债券发行 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[3] 配售认购 - 控股股东等配售认购“东南转债”7,657,722张，占发行总量38.29%[3] 债券转让 - 2024年12月6日至2025年2月12日转让“东南转债”2,026,739张，占发行总量10.13%[5] 持股变动 - 三者合计变动前占比38.29%，变动后占比28.15%[5]

项目信息 - 拟投资5亿建设萧山110MW农光互补光伏电站项目[4] - 规划装机直流侧130MWp，交流侧110MW，面积2291.17亩[7] - 预计14个月工期，2025年施工，2026年竣工并网[7] 公司架构 - 浙江兴能成立于2024年11月7日，注册资本10000万元[8] - 由公司子公司浙江东南碳中和科技100%持股[9] 项目影响 - 项目是首个大型光伏、储能项目，将成新利润增长点[10] - 投资或受宏观经济、行业政策等因素影响[12]

股东大会信息 - 2025年1月21日刊登股东大会通知，2月10日14:30召开[3] 股东出席情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4695%[5] - 网络投票406人持股17,495,141股占比1.5683％[5] - 表决共412人持股502,404,032股占比45.0378%[5] 议案审议情况 - 《2025年度对外担保额度预计议案》同意498,310,950股占比99.1853%[8] - 《制定会计师事务所选聘制度议案》同意500,157,232股占比99.5528%[9]

股东大会情况 - 2025年2月10日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 412人出席表决，持502,404,032股，占比45.0378％[5] 议案表决结果 - 《2025年度对外担保额度预计议案》，同意498,310,950股，占比99.1853％[6] - 《会计师事务所选聘制度议案》，同意500,157,232股，占比99.5528％[6][7] 律师意见 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会决议合法有效[8]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年2月10日召开，9位董事全参会[2] 项目决策 - 会议通过投资萧山（浦阳）零碳桃源里光伏电站项目议案[3] 项目数据 - 项目规划装机直流侧130MWp，交流侧110MW[3] - 项目总投资约5亿元[3]

订单情况 - 2024年10 - 12月新签订单13项，金额163,744.82万元，同比增185.04%[1] - 2024年共新签订单113项，金额838,109.48万元，同比减18.44%[1] - 2024年新签订单及已中标未签约订单总计887,013.71万元，同比减33.83%[2] 产品产销 - 2024年POY产量33.82万吨，销量33.96万吨，营收222,549.29万元[3] - 2024年FDY产量9.24万吨，销量8.64万吨，营收64,512.47万元[3] - 2024年DTY产量1.22万吨，销量1.00万吨，营收8,321.16万元[3] - 2024年切片产量2.81万吨，销量2.90万吨，营收17,035.27万元[3] 项目进度 - 杭州国际博览中心二期截至2024年底完工57%，收款45.78%，累计收入105,774.38万元[4] - 杭州湾智慧谷二期截至2024年底完工83%，收款54.47%，累计收入212,977.24万元[4]

担保与理财 - 2025年度为子（孙）公司担保额度不超80.5亿元[3] - 2025年度用闲置资金买理财额度不超10亿（或等额外币）[5] 会议与议案 - 第八届董事会十九次会议2025年1月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月10日召开[6] - 三项议案表决全票通过且部分需股东大会审议[3][5][6]

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2025年1月20日召开，通知1月15日发出[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金买低风险短期理财，额度12个月滚动，未到期总额不超10亿[3] 公告情况 - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊登[3][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月10日召开，现场会议14:30开始[1][2][13][14] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[14] 会议议案 - 审议《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》等议案[3] 登记信息 - 登记方式分法人和个人股东，异地可信函或传真，2月7日17:00前送达[5] - 登记时间为2月6日及2月7日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362135，简称为“东南投票”[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 其他信息 - 会议联系部门为证券部，电话和传真0571 - 82783358[7] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[8]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会过半数审核同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] 选聘标准 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，较上一年度下降20%以上需说明情况[8][9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9][15] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前十天通知，股东大会表决时允许事务所陈述意见[11] - 审计委员会审核改聘议案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘会计师事务所[12] - 公司拟改聘会计师事务所应详细说明多项情况[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督管理 - 审计委员会负责监督检查会计师事务所选聘及审计工作进展[14] - 审计委员会应对多种情形保持高度谨慎和关注[14] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] - 受聘会计师事务所存在特定严重情形公司不再选聘[15] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同[17]