股东大会信息 - 2025年5月13日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加表决股东及代表259人，所持表决权股份505,174,385股，占比45.2861％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意504,135,185股，占比99.7943％[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意503,980,103股，占比99.7636％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意503,978,403股，占比99.7633％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意503,975,303股，占比99.7626％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意503,899,503股，占比99.7476％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意19,019,712股，占93.8527％[18] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》公司同意504,101,003股，占99.7875％[19] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》公司同意504,026,203股，占99.7727％[20] 其他 - 2024年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告由公司董事会于2025年5月14日发布[24] - 关联股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[17]

股东大会信息 - 公司2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会，4月30日增加临时提案，5月13日召开[3][4] - 出席现场会议股东及代理人5人，持股466,908,891股，占比41.8558%[5] - 参加网络投票股东254人，持股38,265,494股，占比3.4303%[5] - 出席表决股东及代理人259人，持股505,174,385股，占比45.2861%[5] - 参加会议中小投资者股东253人，代表股份20,265,494股，占比1.8167%[6][7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意504,135,185股，占比99.7943%[10] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意503,980,103股，占比99.7636%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意503,978,403股，占比99.7633%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意503,975,303股，占比99.7626%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意503,899,503股，占比99.7476%[15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意503,964,303股，占比99.7605%[16] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意18,966,712股，占比93.5912%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意503,983,303股，占比99.7642%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意19,019,712股，占比93.8527%[21] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意504,101,003股，占比99.7875%[23] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意504,026,203股，占比99.7727%[24] 反对情况 - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》反对749,200股，占比0.1483%[16] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》反对828,900股，占比4.0902%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对731,700股，占比0.1448%[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对778,400股，占比3.8410%[21]

新能源业务 - 2024 年全面开展光伏新能源项目，光伏施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州等地承揽；2024 年光伏电站总计发电量 4200 万千瓦时，售电量 4200 万千瓦时，电费收入 2732 万元 [1] - 未来围绕“装配式 + EPC+BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式，拓展绿色低碳能源市场，开拓 BIPV、BAPV、集中式光伏、配套储能等综合能源业务 [1] - 第八届董事会第二十次会议审议通过投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目议案，将增加发电量及发电业务收入 [9] 市值管理 - 2025 年 4 月 22 日披露《估值提升计划》以提高公司投资价值 [2][4] 海外业务 - 提出“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，实施了委内瑞拉国家会议中心等多个海外项目 [2] - 业务布局涉及东南亚、中亚、中南美洲等地区，承建众多国际化旗舰项目，2024 年国外订单合同金额合计 123005.87 万元，占全年新签订单合同总额的 14.68% [4] 股票回购 - 自上市以来累计回购公司股份 50049946 股，累计回购金额 280050830.69 元；未来将结合实际情况适时推动再次实施股票回购方案 [3] 订单情况 - 2025 年 1 - 3 月新签订单 36 项，合同金额总计 246811.38 万元，较上年同期增长 1.48% [5] 财务情况 - 2025 年第一季度实现营业收入 2437451945.75 元，较上年同期减少 18.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 46902034.90 元，较上年同期减少 47.44% [7] - 2024 年利润分配的现金分红总额预计为 78086149.82 元，股份回购金额 144554717.47 元，两者合计占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 116.90% [12] 发展战略 - 2025 年实施“EPC 总承包 + 1 号工程”双引擎战略，向新型装配式 EPC 总承包转型升级，立足长三角、珠三角等市场，在装配式钢结构相关领域差异化发展，承建国家大科学工程及标志性建筑 [6] - 根据《估值提升计划》，围绕主业寻找合适并购重组标的，适时开展并购重组 [6] 数智化发展 - 坚持数智化发展，推进信息化进程，推动“装配式 + AI”模式；投资建设“20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂” [4] 低空经济布局 - 作为杭州市低空经济产业联合会理事会成员单位，在民航、通航及低空基建领域有丰富经验和优质口碑，创新提出“装配式 + BIPV + 储能”新模式打造垂直起降点 [7] 主营业务 - 包括钢结构、化纤、新能源三大业务板块，钢结构板块提供工程总承包服务，化纤板块生产销售涤纶长丝，新能源板块涵盖光伏建筑业务领域 [11] 应收账款 - 客户主要为政府、大型国有控股企业、政府平台企业，实际发生坏账风险较低；国家化债措施有助于加快应收账款回收 [6][12] 存贷双高应对 - 产业竞争力强，经营稳健，现金流较好，债务融资渠道通畅；适度增加债务融资，同时进行现金管理，购买银行理财产品增加收益 [8][9][11] 专利情况 - 截至目前，拥有在空间网格结构、装配式钢结构、光伏建筑一体化等方面专利 500 余项，其中国际专利 2 项，发明专利 127 项 [11]

