开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 1 | 募集资金净额 | | A | 117,853.67 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | B2 | 366.09 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | | | 利息收入净额 | C2 | 1.58 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 367.67 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 367.67 | | 实际结余募集资金 | | F | | | 差异 | | G=E-F | 367.67 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 东南网架 | 被保荐公司简称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞鸣飞 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 保荐代表人姓名：潘田永 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 现场检查人员姓名：卞鸣飞、杨辉 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月1日- 2025年4月10日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （一）查看公司的公开信息披露文件； | | | | | | （二）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | （三）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （四）对公司相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5931 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《浙江东南网架股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查，具体情况 如下： 开源证券股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江东南网架股份有限公司 及合并范围内子（孙）公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入公司内部控制评价工作的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、 人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、成本费用管理、存货管理、对外 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5932 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东南网架公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南网架公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

东南网架（002135）公告，2024年营业收入112.42亿元，同比减少13.52%。归属于上市公司股东的净利 润1.9亿元，同比减少42.17%。基本每股收益0.17元/股，同比减少39.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董 事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客 观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 3 月 25 日向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （三）出席董事会各专门委员会情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发 展委员会四个专门委员会。2024 年，本人任职期间召集并主持了 1 次提名委员 会会议，出席了 3 次审计委员会和 1 次战略与发展委员会会议。本人充分发挥财 务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司 管理层保持 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实 维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 11 次 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人迟梁，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国内布拉斯 加林肯大学计算机工程博士。曾任 Suiter Swants Pc.llo 专利工程师、上海诺 基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事，现任浙 江科技大学信息与工程讲师。2024 年 5 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公 ...