资金使用授权 - 公司可使用最高不超过100,000万元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[1] 待投资产品信息 - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，300万元起息日2025/6/17，预期收益率1.70%[2] - 兴业银行大额存单，1000万元起息日2025/6/25，预期收益率1.75%[2] - 招商银行大额存单，1000万元起息日2025/6/27，预期收益率1.75%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，134万元起息日2025/6/30，预期收益率1.823%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，3000万元起息日2025/7/3，预期收益率0.45%或1.95%或2.05%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，800万元起息日2025/7/3，预期收益率1.88%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，90万元起息日2025/7/23，预期收益率1.66%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，1000万元起息日2025/7/30，预期收益率0.45%或1.80%或1.90%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，280万元起息日2025/8/1，预期收益率1.641%[4] 已投资产品信息 - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资400万元，预期收益率1.934%[10] - 公司用自有闲置资金在招商银行投资1000万元，预期收益率1.55%或2.21%[10] - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资1550万元，预期收益率1.925%[10] - 公司用自有闲置资金在中国银行投资1051.583333万元，预期收益率2.946%[10] 过往投资记录 - 兴业银行2024年9月5日投入300万自有闲置资金购买添利快线净值型理财产品，收益率1.881%[11] - 兴业银行2024年9月11日投入1000万自有闲置资金购买181天封闭式产品，收益率1.7%或2.25%[11] - 兴业银行2024年9月14日投入1500万自有闲置资金购买100天封闭式产品，收益率1.5%或2.26%[11] - 招商银行2024年9月30日投入1000万自有闲置资金购买91天结构性存款，收益率1.55%或2.20%[11] - 兴业银行2024年10月10日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.5%或2.5%[11] - 招商银行2024年10月24日投入1500万自有闲置资金购买62天结构性存款，收益率1.30%或2.05%[11] - 浦发银行2024年10月25日投入1000万自有闲置资金购买单位大额存单，收益率2.15%[11] - 兴业银行2024年10月30日投入250万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.867%[11] - 兴业银行2024年11月1日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.3%或2.25%[11] - 兴业银行2024年11月6日投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.839%[11] - 公司于2024年11月12日在兴业银行投入350万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.748%[12] - 公司于2024年11月15日在兴业银行有多笔自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为350万、300万、290万、1350万，收益率均为1.750%[12] - 公司于2024年11月22日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.751%[12] - 公司于2024年11月26日在兴业银行投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.764%[12] - 公司于2024年11月27日在兴业银行投入50万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.770%[12] - 公司于2024年12月2日在兴业银行投入1000万自有闲置资金购买29天封闭式产品，收益率为1.3%或2.25%[12] - 公司于2024年12月30日在浦发银行有多笔自有闲置资金购买公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）产品，金额分别为1500万、700万，收益率为0.85%或2.25%或2.45%[12] - 公司于2024年12月31日在兴业银行投入747万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.955%[12] - 公司于2025年1月2日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.961%[12] - 公司于2025年1月3日在兴业银行投入268万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.967%[12] - 公司投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为950万、550万等多笔，预期收益率在1.424% - 2.044%之间[13] - 公司投资兴业银行单位大额存单（受让），金额分别为2147.463014万和1062.594521万，预期收益率分别为2.928%和2.869%[13] - 公司于2025年3月21日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品三笔，金额分别为476万、800万和1500万，预期收益率为1.814%[14] - 公司于2025年3月21日投资招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款，金额920万，预期收益率为1.30%或1.95%[14] - 公司于2025年3月27日投资平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，金额3000万，预期收益率为0.2%或2.15%或2.25%[14] - 公司于2025年4月8日投资兴业银行单位大额存单两笔，金额分别为1000万和1500万，预期收益率为2.15%[14] - 公司于2025年1月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品950万，预期收益率1.967%[13] - 公司于2025年2月11日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品60万，预期收益率2.044%[13] - 公司于2025年3月5日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品270万，预期收益率1.868%[13] - 公司于2025年4月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品90万，预期收益率1.978%[14] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买31天结构性存款，收益为1.30%或1.95%[15] - 公司存入兴业银行450万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.778%[15] - 公司存入兴业银行190万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.78%[15] - 公司存入兴业银行95万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入兴业银行700万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买63天结构性存款，收益为1.00%或1.85%[15] - 公司存入兴业银行130万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.739%[15] - 公司存入兴业银行50万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.743%[15] - 公司存入兴业银行110万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] - 公司存入兴业银行1850万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] 未到期产品情况 - 公司在兴业银行的多笔大额存单金额均为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/25[16] - 公司在招商银行的大额存单金额为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/27[16] - 公司在兴业银行有多笔金雪球添利快线净值型理财产品，金额从134万元到800万元不等，利率在1.71% - 1.88%之间，到期日在2025/6/30 - 2025/8/6[16][17] - 公司在平安银行的对公结构性存款产品金额为3000万元，利率为0.45%或1.95%或2.05%，到期日为2025/7/3[16] - 公司另一笔在平安银行的对公结构性存款产品金额为1000万元，利率为0.45%或1.80%或1.90%，到期日为2025/7/30[16] 投资风险与管理 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期、流动性和操作等风险[7] - 公司对拟投资标的进行多方面评估，委托理财选合格机构并签合同[7] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪现金管理产品，控制投资风险[9] - 公司审计部门年末全面检查现金管理项目并报告[9] - 公司独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[9] 总体投资数据 - 截至2025年8月11日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币69140.49万元[17] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度[17]

