内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的99.9896%[6] 体系建设 - 公司建立以《公司章程》为主要架构的规章体系[7] - 董事会下设战略委员会负责中长期战略讨论并提建议[10] - 公司围绕“十四五”规划聚焦四大业务板块布局产业链[10] - 公司建立科学完善的人力资源管理体系及制度[11] 社会责任 - 公司以履行社会责任为使命保护各方权益[12] - 加大安全环保投资保障职工安全和环境改善[12] - 依法与员工签订合同保障员工权益[13] 制度规范 - 2019年以来公司提出80字经营方针[14] - 规章制度规范投融资行为防范资金风险[16] - 采购业务施行模块化、集中化管理[18] - 制定销售业务流程规范管理各环节[19] - 制定资产管理制度提高资产管理水平[20] - 重视研发制定相关制度增强核心竞争力[21] - 完善工程项目过程管理提高管理水平[22] - 制定对外担保制度控制担保风险[24] - 建立预算管理机制提高预算编制准确性[26] - 建立合同审批体系防范合同风险[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定按营收、利润、资产、权益错报比例划分[33] - 非财务报告内控缺陷认定按直接财产损失和负面影响程度划分[35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]

会计政策变更 - 依据财政部2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更后按该解释执行，部分按前期规定[3] - 保证类质量保证核算有调整[4] 变更影响 - 无需提交董事会及股东大会审议[2] - 对财务报表无重大影响[2] 其他 - 公告日期为2025年3月11日[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入68.75亿元，净利润5.65亿元，资产总额194.72亿元，每股收益0.1540元，纳税3.70亿元[18] - 2024年度销售收入超60亿元[20] - 2024年度利润分配预案拟定现金分红5846.97万元，股份回购20998.62万元，合计占净利润47.51%[87] 产能情况 - 主营产品金红石型钛白粉年产能55万吨、磷酸铁年产能10万吨、磷矿石年产能50万吨、黄磷年产能12万吨[20] 股权结构 - 持有贵州中合磷碳科技有限公司等部分公司100%股权[31] - 持有攀枝花泽通物流有限公司81.83%股权[31] - 持有深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司15%股权[31] - 持有青海锦泰钾肥有限公司4.39%股权[31] 运营指标 - 2024年股东大会召开6次，审议通过议案16项；董事会召开10次，审议通过议案42项；监事会召开6次，审议通过议案16项[69] - 报告期内共召开专门委员会会议11次，其中战略委员会1次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次[74] - 共对外披露定期报告4份[81] - 互动易平台与投资者互动37次[83] - 发布临时报告126份，投资者问题有效回复率100%[84] 环保数据 - 2024年环保投入57560.67万元，清洁能源使用量2546.19吨标准煤，污染物监测合格率100%，环境绩效100%[18] - 废水排放总量19169682.37吨，废气排放总量142206.67万立方米[110] - 有害废弃物产生量449839.39吨，处置量449839.11吨，处置率99.99%[120] - 温室气体排放总量715353.08吨二氧化碳当量，直接排放量263260.03吨，间接排放量452093.05吨[134] 研发情况 - 研发投入1.81亿元，同比增长42.34%，占营业收入2.63%[173] - 授权专利累计数231项，专利申请数82项，授权发明专利累计数48项，授权实用新型专利累计数182项，授权外观设计专利累计数1项[181] 产品质量 - 钛白粉粗品合格率目标≥90%，报告期内达成95.16%[186] - 钛白粉成品一次合格率目标≥95%，报告期内达成97.39%[186] - 年度质量内审次数为3次，产品召回数量为0个，聘请第三方机构抽检次数为6次，因质量原因须撤回和召回的产品数量为0吨，占比为0[191] 客户服务 - 顾客满意率≥95%，2024年客户满意度为98.3分，客户投诉处理率为100%[198] - 应对客户投诉响应考核次数为54次，通过率为100%[200] 未来展望 - 通过“内生增长、外延并购”聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块转型升级[16] - 新建年产50万吨水溶性磷酸一铵资源循环项目、年产50万吨磷酸铁锂项目和2GW新能源发电等项目[144] 风险与机遇 - 极端风暴等短期至中期或使生产成本增加、营业收入下降[140] - 政策和法律风险中期或使合规成本增加[140] - 市场风险中期或使生产成本增加[140] - 运营风险短期或使营业收入下降[140] - 面临物理、转型等风险，有产品服务、资源效率等机遇，均有对应措施[131][132] - 面临法律法规变化、客户需求变更等质量风险，有高质量产品需求增加等机遇[187]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关决策 - 2024年6月21日，董事会审计委员会通过续聘立信议案并提交董事会[8] - 2024年6月24日，公司董事会、监事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] - 2024年7月10日，续聘立信议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[5] - 2025年2月26日，董事会审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会[9] 审计结果 - 经审计，公司2024年6月30日及12月31日财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-018 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二 十次会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 3 月 1 ...

会议情况 - 中核华原钛白第七届监事会第二十次会议于2025年3月9日召开，3名监事全参会[1] 审议事项 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案获审议通过，均3票同意待股东大会审议[2][3][5] 监事会意见 - 认为董事会编制的2024年年度报告程序合规内容准确[2] - 认为2024年度利润分配预案利于股东无损害情况[5] - 认为2024年度募集资金使用合规内控有效[6][8]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-013 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资 料，并于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-016 中核华原钛白股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会审议情况及意见 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为公 司 2024 年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见，兼顾投资者的即期利益 和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相 匹配。 2、监事会审议情况及意见 公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于全 体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案 无异议，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 9 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-010 中核华原钛白股份有限公司 重要内容提示： 1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司 2022 年回购 公司股份方案（以下简称"本次方案"）中已回购的 64,354,132 股股份的用途 由"为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售"变更为"用于 注销并减少公司注册资本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中本次方案已回购的股份 64,354,132 股， 注销完成后公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资 本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。前述事项完成后，公司回购 专用证券账户中仍持有 2023 年回购公司股份方案实施所回购的 152,317,795 股 股份，占公司目前总股本的 3.935%。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第 七届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》，基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...