业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超1亿美元或等值外币，可滚动使用[2] - 交易额度自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[2] 业务背景与目的 - 海外业务外币收汇增长，存在外汇风险敞口[4] - 开展业务可规避外汇风险，降低财务费用[4] 业务风险与应对 - 业务存在市场、履约、操作和法律风险[5] - 关注国际市场调整策略，以保值为原则[6][7] - 选信用好金融机构，审查合约条款[7]

订单情况 - 2025年1 - 3月新签订单36项，合同金额246,811.38万元，同比增1.48%[1] - 2025年1 - 3月新签订单及已中标未签约订单金额319,823.85万元，同比减43.41%[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月POY产量9.13万吨，销量6.64万吨，营收41,216.98万元[2] - 2025年1 - 3月FDY产量2.34万吨，销量1.74万吨，营收11,555.50万元[2] - 2025年1 - 3月DTY产量0.11万吨，销量0.25万吨，营收1,941.13万元[2] - 2025年1 - 3月切片产量0.67万吨，销量0.59万吨，营收3,278.38万元[2] 项目进展 - 截至2025年3月31日，杭州国际博览中心二期完工74%，收款51.97%，累计确认收入137,321.12万元[3] - 截至2025年3月31日，杭州湾智慧谷二期完工71.05%，收款100%，累计确认收入226,761.93万元[3] 项目金额 - 杭州国际博览中心二期签约合同价412,405.413万元，公司承担约204,270.30万元[3] - 杭州湾智慧谷二期合同金额预估调为247,170.51万元，以结算为准[4]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务，额度不超1亿美元或等值外币[3] - 交易期限自股东会审议通过日起12个月[3] 业务审批 - 2025年4月29日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[3] 业务目的与风险 - 开展业务旨在防范汇率波动风险，非投机套利[3] - 业务存在市场、履约等风险[9] 业务安排 - 交易品种与主要结算货币相同，对手为有资格金融机构[6] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[6] 风险控制 - 公司将采取关注市场等风险控制措施[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][6][20] - 股权登记日为2025年5月7日[6] 股东及提案 - 控股股东东南集团持股314,515,000股，占比28.19%，有提临时提案资格[5] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》为新增临时提案[4] - 会议审议11项提案[8][20][21] 登记及联系方式 - 登记时间为2025年5月8 - 9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11][12] - 登记地点为浙江东南网架证券部[12] - 联系部门证券部，电话传真0571 - 82783358[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码362135，简称为“东南投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议4月24日发通知，4月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 以3票同意通过《关于开展远期结售汇业务的议案》[3] 公告发布 - 《公司2025年第一季度报告》4月30日刊登[3] - 《关于开展远期结售汇业务的公告》4月30日刊登[4] 后续安排 - 开展远期结售汇业务议案需提交股东大会审议[4]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。 《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）同时刊登在 2025 年 ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务总额度不超1亿美元或等值外币，额度内可滚动使用[3] - 交易品种为远期结售汇，限于主要结算货币，交割期与收付汇款匹配[4] 业务安排 - 交易对手为有资格金融机构，额度有效期12个月，授权管理层操作[4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务进展 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[5] 风险与应对 - 业务存在市场等风险，采取关注市场等措施应对[6][8] 相关意见 - 按准则核算，以审计意见为准，保荐机构无异议[9][11]