人事变动 - 非独立董事袁素华因内部工作调整辞职，原定任职期2023年6月8日至2026年6月7日[1] - 2025年7月31日选举杨振宇为第七届董事会职工代表董事[2] 公司治理 - 2025年7月31日审议通过修订《公司章程》议案[4] - 公司不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4] 股权信息 - 原监事卞江涛持有公司股份2600股，占总股本0.00045%[4]

会议信息 - 2025年7月31日现场和网络召开股东会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表591人，代表股份246,552,933股，占比42.6928％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意245,508,733股，占比99.5765％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意245,492,533股，占比99.5699％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意245,493,733股，占比99.5704％[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意245,485,833股，占比99.5672％[10] 决议效力 - 律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月31日召开[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共591人，代表246,552,933股，占比42.6928％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过，同意245,508,733股，占比99.5765％[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等三议案获通过[22][24][26] 决议有效性 - 德恒律师认为会议召集、召开及决议合法有效[29]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议2025年7月31日通知并召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过调整第七届董事会专门委员会成员组成议案[3] - 战略、审计委员会委员杨振宇加入，主任委员调整[3] 其他 - 公告日期为2025年8月1日[5] - 备查文件含会议决议及深交所要求文件[6]

会议安排 - 2025年第一次临时股东会于7月31日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月24日[3] - 会议登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案，普通与特别决议议案表决要求不同[6][7] 投票信息 - 网络投票代码“362137”，简称为“实益投票”[15] - 深交所不同系统投票时间不同[16][17] 授权委托 - 股东授权委托书有效期限至股东会结束[19] - 授权委托书填写要求及法人盖章签字规定[21][22]

