报告检查 - 董秘每季度后30日报告投资盈亏[10] - 审计负责人年末全面检查投资项目进展[10] 处置流程 - 处置前分析论证并上报，经董事会、股东会批准[13] 信息披露 - 投资应在董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[17] 适用范围 - 公司及控股子公司适用，子公司未经同意不得投资[22] 制度说明 - 制度由董事会解释，自股东会通过日起实施[24][25]

证券日报网讯恒星科技（002132）10月9日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月20日公司 股东人数为5.99万户。 ...

采矿许可证申请进展 - 全资子公司永金矿业已于2025年8月向赤峰市自然资源局递交采矿许可延续申请 [1] - 赤峰市自然资源局于2025年8月26日受理申请并出具接件通知书 目前尚在审核中且未收到补正材料通知 [1] 金矿勘探工作进展 - 第十地质勘查公司已组织人员开展龙头山金矿勘探详查工作 [2] - 已完成遥感构造解译及地表查证 地质填图 地球物理探测和少量钻探等初步勘察工作 [2] - 后期将结合矿区实际情况持续开展勘察工作 [2] 公司信息披露安排 - 公司承诺持续关注事项进展并按法律法规履行信息披露义务 [2]