股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月15日召开，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议审议12项议案，部分需逐项表决[6][7] 投票信息 - 关联股东对部分议案回避表决[8] - 网络投票代码“362137”，简称“实益投票”[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[10] 委托及表决事项 - 可委托出席股东大会，期限至会议结束[22] - 需表决总议案及12项非累积投票提案[22][23] - 多项具体议案需表决[23]

第一季度财务表现 - 2024年第一季度，实益达科技营业收入为1.57亿，同比增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿，同比下降35.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿，同比增长228.59%[5] 财务费用变动 - 公司财务费用同比下降138.21%[7] 投资收益变动 - 公司投资收益同比减少40.50%[7] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加216.63%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,613[8] - 前10名股东持股情况中，最大股东持股数量为1.78亿[8] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流入小计为414,563,711.19和586,462,486.71[19] - 投资支付的现金为357,833,490.00和624,926,602.74[19] - 筹资活动现金流入小计为16,514,189.21和4,854,376.43[19]

业绩数据 - 2023年营业收入59433.01万元，利润总额 - 266.63万元，净利润1045.87万元[6] - 2023年基本每股收益0.0181元/股，加权平均净资产收益率0.69%[6] - 2023年经营活动现金流量净额3842.50万元[6] - 截至2023年底总资产189169.30万元，所有者权益151066.76万元[6] - 2023年度可供分配利润 - 5187.21万元，不派现、送股、转增[7] 费用支出 - 2023年监事曾惠明、卞江涛、方冰玉税前薪酬分别为9.71、22.76、14.55万元[9][10] - 公司支付2023年度审计费用86.39万元（含税）[11] 业务与会议 - 开展外汇套期保值业务期限为股东大会通过起12个月[14] - 监事会会议于2024年4月19日在深圳召开[2] - 《2023年年度报告》等文件于2024年4月23日刊登[3][4][8][11][12][13][14][15][16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、4次股东大会[7] - 报告期内董事会审计委员会召开7次会议[9] - 报告期内董事会战略委员会召开1次会议[10] - 报告期内董事会提名委员会召开2次会议，薪酬委员会召开1次会议[10] 独立董事意见 - 独立董事对2023年各次董事会、股东大会相关议案均投同意票[7] - 2023年4月20日独立董事对续聘会计师事务所等2022年度事项发表同意意见[6] - 2023年4月21日独立董事对开展外汇套期保值业务等事项发表同意意见[6] - 2023年5月23日独立董事对董事会换届选举发表同意意见[8] - 2023年6月8日独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表同意意见[8] - 2023年8月11日独立董事对2023年半年度多项事项发表同意意见[8] 报告披露与审议 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[22] - 2023年4月21日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 2023年4月21日审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[26] - 2023年5月23日审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日审议通过聘任公司首席执行官等人员的议案[29] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[27] - 2022年度公司除子公司相关担保外无其他对外担保事项[27]

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日同意续聘容诚会所2024年度财务审计机构[1] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会所合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 容诚会所2022年度收入总额266287.74万元[3] - 容诚会所承担366家上市公司2022年年报审计业务[3] 审计费用 - 2023年报审计费用为86.39万元（含税），2024年预计与上期相比变化不超20%[7] 审计机构风险 - 2023年9月容诚会所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚会所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次和自律处分1次[5]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][10][11] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 公司将加强内控宣传培训，健全治理机制和完善内控制度[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[6][9]

制度适用与审议 - 制度适用于公司董监高[2] - 股东大会审议批准制度实施、变更和终止[4] 薪酬确定与构成 - 董事会薪酬委员会考核确定董高薪酬，监事会制定监事薪酬方案[4] - 非任职董监工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合实际及可比公司确定或调整，每月发放[7] - 任职监事薪酬由基本薪酬、奖金及其他激励组成[7] - 任职非独立董事及高级管理人员实行年薪制[7] 激励与调整 - 公司可对高级管理人员采取股票期权等激励措施[7] - 公司可根据经营状况等对薪酬进行调整[10] - 经董事会薪酬委员会审批可设专项奖励或惩罚[11]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他数据 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

2023年会议情况 - 监事会召开5次会议[5] - 召开4次股东大会，监事会成员全出席[8] - 召开6次董事会，监事会成员全列席[9] 财务相关 - 容诚对2023年财报出具无保留意见审计报告[12] - 开展外汇套期保值业务有效期12个月[18] - 开展票据池业务盘活票据资产[19] - 用不超100,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[20] 2024年监事会计划 - 加强对董事和高管及日常经营监督[23] - 加强财务检查力度[23] - 督促做好资产负债和资金流动性管理[23] - 履行监督职能，监督决策合法性[24] - 跟踪监督股东大会决议落实情况[24] - 提供履职专业知识培训[25] - 参与相关组织培训[25]