会议安排 - 第七届董事会第九次会议7月4日通知董事，7月11日召开[2] - 公司董事会决定7月31日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案情况 - 15项议案均以五票同意通过[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17] - 《关于修订<公司章程>》等议案需股东会特别决议审议通过后实施[3][5][6][15] - 《关于修订<独立董事工作细则>》需提交股东会审议[15] 公告信息 - 《公司章程》等修订内容7月14日见巨潮资讯网[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》7月14日登《证券时报》及巨潮资讯网[17]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年7月4日通过书面、电子邮件方式通知，并于厂区会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，其中独立董事张永德、陶向南以通讯方式参加 [1] - 董事长陈亚妹主持会议，监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分内容进行调整，修订内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的《公司章程》修订对照表 [1] - 议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会以特别决议方式审议 [1][2] 议事规则修订 - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的修订对照表 [2] - 两项议案均以5票全票通过，需提交股东会特别决议审议 [2] 公司治理制度调整 - 公司修订《首席执行官（CEO）工作细则》《信息披露制度》《定期报告编制及披露管理制度》，修订内容发布于2025年7月14日巨潮资讯网 [2][3] - 三项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会专门委员会细则更新 - 公司调整《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》，修订内容发布于2025年7月14日巨潮资讯网 [3][4][5] - 四项议案均以5票同意、0票反对通过 [3][4][5] 独立董事制度修订 - 公司修订《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作细则》，具体内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的修订对照表 [5][6] - 两项议案均获全票通过，其中《独立董事工作细则》需提交股东会审议 [5][6] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，具体通知发布于2025年7月14日《证券时报》及巨潮资讯网 [6] - 议案以5票同意、0票反对通过 [6]

公司章程修订核心内容 - 增加职工董事条款并规范"股东会"表述，原监事会职权由审计委员会行使[3] - 法定代表人变更需在30日内确定新人选，新增法定代表人责任条款[3][4] - 股东会职权范围扩大，可授权董事会发行公司债券，新增财务资助限制条款（不超过股本10%）[6][7][29] - 关联交易表决规则细化，关联股东需回避表决且不计入有效票数[70][71] - 累积投票制适用范围调整，30%以上股份股东选举董事时必须采用[85] 公司治理结构调整 - 删除原监事会议事规则，监事会职能全面移交审计委员会[3] - 董事忠实义务新增禁止条款：不得擅自利用商业机会和同业竞争[80][81] - 董事勤勉义务明确需"尽到管理者通常应有的合理注意"[83] - 控股股东新增9项行为规范，包括不得占用资金、保证独立性等[25][27] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，临时提案需明确议题[47][48] 股东权利与义务变更 - 股东查阅权扩展至会计账簿和凭证，但需签署保密协议[14][15][16] - 股东诉讼权条款调整，连续180日持股1%以上股东可起诉董事/高管[19][20] - 股份转让限制统一为上市后1年锁定期，删除发起人特殊限制[9][10] - 新增股东会决议不成立情形，包括未实际召开会议等[17][18] - 控股股东质押股份需维持控制权稳定，转让需遵守承诺[28] 会议程序与表决机制 - 临时股东会召集程序简化，审计委员会可替代监事会发起[40][41][42] - 网络投票时间明确不得早于现场会前一日15:00[50][51] - 计票监票改为股东代表与律师共同负责，删除监事参与[90][91] - 特别决议事项新增"一年内重大资产交易超总资产30%"条款[68][69] - 会议记录保存期维持10年，需保存现场签名册及网络投票资料[64][65]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 会议基本情况 - 会议时间：2025年7月31日（星期四）下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统），互联网投票系统全天开放 [1] - 召开方式：现场表决与网络投票结合，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [1][4] - 股权登记日：2025年7月24日收市后登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案类型：议案4.00为普通议案，议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需2/3以上表决权通过 [3] - 中小投资者保护：对中小投资者（非董事/监事/高管及持股5%以上股东）的表决单独计票并披露 [3] 会议登记与参与方式 - 登记时间：2025年7月28日9:30-11:30及13:30-17:00 [4] - 登记材料：自然人股东需身份证及持股证明，法人股东需营业执照复印件及授权委托书，异地股东可信函或传真登记 [4] - 会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道实益达锦龙厂区会议室 [4] 网络投票规则 - 投票优先级：同一股份重复投票时，以第一次有效投票为准 [2][6] - 操作流程：非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报选举票数 [6] - 身份认证：需通过深交所数字证书或投资者服务密码认证 [6] 其他事项 - 授权委托：股东可签署授权委托书委托代理人参会，委托书需明确表决指示 [7][8][9] - 文件查询：会议相关文件备查于公司公告及巨潮资讯网 [5]