股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室[9] - 网络投票代码为"362137"，投票简称为"实益投票"[16] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项议案，议案7.00、8.00需逐项表决[7] - 2024年度利润分配预案等多项议案待表决[20][21] 回避表决 - 关联股东陈亚妹、乔昕对议案7.02回避表决，卞江涛对议案8.03回避表决[8]

业绩总结 - 2024年营业收入59474.50万元，利润总额-402.21万元，净利润-2340.75万元[6] - 2024年基本每股收益-0.0405元/股，加权平均净资产收益率-1.56%[6] - 2024年经营活动现金流净额8356.41万元[6] - 截至2024年底总资产194760.54万元，所有者权益148178.35万元[6] - 2024年可供分配利润-7417.06万元，不派现、送股、转增[7] 财务相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费72万元[11] 会议与议案 - 2025年4月18日监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决均为三票同意、零票反对、零票弃权[3][4][6][7][8][11][13][14][15][17] 业务与报告 - 开展外汇套期保值业务期限12个月[15] - 2024年报及摘要、多项报告于2025年4月22日发布[3][4][6][7][8][11][13][14][15][17] 政策与报告 - 会计政策变更决策程序合规，议案通过[18] - 2025年一季度报告编制审议合规，议案通过[19] 其他 - 备查文件含监事会会议决议等[20]

一、董事会会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-008 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-011 深圳市实益达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"或"会计师 事务所"）为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-2，340.75万元，加上处置其他权益工具转入 留存收益的利得110.90万元,本年度未分配利润合计变动金额为-2,229.85万元； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金0万元，加上 年初累计未分配利润-5,187.21万元，截止2024年12月31日可供投资者分配的利 润数为-7,417.06万元。鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公 司章程》规定的现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，相关数据及 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产 - 权益工具投资公允价值为458,892,758.14元[6] - 2024年度，公司营业收入为594,744,977.47元，主营业务收入占比99.39%[9] - 公司期末流动资产合计693,427,171.86元，上年年末数为739,467,794.37元[18] - 公司期末流动负债合计372,843,058.84元，上年年末数为297,566,123.10元[18] - 2024年净利润为 - 10,796,173.49元，上年同期为18,601,764.68元，同比下降约158.04%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为83,564,072.80元，上年同期为38,424,979.16元[28] 资产负债 - 期末货币资金为126,156,714.89元，上年年末数为85,426,246.66元[18] - 期末交易性金融资产为135,692,546.92元，上年年末数为314,866,336.32元[18] - 期末应收账款为186,622,613.68元，上年年末数为155,424,049.82元[18] - 期末应付账款为194,462,711.80元，上年年末数为162,547,481.83元[18] 股份相关 - 公司注册资本为57,750.4854万元，股份总数57,750.4854万股，每股面值1元[38] - 公司有限售条件的流通股份A股为181,045,898股，无限售条件的流通股份A股为396,458,956股[38] 会计政策 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值后续计量[63] - 发出存货采用加权平均法计价[83] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，残值率10.00%，年折旧率1.80 - 4.50%[99] 税收政策 - 部分子公司作为高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率[154][155][156] - 部分广告子公司2019年7月1日至2024年12月31日文化事业建设费按应缴费额的50%减征[157]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 （一）本所职业证书复印件………………………………………第 4 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-150 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称实益达公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的实益达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

| | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 1—2 | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… 3—6 | 第 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 5—6 | 第 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2025〕3-149 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳 ...

会议与报告 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[7] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[20] 公司治理 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[17] - 报告期内公司治理合规无违规[24] 议案审议 - 2024年4月通过内控评价、高管薪酬议案[20][22] - 2024年8月拟改聘天健会所为审计机构[21] 资金与担保 - 报告期内无关联方占用资金及违规担保[23] 未来展望 - 独立董事继续履职提升治理水平[25]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独立 性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 审计委员会召开7次会议，战略、薪酬委员会各召开1次会议[5] - 提名委员会未召开会议[5] 独立董事履职 - 独立董事累计现场工作15个工作日[16] - 各会议出席情况良好，无委托和缺席[5] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[19] 议案审议 - 2024年4月通过内控评价、董高薪酬议案[20][23] - 8月拟改聘天健会所为2024年审计机构[21] 资金与担保 - 无控股股东等非经营性占用资金情况[24] - 无违规、逾期、涉诉等对外担保情况[24]