关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额132,900万元[1] - 接受杭州浩天劳务调整后预计1,000万元，已发生588.13万元[4] - 接受杭州展畅劳务调整后预计150万元，已发生62.39万元[4] - 接受关联人劳务调整后预计1,150万元，已发生650.52万元[4] 公司财务数据 - 截至2025年9月30日，杭州浩天总资产36,822.43万元等[8] - 截至2025年9月30日，杭州展畅总资产49.75万元等[13] 会议与决策 - 2025年10月30日召开独立董事专门会议[25] - 全票通过增加2025年度日常关联交易预计议案[25] - 保荐机构对增加预计无异议[27]

董事与高管离职 - 董事辞任自收到报告生效，两日内披露公告[4] - 高管辞任自董事会收到报告生效[7] - 任期届满未连任或被解任，相应决议通过或作出时离职[5] 股份转让限制 - 任期内每年转让股份不得超持有总数25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 其他规定 - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] - 离职生效后五个工作日内应完成移交[8] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[15]

委员会构成 - 战略与发展委员会成员由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 独立董事辞职履职至补选完成，60日内补选[4] 职责与决议 - 负责公司长期战略和投资决策研究提建议，报董事会[6] - 会议提前三天通知，主任可委托主持[10] - 三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[10] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[11] - 细则董事会通过生效，由董事会解释[13]

内幕信息范畴 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息范畴[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范畴[5] 重大事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 管理责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息日常管理等事宜[2] 保密要求 - 公司相关人员应做好内幕信息保密，未经批准不得泄露[3] 档案管理 - 内幕信息公开披露前公司应填《内幕信息知情人档案》[10] - 外部知情人特定情形下填本单位《内幕信息知情人档案》[10] - 公司重大事项应制作《重大事项进程备忘录》[11] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[12] - 公司披露重大事项10种情形向深交所报备知情人档案[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案至深交所[14] 自查与处理 - 公司需在年报和重大事项公告后5个交易日自查内幕交易[18] - 发现内幕交易核实处理，2个工作日报送情况及结果[18] 其他信息 - 证券代码为002135，证券简称为东南网架[23][24] - 内幕信息一事一记，重大资产重组分四部分填知情人档案[25][26] - 重大事项进程备忘录相关人员需签名确认[28] - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] 违法处罚 - 内幕交易责令处理证券，没收违法所得并罚款[34] - 单位内幕交易对主管和责任人罚款[34] - 证券、期货内幕交易情节严重判刑并处罚金[35] - 单位犯内幕交易罪对单位和责任人处罚[35] 附件管理 - 公司向贵单位报送附件属内幕信息[37] - 贵单位控制附件使用范围，相关人员保密[37] - 公司将贵单位和接收人员登记为知情人[37]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25％，不超1000股可全转[9] - 上市交易1年内、离职后半年内不得转让[13] 可转让股份计算 - 以上年末股份为基数算本年度可转法定额度，新增无限售股当年可转25%[9] - 新增有限售股计入次年可转基数，权益分派增股可同比例增加当年可转数量[9] 股份锁定与交易限制 - 年内新增无限售股按75%自动锁定[10] - 定期报告等公告前不得买卖股票[13] 违规处理与收益规定 - 6个月内买卖股票收益归公司，违规收益6个月内收回并披露[14][24] 信息申报与披露 - 新任董高2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董高股份变动2个交易日内申报公告[17] 减持与增持规定 - 减持提前15日报告，每次披露时间区间不超3个月[18] - 增持期限自公告起不超6个月[20] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[28]

募集资金存放管理 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，超募资金也需专户管理[6] - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募集资金使用规则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] - 公司使用募集资金应按《公司资金审批管理制度》履行申请和审批手续[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，需董事会审议通过，保荐机构发表意见[10] - 公司将募集资金用作特定事项，需董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见[11] - 公司以募集资金置换自筹资金，需董事会审议通过等，且在募集资金转入专户后六个月内实施[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[13] - 公司暂时闲置募集资金补充流动资金需公告相关内容并到期归还，无法归还需说明情况[14][15] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需符合安全性高、期限不超十二个月、不得质押等条件[15] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用需经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[16][17] - 公司按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[17] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形属改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[20] - 公司拟变更募投项目需公告原项目情况、新项目情况等内容[20] - 公司将募集资金项目变更为合资经营应控股，变更用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争和减少关联交易[21][28] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%经董事会审议，达或超10%经股东会审议[22][23] - 部分项目终止出现节余资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年、不影响其他项目、履行审批和披露义务[23] 监督与核查 - 公司财务部门应对募集资金使用设台账记录支出与投入情况[25] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[25] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[25] - 会计师事务所对年度募集资金存放、使用情况出具鉴证报告[25] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放及使用情况现场调查[26] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提核查意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[27] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[29]

信息披露媒体与义务人 - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[4] - 信息披露义务人应在两个交易日内及时履行披露义务[3] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，分别在规定时间内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 其他文件公告 - 招股说明书等证券发行文件应经核准后在发行前公告[10] - 公司申请证券上市交易应编制上市公告书并经审核同意后公告[11] 披露特殊情况 - 年度报告财务会计报告应经审计，被出具非标准审计报告董事会应作专项说明[13][15] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露相关财务数据[15] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司变更名称等应立即披露，重大事件报告需在24小时内完成[20][29] 豁免与暂缓披露 - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[25] 责任人与部门 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] - 证券部负责公司日常信息披露事务[34] 制度与档案 - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况[35] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[45] 违规处理 - 董事等非经授权不得对外发布未公开信息，违规人员公司视情处罚[34][55] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会检查并处分责任人[54] 其他规定 - 持股5%以上的股东等相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明[38] - 证券部保管资料原件期限不少于10年[40]

公司信息 - 公司为浙江东南网架股份有限公司[22] - 时间为2025年10月[22] 委员会规定 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 独立董事辞职应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[4] - 会议每年至少召开一次，提前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 其他要求 - 董事会秘书提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 会议记录保存期不得少于十年[15]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 补选要求 - 独立董事辞职致比例不符要求，公司六十日内完成补选[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员不能出席可委托主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年，议案及表决结果次日通报董事会[13][14] - 委员有利害关系应回避表决[16] - 议事规则经董事会审议通过生效及修改[19]

市值管理原则与目的 - 使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理工作安排 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] 提升投资价值方式 - 包括并购重组、股权激励等[9] 禁止行为与指标监控 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[11] - 动态监控市值等关键指标并预警[12] 股价异常处理与制度生效 - 股价短期大幅下跌及时分析沟通[12] - 制度自董事会审议通过生效[14]