| | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 1—2 | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… 3—6 | 第 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 5—6 | 第 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2025〕3-149 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 陶向南，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院 管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、 公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。2021年12月起至今任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查：在2024年度严格遵守《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度 规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024年度，本人积极参加公司召开的各次董事会、列席公司股东大会，在参 会前本人均认真查阅相关资料，并对公司提供的待决策事项背景资料进行审查， 积极就议案内容与公司高管及相关人员沟通，主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料，履行了作为独立董事应尽的勤勉义务。公司在2024年度召集、召开 的董事会、股东大会符合法定程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独立 性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科 技股份有限公司（以下简称"实益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2024 年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的工作情 况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信 永中和会计师事务所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，2018年3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公 司独立董事、2023年8月至今任怀集登云汽配股份有限公司独立董事 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人袁素华及会计机构负责人（会 计主管人员）潘洁恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的主要风险为宏观经济波动风险、投资项目公允价值变动风险、 业务拓展风险、中美贸易摩擦升级和汇率波动的风险、诉讼（仲裁）风险和 客户集中等风险，详见第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发 展的展望"部分，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-020 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 140,625,490.94 | 157,148,477.72 | -10.51% | | 归属于上市公司股东的 ...

实益达（002137）公告，2025年第一季度营业收入1.41亿元，同比下降10.51%。净利润1326.66万元， 同比增长19.21%。 ...

资金使用额度 - 公司可使用最高不超10亿元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[1] 2025年投资情况 - 2025年1月22日投入990万元购买兴业银行理财产品，预期收益率1.424%[2] - 2025年1月23日投入940万元购买兴业银行理财产品，预期收益率1.551%[2] - 2025年2月11日投入60万元购买兴业银行理财产品，预期收益率2.044%[4] - 2025年2月13日投入1100万元购买兴业银行理财产品，预期收益率1.846%[4] - 2025年3月5日投入270万元购买兴业银行理财产品，预期收益率1.868%[4] - 2025年3月19日投入2147.463014万元购买兴业银行单位大额存单，预期收益率2.928%[4] - 2025年3月19日投入1062.594521万元购买兴业银行单位大额存单，预期收益率2.869%[4] - 2025年3月21日投入920万元购买招商银行结构性存款，预期收益率1.30%或1.95%[4] - 2025年3月27日投入3000万元购买平安银行对公结构性存款，预期收益率0.20%或2.15%或2.25%[5] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期、流动性和操作等风险[7] - 公司拟采取评估投资标的、制定制度等措施控制投资风险[7][8] 自有闲置资金获取 - 公司从招商银行获取1000万元自有闲置资金，预期收益率1.55%或2.71%[9] - 公司从宁波银行获取500万元自有闲置资金，预期收益率1.00% - 2.75%[9] - 公司从兴业银行获取350万元自有闲置资金，预期收益率2.544%[9] - 公司从兴业银行获取1100万元自有闲置资金，预期收益率2.237%[9] - 公司从兴业银行获取400万元自有闲置资金，预期收益率2.191%[9] - 公司从招商银行获取1000万元自有闲置资金，预期收益率2.60%[9] - 公司从浦发银行获取800万元自有闲置资金，预期收益率2.3097%[9] - 公司从平安银行获取1000万元自有闲置资金，预期收益率2.60%[9] 2024年投资情况 - 平安银行自有闲置资金多次投入2024年第SZ53、SZ54期大额存单，每期投入1000万美元，收益率2.60%[10] - 兴业银行自有闲置资金投入添利快线净值型理财产品，金额分别为800万、700万、60万、1490万美元，收益率2.14%[10] - 兴业银行自有闲置资金45万美元投入添利快线净值型理财产品，收益率2.126%[10] - 2024年4月30日使用160万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率2.126%[11] - 2024年5月10日使用1000万自有闲置资金购买招商银行94天结构性存款，收益率1.55%或2.51%[11] - 2024年5月20日使用1000万自有闲置资金购买建设银行单位大额存单，收益率2.35%[11] - 2024年6月4日使用1.0101268333亿自有闲置资金购买农业银行产品，收益率2.966%[11] - 2024年6月21日使用1000万自有闲置资金购买兴业银行185天封闭式产品，收益率1.80%或2.25%[11] - 2024年6月27日使用1020.316667万自有闲置资金购买中国银行单位大额存单，收益率2.5946%[11] - 2024年6月27日使用1016.268056万自有闲置资金购买中国银行单位大额存单，收益率2.6044%[11] - 2024年7月2日两次共使用668万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率2.129%[11] - 2024年7月3日使用370万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率2.142%[11] - 2024年7月31日使用590万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率1.939%[11] - 2024年7月31日使用100万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率1.939%[12] - 2024年8月1日使用520万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率1.983%[12] - 2024年8月9日使用1500万自有闲置资金购买兴业银行76天封闭式产品，收益率1.5%或2.28%[12] - 2024年8月14日使用1000万自有闲置资金购买招商银行35天结构性存款，收益率1.55%或2.21%[12] - 2024年8月23日使用4000万自有闲置资金购买兴业银行61天封闭式产品，收益率1.5%或2.24%[12] - 2024年9月2日使用1000万自有闲置资金购买兴业银行24天封闭式产品，收益率2.4%[12] - 2024年9月3日使用1051.583333万自有闲置资金购买中国银行大额存单，收益率2.946%[12] - 2024年9月11日使用1000万自有闲置资金购买兴业银行181天封闭式产品，收益率1.7%或2.25%[12] - 2024年9月14日使用1500万自有闲置资金购买兴业银行100天封闭式产品，收益率1.5%或2.26%[12] - 2024年9月19日使用900万自有闲置资金购买兴业银行添利快线净值型理财产品，收益率1.875%[12] - 公司将1000万美元自有闲置资金存入兴业银行61天封闭式产品，收益为1.5%或2.25%[13] - 公司将1000万美元自有闲置资金存入招商银行91天结构性存款，收益为1.55%或2.20%[13] - 公司多笔自有闲置资金存入兴业银行添利快线净值型理财产品，金额从30万到1480万美元不等，部分收益为1.963%[13] - 公司将1000万美元自有闲置资金存入兴业银行31天封闭式产品，收益为1.5%或2.5%[13] - 公司将1500万美元自有闲置资金存入招商银行62天结构性存款，收益为1.30%或2.05%[13] - 公司将两笔各1000万美元自有闲置资金存入浦发银行单位大额存单，收益为2.15%[13] - 公司将1000万美元自有闲置资金存入兴业银行31天封闭式产品，收益为1.3%或2.25%[13] - 公司多笔自有闲置资金存入兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，金额从250万到1350万美元不等，部分收益为1.750%[13] - 公司将100万美元自有闲置资金存入兴业银行添利快线净值型理财产品，收益为1.885%[13] - 公司将330万美元自有闲置资金存入兴业银行添利快线净值型理财产品，收益为1.879%[13] - 2024年11月22日使用100万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.751%[14] - 2024年11月26日使用300万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.764%[14] - 2024年12月2日使用1000万自有闲置资金购买29天封闭式产品，收益率为1.3%或2.25%[14] - 2024年12月25日使用1400万自有闲置资金购买21天封闭式产品，收益率为1.3%或2.15%[14] - 2024年12月30日使用1500万自有闲置资金购买浦发银行公司稳利24JG3645期产品，收益率为0.85%或2.25%或2.45%[14] - 2024年12月30日使用700万自有闲置资金购买浦发银行公司稳利24JG3645期产品，收益率为0.85%或2.25%或2.45%[14] - 2025年1月2日使用100万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.961%[14] - 2025年1月3日使用268万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.967%[14] - 2025年1月3日使用950万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.967%[14] - 2025年1月22日使用990万自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.424%[14] 综合投资情况 - 公司自有闲置资金购买兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，金额有50万、100万等多种，收益率在1.666% - 2.044%之间[15] - 公司自有闲置资金购买兴业银行单位大额存单，金额分别为21474630.14元和10625945.21元，收益率分别为2.928%和2.869%[15] - 公司自有闲置资金购买招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款920万元，收益率为1.30%或1.95%[15] - 公司自有闲置资金购买平安银行对公结构性存款产品3000万元，收益率为0.20%或2.15%或2.25%[16] - 截至2025年3月27日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为64441.49万元，未超股东大会授权额度[16]

