股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票参会股东及代表175人，所持表决权股份489,349,611股，占比43.8675％[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数486,506,885股，占比99.4191％[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票数486,557,285股，占比99.4294％[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数486,557,285股，占比99.4294％[9] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意票数486,560,385股，占比99.4300％[10] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意票数486,490,585股，占比99.4158％[12] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意票数486,367,385股，占比99.3906％[13]

股东大会安排 - 公司2025年10月31日公告11月21日召开第二次临时股东大会，公告距召开日15日[3] 参会股东情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4694%，网络169人持股4,440,720股占比0.3981%，共175人持股489,349,611股占比43.8675%[5] 议案审议情况 - 审议6项修订议案，各议案同意占比超99%[7][8][9][10][11][13][14][15] 决议情况 - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[17]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日召开，9位董事均参加[3] 议案通过 - 以9票同意通过确认审计委员会成员及召集人议案[4] - 以9票同意通过修订多项制度议案[5][6][7] 人员安排 - 审计委员会成员为黄曼行、迟梁、蒋晨明，黄曼行任召集人[4]

董事会决议核心内容 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年11月19日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，全体9名董事出席并一致通过决议 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"东南转债"转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，并且未来6个月内（2025年11月20日至2026年5月19日）即使再次触发条件，亦不提出向下修正方案 [3][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，发行总额为200,000.00万元（即20亿元） [9] - 该可转债简称"东南转债"，债券代码"127103"，自2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 [10] - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止 [11] 转股价格触发修正条件详情 - 自2025年10月14日至2025年11月19日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元/股的85%，即4.76元/股，触发向下修正条款 [16] - 根据规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [14] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格为5.73元/股，后因2023年度利润分配调整为5.63元/股，自2024年5月30日起生效 [12] - 因2024年回购股份注销，转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股，自2024年11月12日生效 [13] - 因2024年度利润分配，转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股，自2025年5月23日起生效，此价格为当前触发修正条款的基准价格 [13]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过不向下修正"东南转债"转股价格的决议 [2] - 该决议自董事会审议通过后的次一交易日（2025年11月20日）起，未来6个月内（至2026年5月19日），即使再次触发向下修正条件，亦不提出修正方案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年5月20日起重新起算，届时董事会将再议是否行使修正权利 [2] 投资者提示 - 公告提示广大投资者注意相关投资风险 [2]

债券发行 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[6] - 2024年1月24日可转债在深交所挂牌交易[6] 股份变动 - 2024年11月11日注销股份34,098,400股，总股本减少[7] 转股价格 - “东南转债”初始转股价5.73元/股，现5.60元/股[6][7] - 转股价格向下修正条件及触发情况[3][8][9] - 2025年11月19日决定本次不修正转股价格[4] - 2025年11月20日至2026年5月19日不提出修正方案[4][10] 转股期限 - 可转债转股期自2024年7月9日至2030年1月2日[6]

会议决议 - 2025年11月19日董事会会议通过不向下修正“东南转债”转股价格议案[4] 转股价格情况 - 截至2025年11月19日触发转股价格向下修正条款[4] - 2025年11月20日至2026年5月19日再触发也不修正[5] - 下一触发修正条件期间从2026年5月20日起重新起算[5]

公司董事会决议 - 公司第八届第二十八次董事会会议于2025年11月19日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议了《关于不向下修正"东南转债"转股价格的议案》等文件[1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为建筑行业占比68.92%[1] - 化纤行业占比27.28%[1] - 其他业务占比2.29%[1] - 光伏行业占比1.52%[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为52亿元[1]

担保情况 - 公司为东南绿建、东南钢制品、东南新材料担保最高债权本金分别为5000万元、2000万元、5000万元[3][18][19] - 2025年为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超805000万元担保额度[5] - 本次担保实际发生后为下属公司提供担保可用额度为716900万元[7] - 截至公告披露日，董事会审议批准有效对外担保额度累计853500万元，实际担保余额171381.29万元，占2024年末经审计净资产26.36%[23] 子公司股权 - 公司持有东南绿建、东南钢制品100%股权[9][11] - 公司直接和间接持有东南新材料100%股权[14] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月东南绿建营业收入82524.52万元，利润总额 - 7254.52万元，净利润 - 7254.52万元[10] - 2025年1 - 9月东南钢制品营业收入59955.53万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入为203978.30万元，2024年1 - 12月为314651.76万元[16] 子公司财务状况 - 2025年9月30日东南绿建资产总额204740.46万元，负债总额105163.17万元，净资产99577.29万元，资产负债率51.36%[10] - 2025年9月30日东南钢制品利润总额为 - 2600.42万元，净利润为 - 2824.87万元，资产总额为71624.92万元，资产负债率为96.82%[14] - 2025年9月30日东南新材料资产总额为131945.58万元，资产负债率为95.46%[17]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东人数为4.51万户 [1]