浙江东南网架股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独 ...

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-100 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东南网架股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 200,000.00 万元可转 ...

浙江东南网架股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二三年十二月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-099 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 2 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-098 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南钢结构有限公司（以下简称"东南钢结构"）生产经营发展需要，近日与招商 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行杭州分行"）签署了《最高额 不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南钢结构与债权人招商银行杭州分行办 理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额 最高不超过人民币 5,000 万元整。 2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿 建"）生产经营发展需要，近日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招 商银行杭州分行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南 绿建与债权人招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证 担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人民币 4,000 万元整。 3、公 ...

行业竞争与发展趋势 - 钢结构行业集中度提升，具有品牌竞争力、核心技术、业绩优势的企业将强化竞争壁垒 [1] - 龙头公司在钢结构总承包项目规模和技术难度提升的背景下，市场竞争力将进一步增强 [1] - 钢结构在建筑市场中的渗透率逐年提升，政策引导和劳动力成本上涨推动装配式钢结构发展 [2] 公司核心竞争力 - 公司是空间钢结构龙头企业，拥有十大核心技术和完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系 [1] - 采用"EPC总承包+1号工程"双引擎发展战略，目标成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌 [1] - 业务覆盖创新基础设施、传统基础设施（机场、高铁）、装配式医院/学校/住宅等多元领域 [2] 产能与项目周期 - 当前钢结构产能60万吨，预计未来总产能达70万吨 [2] - 项目周期差异显著：分包项目周期短，EPC总承包项目通常需2-5年 [2] - 部分生产需求可通过外协解决，业务增长不完全受制于自身产能 [2] 成本管控与供应链 - 通过集中采购提升议价能力，与重要供应商建立战略合作获取优惠政策 [2] 新能源业务布局 - 以"装配式+EPC+BIPV"模式拓展光伏建筑一体化市场，已投资/运营/储备多个优质项目 [2][3] - 光伏组件成本下降推动分布式光伏市场接受度提升，工商业装机热情高涨 [3] 技术创新与智能化 - 建设20万吨新型装配式钢结构数字化工厂，行业首家采用虚拟工厂、自动化生产线等技术 [3] - 智能化改造使生产效率提升20%-30%，未来熟练度提升后效率将进一步增长 [3] 资本运作进展 - 2023年8月25日获证监会批准发行可转债，目前正积极推进该项目 [3]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-097 浙江东南网架股份有限公司 关于中标 EPC 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位杭州 白石会展中心有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、 中建三局集团有限公司组成的联合体为"杭政储出【2019】69 号娱乐康体兼容 商业兼容商务用房"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 133,043.5681 万元。 本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议 约定为准。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：杭政储出【2019】69 号娱乐康体兼容商业兼容商务用房 2、招标人：杭州白石会展中心有限公司 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司、中建三局集团有限公司（牵头 人）组成的联合体 4、中标价格：人民币 133,043.5681 万元 5、工程概况：本次中标总建筑面积 200,100 平方米，共 3 幢 6、建设地点：杭州市上城区彭埠单元 B ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-096 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

业务发展 - 公司是空间钢结构龙头企业，拥有十大核心技术和自主知识产权的装配式钢结构建筑体系 [1] - 业务涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼等九大类别，参与建设"中国天眼"、国家游泳中心等标志性工程 [3] - 坚持"绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展"理念，实施"EPC总承包+1号工程"双引擎驱动 [3] - 致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌和绿色建筑光伏一体化领军企业 [3] 订单与产能 - 2023年1-9月新签合同金额970,111.21万元，已中标未签合同金额335,352.38万元 [3] - 项目周期：分包项目较短，EPC总承包项目通常2-5年 [3] - 当前钢结构产能60万吨，预计未来达70万吨，部分生产需求可通过外协解决 [3][4] 市场情况 - 钢结构在建筑市场渗透率不高但持续提升，在学校、医院等细分领域提升明显 [4] - 装配式钢结构相比传统混凝土结构具有抗震强、环保、建设周期短等优势 [4] - 2023年化纤业务随经济恢复好转，涤纶长丝产销改善，行业景气度提升 [4][5] 光伏业务 - 采用"装配式+EPC+BIPV"建设模式和"投资、建设、运维一体化"运营模式拓展市场 [4] - 光伏组件成本下降推动市场接受度提高，工商业用户装机热情大幅提升 [4] - 已成功投资、运营、储备多个优质光伏项目 [4] 资本运作 - 股份回购计划：金额1.5-3亿元，2023年11月15日首次回购92万股，金额548.54万元 [5] - 可转债发行：2023年8月25日获证监会注册批复，正积极推进 [5] 国际化布局 - 重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等"一带一路"区域 [5][6] - 承建委内瑞拉会议中心、新加坡南洋理工大学行政楼等海外项目 [5] - 实施"四大联盟"战略，扩大与国际建筑公司合作 [6] 技术创新 - 建设"20万吨新型装配式钢结构数字化工厂"，生产效率提升20%-30% [6] - 推进智能化技术改造，提升自动化、智能化水平 [6] ESG发展 - 虽未编制正式ESG报告，但将"绿色、低碳"作为核心发展理念 [6][7] - 已签署多个分布式光伏合作协议，成立光伏建筑一体化碳中和研发中心 [7] - 重视环境保护，持续开展环保设施技术改造，深化三废治理 [7] - 积极参与医院、学校、保障房等民生工程建设 [7]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-095 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南碳 中和科技有限公司（以下简称"东南碳中和"）生产经营发展需要，近日与交通 银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"交通银行萧山支行"）签署了《保 证合同》，同意为全资子公司东南碳中和与债权人交通银行萧山支行办理各类融 资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高额 为人民币 3,900 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担 ...