人事变动 - 2024年8月曾惠明因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务[2] - 2024年8月16日公司同意补选杨振宇为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 杨振宇1985年出生，2017年12月入职，现任企业文化主管[6] - 杨振宇未持股，与大股东无关联关系[6]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额61.26万元[1] - 2024年上半年累计发生额35193.83万元[1] - 2024年上半年偿还累计发生额17047.40万元[1] - 2024年6月期末余额18207.69万元[1] 公司往来情况 - 深圳市元通孵化有限公司2024年初余额0.40万元[1] - 深圳市元通孵化有限公司2024年上半年累计发生额1.40万元[1] - 深圳前海实益达投资发展有限公司2024年上半年累计发生额15192.00万元[1] - 深圳前海实益达投资发展有限公司2024年6月期末余额15162.00万元[1] - 凯扬商贸（香港）有限公司2024年初余额60.86万元[1] - 凯扬商贸（香港）有限公司2024年6月期末余额61.29万元[1]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提资产减值准备总额474.13万元，占6月30日净利润比例19.45%[1] - 计提减值使2024年1 - 6月净利润和所有者权益减少357.75万元[6] 减值明细 - 信用减值损失46.83万元，含应收账款53.84万元、其他应收款 -7.01万元[3] - 资产减值损失427.30万元，为存货减值[3] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意2024年1 - 6月计提资产减值准备事项[8][9][10]

现金管理计划 - 公司拟用不超100,000万元闲置资金现金管理，可滚动使用[1][2][4][9][10] - 投资有效期自股东大会通过起12个月[3][4][9][10] - 产品含银行结构性存款、券商收益凭证等低风险理财[1][3] 风险与监管 - 投资受市场波动等风险因素影响[1][5] - 公司制定制度防范风险，审计年末检查，独董和监事会可监督[6][7] 决策认可 - 审计委员会认为利于提效，符合公司及股东利益[9] - 监事会认为可增收益，决策合法合规[10]

会计政策变更 - 2024年8月16日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部2023年10月25日发布准则解释第17号变更[2] - 2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 变更前后执行不同准则规定[4][5] - 变更无重大影响，不追溯调整，三会同意[2][6][7][8][9]

会议相关 - 公司第七届董事会第六次会议于2024年8月16日召开[2] - 董事会决定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[14] 报告与公告 - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网[3] 业务与资金 - 公司及子公司拟开展票据池业务，共享额度不超1亿元，期限12个月[4][5] - 公司任一时点使用部分自有闲置资金不超100,000万元进行现金管理，有效期12个月[5] 审计与政策 - 公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 本次会计政策变更是根据财政部规定合理变更[10] - 公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2024年6月30日财务状况及经营成果[11]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[3] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[3] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内董监高股份不得转让[3] - 离职后半年内董监高股份不得转让[3] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [5] - 所持股份不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转25% [5] 董监高股份交易规定 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[6] - 股份变动2个交易日内申报公告[7] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] 董监高管理职责 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据等[10] - 发现违法违规及时向监管报告[10] - 董监高保证申报数据及时准确等[10] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行，抵触按新规定[10] - 制度由董事会解释，审议批准后生效修改亦同[10]

会议时间 - 2024年9月5日召开第一次临时股东大会，现场会议下午15:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] - 会议登记时间为2024年9月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议事项 - 审议开展票据池业务等4项议案[7] 会议地点及联系方式 - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号会议室[9] - 联系人袁素华、冯敏，电话0755－29672878[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362137"，简称"实益投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[18] 委托信息 - 可委托出席股东大会，期限至会议结束[20]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由容诚会所变更为天健会所[1] - 容诚会所已连续5年为公司提供审计服务[10] - 2024年8月16日公司第七届董事会第六次会议同意变更[15] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[15] 天健会所情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[4] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 从业人员近三年受罚涉及50人[6] 其他 - 预计天健会所审计收费与上一期相比变化不超20%[8] - 备查文件含多项会议决议及相关说明[16] - 董事会落款时间为2024年8月20日[17]

现金管理额度与期限 - 公司可使用最高不超过10亿元进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2024年2 - 4月多次使用自有闲置资金购买理财产品，如兴业银行、招商银行等产品[13][14] - 2024年5 - 6月自有闲置资金投入多笔美元理财产品，如招商银行、建设银行等产品[15][16] 过往投资情况 - 2023年11月 - 2024年1月多次在兴业银行、招商银行等投入资金购买理财产品[11][12] - 公司自有闲置资金在多家银行购买多笔理财产品，如兴业银行、平安银行等[9][10] - 6月在兴业银行、中国银行投入资金购买理财产品[2][4] - 8月在兴业银行、招商银行投入资金购买理财产品[5] 投资风险与防范 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期等风险[7] - 公司实施前组织专人评估，选合格理财机构并签合同防范风险[7][8] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪产品，审计部门年末全面检查[8] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8] 未到期余额 - 截至2024年8月14日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为64911.51万元[17]