会计政策变更 - 2024年8月16日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部2023年10月25日发布准则解释第17号变更[2] - 2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 变更前后执行不同准则规定[4][5] - 变更无重大影响，不追溯调整，三会同意[2][6][7][8][9]

会议相关 - 公司第七届董事会第六次会议于2024年8月16日召开[2] - 董事会决定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[14] 报告与公告 - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网[3] 业务与资金 - 公司及子公司拟开展票据池业务，共享额度不超1亿元，期限12个月[4][5] - 公司任一时点使用部分自有闲置资金不超100,000万元进行现金管理，有效期12个月[5] 审计与政策 - 公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 本次会计政策变更是根据财政部规定合理变更[10] - 公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2024年6月30日财务状况及经营成果[11]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[3] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[3] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内董监高股份不得转让[3] - 离职后半年内董监高股份不得转让[3] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [5] - 所持股份不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转25% [5] 董监高股份交易规定 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[6] - 股份变动2个交易日内申报公告[7] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] 董监高管理职责 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据等[10] - 发现违法违规及时向监管报告[10] - 董监高保证申报数据及时准确等[10] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行，抵触按新规定[10] - 制度由董事会解释，审议批准后生效修改亦同[10]

会议时间 - 2024年9月5日召开第一次临时股东大会，现场会议下午15:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] - 会议登记时间为2024年9月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议事项 - 审议开展票据池业务等4项议案[7] 会议地点及联系方式 - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号会议室[9] - 联系人袁素华、冯敏，电话0755－29672878[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362137"，简称"实益投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[18] 委托信息 - 可委托出席股东大会，期限至会议结束[20]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由容诚会所变更为天健会所[1] - 容诚会所已连续5年为公司提供审计服务[10] - 2024年8月16日公司第七届董事会第六次会议同意变更[15] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[15] 天健会所情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[4] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 从业人员近三年受罚涉及50人[6] 其他 - 预计天健会所审计收费与上一期相比变化不超20%[8] - 备查文件含多项会议决议及相关说明[16] - 董事会落款时间为2024年8月20日[17]

现金管理额度与期限 - 公司可使用最高不超过10亿元进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2024年2 - 4月多次使用自有闲置资金购买理财产品，如兴业银行、招商银行等产品[13][14] - 2024年5 - 6月自有闲置资金投入多笔美元理财产品，如招商银行、建设银行等产品[15][16] 过往投资情况 - 2023年11月 - 2024年1月多次在兴业银行、招商银行等投入资金购买理财产品[11][12] - 公司自有闲置资金在多家银行购买多笔理财产品，如兴业银行、平安银行等[9][10] - 6月在兴业银行、中国银行投入资金购买理财产品[2][4] - 8月在兴业银行、招商银行投入资金购买理财产品[5] 投资风险与防范 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期等风险[7] - 公司实施前组织专人评估，选合格理财机构并签合同防范风险[7][8] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪产品，审计部门年末全面检查[8] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8] 未到期余额 - 截至2024年8月14日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为64911.51万元[17]

股份转让 - 无锡实益达拟4.21元/股转让540万股奇异互动股份，总价2273.4万元[2] - 转让前持股20%，转让后不再持股[6] 财务数据 - 2023年末奇异互动总资产33295.86万元，负债21964.34万元[8] - 2024年3月末总资产37696.46万元，负债26080.10万元[8] - 2023年营收118767.16万元，净利润1682.67万元[8] - 2024年1 - 3月营收38132.70万元，净利润284.85万元[8] 交易安排 - 交易4个月内完成，延迟有逾期利息和违约金[12][13][14] - 完成后增加现金流，对财务无重大影响[18]

资金使用额度与期限 - 公司可使用最高不超过10亿元进行现金管理，有效期12个月[1] 2024年理财产品投资 - 2024年4月29 - 5月29日多笔投入兴业银行添利快线净值型理财产品，利率1.848% - 2.14%[15] - 2024年4月30日45万、160万美元投入兴业银行添利快线，预期收益率2.126%[1][15] - 2024年5月8日30万美元投入兴业银行添利快线，预期收益率2.015%[1][15] - 2024年5月10日1000万美元投入招行智汇系列看跌存款，预期收益率1.55%或2.51%[1][15] - 2024年5月11日400万美元投入兴业银行添利快线，利率1.973%[15] - 2024年5月20日1000万美元投入建行单位大额存单，预期收益率2.35%[3][15] - 2024年5月28日1000万美元投入招行智汇系列看跌存款，预期收益率1.55%或2.36%[15] - 2024年5月29日15万元投入兴业银行添利快线，收益率1.848%[16] - 2024年5月31日3000万元投入浦发银行天添利，收益率2.269%[3][16] - 2024年6月4日1.0101268333亿元投入农行对公存单，收益率2.966%[3][16] - 2024年6月5日1150万元投入兴业银行添利快线，收益率1.86%[16] 2023年理财产品投资 - 2023年6 - 12月多笔投入各银行理财产品，收益率有不同区间[8][9][10][11] 风险控制与资金管理 - 公司使用自有闲置资金现金管理以不影响正常经营为前提，可提高资金效率增加收益[4] - 公司针对投资风险采取评估、制定制度、跟踪分析等控制措施[6] 未到期余额 - 截至2024年6月5日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为6.298593亿元[16]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 会议召集通知于2024年4月23日发布，距会议召开达20日[5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份243,101,175股，占比42.0951％[9] - 出席现场股东及代理人10人，代表股份242,297,475股，占比41.9559％[10] - 参与网络投票股东10人，代表股份803,700股，占比0.1392％[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人17人，代表股份1,706,644股，占比0.2955％[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意股占比超99.9%通过[14][16][19][21][24] - 《关于续聘会计师事务所等议案》同意股占比超99.92%通过[25][26][29][34] - 《关于公司董事长、CEO2023年度薪酬》同意股占比89.0653%通过[30] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意股占比99.6831%通过[45] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》同意股占比99.9252%通过[46] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[48][49]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表20人，代表股份243,101,175股，占比42.0951%[5] - 出席现场会议股东及代表10人，代表股份242,297,475股，占比41.9559%[6] - 参加网络投票股东10人，代表股份803,700股，占比0.1392%[6] - 出席现场和网络投票中小股东及代表17人，代表股份1,706,644股，占比0.2955%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占出席大会有效表决权股份99.9351%，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份90.7596%[7][8][10][11][12] - 《关于续聘会计师事务所及报酬议案》同意票占出席大会有效表决权股份99.9231％，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份89.0487％[13][14] - 《关于制订薪酬管理制度议案》同意票占出席大会有效表决权股份99.9231％，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份89.0487％[15] - 《关于公司董事长、CEO 2023年度薪酬》议案，同意1,522,344股，占比89.0653%[17] - 《关于其他非独立董事等2023年度薪酬》等多议案同意票占比约99.9231%[19][20][21][23][24] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>议案》，同意242,330,775股，占比99.6831%，中小投资者同意股数占比54.8588%[25] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保议案》，同意242,919,275股，占比99.9252%[26] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[28]