内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全和完整、防范 财务和经营风险；确保财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 浙江东南网架股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实施情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的全资子公司、控股子公司 及其他具有重大影响的参股公司。公司审计部有权对上述单位实施审计，相关单 位必须无条件予以配合。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性和公平性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第二章 内部审计 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

浙江东南网架股份有限公司 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认定的其他交易。 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据中 国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的 《企业会计准则第 36 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《浙江东南网架股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责，执行股东会的决议。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本 规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江东南网架股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他情形。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | . | 1 | R | | --- | --- | --- | | | | | | | | 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕119 号《关 于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》发起设立，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：330000000003629。2015 年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为 913300007345233459。 第三条 公司于 2007 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江东南网架股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO.,LTD | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回 避表决。 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十二 次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公 司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 132,900 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设 计、工程承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理等服务；向关联方租 赁房产。具体内容详见 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行，不会 影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 ...

一、主要经营情况 1、建筑业务经营情况 | 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 关于 2025 年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第三季度主要经营情况披露如下： 三、风险提示 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 2025 年 1 月至 9 月，公司（包括控股子公司）共计新签订单 91 项，合同金 额总计人民币 601,086.01 万元，较上年同期减少 10.87%。其中，2025 年 7 月至 9 月份新签合同 22 项，累计合同金额为人民币 260,020.46 万元。 报告期内，公司新签 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-082 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...