企业资质 - 实益达工业于2024年12月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 实益达工业自认定当年起三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 实益达工业认定事项对2024年度业绩预告及1 - 12月经营业绩无重大影响[1] 业务范围 - 实益达工业主营为品牌商提供工业级设备及新能源相关产品系列服务[2] 发展影响 - 实益达工业通过复审再获认定，对公司和自身经营有积极影响[2]

授信与担保额度 - 公司及下属公司可向金融机构申请不超8亿元授信，公司为下属公司担保额度不超4亿元，下属公司间日常经营担保额度不超1亿元[2] - 无锡益明向三家银行申请授信额度分别不超8000万元、12000万元、5000万元[3][4] - 实益达工业向兴业银行深圳分行申请授信额度不超8000万元[4] 股权结构 - 公司持有实益达技术96.10%股权，实益达技术持有无锡益明81.77%股权、持有实益达工业100%股权[5] 担保情况 - 公司为无锡益明提供12500万元最高本金限额连带责任保证，为实益达工业提供2500万元最高本金限额连带责任保证[5] - 本次担保前公司为无锡益明担保余额为5613.79万元，担保后为12500万元；为实益达工业担保前余额为0万元，担保后为2500万元[5] - 公司与四家银行签署保证合同，保证最高本金限额分别为2500万元、5000万元、5000万元、2500万元[14][15][16][17] - 截至公告日，公司及其下属子公司担保额度总金额为5亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的33.10%[19] - 本次担保后，公司及其下属子公司担保总余额为1.5亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.93%[19] 财务数据 - 截止2024年9月30日，无锡益明总资产39115.69万元，总负债19230.19万元，资产负债率49.16%[9] - 截止2024年9月30日，无锡益明营业收入31323.94万元，利润总额6763.13万元，净利润5974.69万元[9] - 截止2024年9月30日，实益达工业总资产17855.12万元，总负债12956.09万元，资产负债率72.56%[12] - 截止2024年9月30日，实益达工业营业收入9936.75万元，利润总额 -728.47万元，净利润 -520.86万元[12] 其他 - 公司及下属子公司无对合并报表以外公司担保情况[19] - 公司及下属子公司无违规对外担保、逾期对外担保等情形[19] - 各担保合同保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[14][16] - 各担保合同生效时间多为签字、盖章等相关手续完成时[14][16][18]