授信与转授信 - 公司向平安银行杭州分行申请20亿元综合授信额度，敞口10亿元，有效期一年[3] - 公司将19.7亿元（敞口9.7亿元）转授信给东南国际贸易并承担连带保证责任[3] 担保情况 - 2025年为子（孙）公司担保额度不超80.5亿元，分资产负债率上下限[4] - 本次担保后为下属公司担保可用额度5.049亿元，对东南国际贸易1.03亿元[6] - 截至披露日，有效对外担保额度85.35亿元，实际担保余额16.190368亿元，占2024年末净资产24.91%[13] 子公司情况 - 东南国际贸易2022年9月30日成立，注册资本2000万元，公司持股100%[7][8] - 2025年1 - 9月营收2799.86万元，利润总额1303.8万元，净利润1100.94万元[9] - 截至2025年9月30日，资产总额22.350133亿元，负债总额22.211505亿元，资产负债率99.38%[9] 其他 - 公司与平安银行杭州分行授信额度期限2025年12月2日至2026年12月1日，可循环使用[10] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保金额[13]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 公司股东总户数为4.47万户 [1]

公司业务澄清 - 公司化纤板块主要产品为涤纶长丝系列，包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、拉伸变形丝(DTY)及聚酯切片等 [1] - 公司当前业务范围未涉及电子布产品的生产 [1] 公司研发与信息披露 - 公司研发规划始终基于市场需求和战略发展审慎决策 [1] - 若未来涉及新产品布局，公司将严格按照信息披露要求履行披露义务 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保 [1] - 公司无逾期担保累计金额 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

担保情况 - 为浙江东南提供最高5000万元、天津东南最高1亿元保证担保[3] - 2025年为子（孙）公司提供不超80.5亿元担保额度[4] - 本次担保后公司为下属公司可用额度7.019亿元[6] 业绩数据 - 浙江东南2025年1 - 9月营收34003.81万元，净利润3615.41万元[9] - 天津东南2025年1 - 9月营收30193.80万元，净利润1958.45万元[11] 其他 - 截至公告披露日，有效对外担保额度85.35亿元，余额11.279118亿元[15]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日以现场方式召开，会议由董事长郭明明主持 [2] - 应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案 [3] - 审计委员会成员由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生组成，并由会计专业人士黄曼行女士担任召集人 [3] - 会议全票通过了修订《董事会秘书工作细则》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》的议案 [4][5][6][7] 职工代表董事选举 - 公司根据修订后的公司章程，于2025年11月21日召开职工代表大会，选举蒋建华先生为第八届董事会职工代表董事 [9] - 蒋建华先生自2012年9月起担任公司董事及董事会秘书，具备中级会计师及美国注册管理会计师资格 [12] - 此次选举后，蒋建华先生由非职工代表董事转为职工代表董事，公司第八届董事会成员总数保持不变 [10] 股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月21日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - 出席会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权股份489,349,611股，占公司有表决权股份总数的43.8675% [19] - 其中，现场出席会议股东代表股份484,908,891股（占比43.4694%），网络投票股东代表股份4,440,720股（占比0.3981%） [19] 股东大会提案表决结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，同意股份486,506,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4191% [21] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [23] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [25] - 关于修订《独立董事制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金管理制度》的议案均获得高票通过 [27][29][30]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第八届第二十九次董事会会议，审议了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》等文件 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为建筑行业占比68.92%，化纤行业占比27.28%，其他占比2.29%，光伏行业占比1.52% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为50亿元 [1]

信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人属信息报告人[3] - 重大工程预中标、中标金额5亿以上需报告[6] - 重大合同签订金额5亿以上需报告[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[9] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] 信息报告流程 - 董事会秘书室负责公司对外信息披露，各部门等为内部信息披露部门[17] - 各部门及下属公司在重大事件最先触及相关时点后，应及时预报重大信息[20] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[21] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告，并24小时内递交书面文件[21] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[22] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 董事会办公室和董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[25] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 公司高级管理人员督促各部门及下属公司重大信息收集、整理和报告工作[25] 信息保密与培训 - 公司人员在信息未公开前应控制知情范围并保密，不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[26] - 董事会秘书应定期或不定期组织信息报告义务人员进行沟通和培训[27] 责任追究与通知方式 - 重大信息瞒报、漏报、误报追究相关人员责任，导致违规由报告义务人员担责[28] - 给公司造成严重影响或损失可给予报告义务人员处分并要求赔偿[28] - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或与法规不一致按相关规定执行[29] - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[29] - 制度涉及浙江东南网架股份有限公司[30] - 制度时间为2025年11月[30]

资金占用规定 - 防止大股东及关联方占用公司资金，维护股东权益[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得违规向大股东及关联方提供资金[5][6] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] - 财务部门落实措施，内审部门日常监督[8] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] 应对措施 - 关联交易超权限提交股东会审议[11] - 侵占资产要求停止侵害、赔偿，可司法冻结股份[9][10] - 董事、高管协助侵占视情节处理[12]

董事会秘书任职 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 近三十六个月受相关处罚或多次通报批评者不得担任[6] - 由董事长提名，董事会聘任[12] 聘任解聘 - 聘任后及时公告并向深交所提交资料[12] - 特定情形下一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 职责义务 - 离任前接受审查并移交档案[14] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法担责[17] 证券事务代表 - 聘任秘书时同时聘任，任职条件参照规则[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[15]