审计机构续聘 - 公司2024年4月19日同意续聘容诚会所2024年度财务审计机构[1] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会所合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 容诚会所2022年度收入总额266287.74万元[3] - 容诚会所承担366家上市公司2022年年报审计业务[3] 审计费用 - 2023年报审计费用为86.39万元（含税），2024年预计与上期相比变化不超20%[7] 审计机构风险 - 2023年9月容诚会所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚会所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次和自律处分1次[5]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][10][11] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 公司将加强内控宣传培训，健全治理机制和完善内控制度[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[6][9]

制度适用与审议 - 制度适用于公司董监高[2] - 股东大会审议批准制度实施、变更和终止[4] 薪酬确定与构成 - 董事会薪酬委员会考核确定董高薪酬，监事会制定监事薪酬方案[4] - 非任职董监工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合实际及可比公司确定或调整，每月发放[7] - 任职监事薪酬由基本薪酬、奖金及其他激励组成[7] - 任职非独立董事及高级管理人员实行年薪制[7] 激励与调整 - 公司可对高级管理人员采取股票期权等激励措施[7] - 公司可根据经营状况等对薪酬进行调整[10] - 经董事会薪酬委员会审批可设专项奖励或惩罚[11]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他数据 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

2023年会议情况 - 监事会召开5次会议[5] - 召开4次股东大会，监事会成员全出席[8] - 召开6次董事会，监事会成员全列席[9] 财务相关 - 容诚对2023年财报出具无保留意见审计报告[12] - 开展外汇套期保值业务有效期12个月[18] - 开展票据池业务盘活票据资产[19] - 用不超100,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[20] 2024年监事会计划 - 加强对董事和高管及日常经营监督[23] - 加强财务检查力度[23] - 督促做好资产负债和资金流动性管理[23] - 履行监督职能，监督决策合法性[24] - 跟踪监督股东大会决议落实情况[24] - 提供履职专业知识培训[25] - 参与相关组织培训[25]

外汇业务计划 - 未来12个月拟开展外汇套期保值业务，交易总额度不超10000万美元[1][4][9] - 交易保证金和权利金上限任一时点不超1500万美元[4] - 任一交易日最高合约价值不超10000万美元[4] 业务流程 - 2024年4月19日董事会审议通过开展业务议案[1] - 交易期限自股东大会审议通过起12个月[1][4][5][6][9][12] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[2][8] - 制定制度控制交易风险[9] 其他 - 监事会同意开展业务[12] - 按准则进行会计核算和披露[11] - 备查文件含董事会和监事会决议[15]

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陶向南、张永德独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月19日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入59433.01万元，利润总额-266.63万元，净利润1045.87万元[6] - 2023年末总资产189169.30万元，所有者权益151066.76万元[6] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 费用相关 - 2023年审计费用86.39万元[9] - 独立董事2023年度津贴税前10万元/人[12] 报告披露 - 多份2023年度报告4月23日在巨潮资讯网披露[3][4][5][10][11][14][15] - 《2023年年度报告摘要》4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登[5] 业务决策 - 拟开展外汇套期保值业务，12个月额度不超10000万美元[17] - 审议通过《2024年第一季度报告》[18] - 审议通过修订《选聘会计师事务所专项制度》[20] - 审议通过修订《审计委员会年报工作制度》[21] - 公司及下属公司申请授信及担保[22] 会议安排 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[23]