产业基金设立 - 2018年5月4日审议通过参与并投资设立产业基金议案[2] - 2018年7月6日设立深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）作为基金主体[2] - 2019年3月5日完成中国证券投资基金业协会备案手续[2] 产业基金信息 - 基金名称为深圳前海麦嘉企业咨询合伙企业（有限合伙）[3] - 基金管理人是宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司[3] - 基金托管人是上海浦东发展银行股份有限公司[3] - 基金备案编码为SEW184[3] 产业基金注销 - 近日办理完结产业基金注销手续[4] - 注销不构成关联交易和重大资产重组[4] - 注销不会对公司财务等产生实质性影响[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日15:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 会议登记地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，代码为“362137”，简称为“实益投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，投票需按规定办理身份认证[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项议案，议案7.00、8.00需逐项表决[7] - 关联股东陈亚妹、乔昕对议案7.02回避表决，卞江涛对议案8.03回避表决[8] - 需表决2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[20][21] 委托期限 - 委托期限至2024年度股东大会会议结束[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入59474.50万元，利润总额-402.21万元，归母净利润-2340.75万元[6] - 2024年基本每股收益-0.0405元/股，加权平均净资产收益率-1.56%[6] - 2024年经营活动现金流净额8356.41万元[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产194760.54万元，归母所有者权益148178.35万元[6] - 2024年度可供投资者分配的利润数为-7417.06万元，不派现、不送股、不转增[7] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，支付2024年度审计费用72万元（含税）[11] - 第七届监事会第八次会议4月18日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16] - 公司开展外汇套期保值业务期限为股东大会审议通过之日起12个月[14] - 原监事曾惠明2024年度薪酬议案表决三票同意、零票反对、零票弃权[10] - 监事杨振宇、卞江涛、方冰玉2024年度薪酬议案表决二票同意、零票反对、零票弃权[10] - 公司及下属公司申请授信及担保事项符合相关规定[15] - 公司根据财政部要求进行会计政策变更，决策程序合规[17] - 《关于会计政策变更的公告》于2025年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[17] - 《关于会计政策变更的议案》以三票同意、零票反对、零票弃权通过[17] - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[18] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[18] - 《2025年第一季度报告》以三票同意、零票反对、零票弃权通过[18]

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[5] - 2024年召开2次股东大会，监事会成员全出席[8] - 2024年召开3次董事会，监事会成员全列席[9] 资金与业务 - 公司使用不超10亿自有闲置资金现金管理，有效期12个月[20] - 开展外汇套期保值业务，期限12个月[17] 审计情况 - 天健对2024年财报出具无保留意见审计报告[12] 未来展望 - 2025年监事会监督决策合法性及决议执行情况[24] - 为监事提供履职培训并参与相关组织培训[25]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年5月12日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][7] 投资者参与 - 可于2025年5月12日前访问指定链接或扫码会前提问[4][6] - 可在2025年5月12日15:00 - 17:00通过指定方式参与互动[6] 参会人员 - 董事陈亚妹、董事会秘书袁素华、独立董事张永德参加[5] 联系方式 - 联系人是袁素华、冯敏[7] - 联系电话为0755 - 29672878[7] - 邮箱为dmb@zg - seastar.com[7]

深圳市实益达科技股份有限公司 （二）业务情况 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。 二、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体是指与金融机构签订外汇套 期保值合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率 进行交割的结汇或售汇。 三、预计开展的外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务品种 公司拟通过开展外汇套期保值业务降低外汇波动对公司带来的不利影响，外 汇套期保值指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈 利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的 ...

授信与担保额度 - 公司及下属公司拟申请不超8亿元授信，公司向下属公司担保不超4亿元[3] - 下属公司间授信及日常经营担保总额度不超1亿元[2][3][5] - 本次批准公司为下属公司及下属公司间担保总额度5亿元，占2024年净资产33.74%[17] 具体担保情况 - 对无锡益明担保预计2亿元，占净资产13.38%[5] - 对实益达工业担保预计1.5亿元，占净资产10.03%[5] - 对实益达技术担保预计5000万元，占净资产3.34%[5] 下属公司财务数据 - 截止2025年3月31日，实益达技术总资产65313.86万元，负债率42.25%，营收14061.13万元[8] - 截止2025年3月31日，实益达工业总资产30796.47万元，负债率85.09%，营收3662.02万元[10] - 截止2025年3月31日，无锡益明总资产37297.34万元，负债率45.69%，营收7649.03万元[13] 其他要点 - 担保事项需股东大会审议，授权期限至2025年度股东大会召开[2][3] - 截至公告披露日，公司及下属公司担保总余额1.5亿元，占2024年净资产10.12%[17] - 公司及下属公司无违规等不良担保情形[17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月计提资产减值准备总额245.82万元，占同期净利润比例18.53%[1] - 本次计提减少2025年1 - 3月净利润和所有者权益183.92万元[5] 数据详情 - 信用减值损失 - 30.48万元，含应收账款 - 29.67万元等[1] - 资产减值损失276.30万元，为存货减值[1] 其他情况 - 审计、董事会、监事会均同意计提减值准备事项[7][8][9] - 计提事项未经审计，不影响正常经营[5][6]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[2] 审计机构变更 - 公司拟改聘天健为2024年度审计机构，原是容诚[3] - 2024年8月相关会议同意并通过改聘天健[3][6] 审计相关会议 - 2024年11月审计委员会与天健沟通审计预审事项[6] - 2025年4月审计委员会听取天健审计汇报并审议年报[7]

深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入 评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、 采购业务、资产管理、资金活动、财务报告、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括： 销售业务、采购业务、合同管理、重大投资和财务报告等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价 ...