证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-055 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名郑伯全为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-060 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙清作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-048 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2024 年 8 月 1 日（星期四）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主 持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-051 中核华原钛白股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生递交的书面辞职报告。彭国锋先生因连 续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职； 李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会 提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；卓曙虹 先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，彭国锋先生、李 建浔女士、卓曙虹 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-058 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑伯全作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初占 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 2024 年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | 方名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年半年度 信会师报字[2024]第 ZL10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 ：" t and 中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 财务报衣 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-141 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10402 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中核钛白，代码002145，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为甘肃省白银市白银区南环路504号，办公地址为甘肃省白银市白银区雒家滩117号[8] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.51亿元，上年同期22.14亿元，同比增长42.29%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期2.14亿元，同比增长42.09%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，上年同期1.54亿元，同比增长64.38%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9933.52万元，上年同期3531.85万元，同比下降381.26%[11] - 本报告期末总资产189.99亿元，上年度末185.36亿元，同比增长2.50%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产117.97亿元，上年度末118.86亿元，同比下降0.75%[11] - 本报告期营业收入31.51亿元，上年同期22.14亿元，同比增长42.29%，主要系报告期钛白粉销售量价齐升所致[29] - 本报告期营业成本25.45亿元，上年同期18.68亿元，同比增长36.25%，主要系报告期钛白粉销售量上升所致[29] - 本报告期研发投入8356.98万元，上年同期4868.53万元，同比增长71.65%，主要系子公司增加研发投入所致[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9933.52万元，上年同期3531.85万元，同比下降381.26%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加等因素叠加影响所致[29] - 货币资金期末金额68.59亿元，占总资产比例36.10%，较上年末比重减少4.71%[32] - 应收账款期末金额10.87亿元，占总资产比例5.72%，较上年末比重增加1.25%[32] - 固定资产期末金额41.37亿元，占总资产比例21.78%，较上年末比重增加4.64%[32] - 交易性金融资产期末金额2亿元，占总资产比例1.05%，较上年末比重增加1.05%[32] - 报告期投资额4.19亿元，上年同期投资额1.32亿元，变动幅度217.75%[36] - 截至2024年6月30日，公司资产总计189.99亿元，较期初的185.36亿元增长2.5%[148] - 期末流动资产合计100.64亿元，期初为98.35亿元，增长2.33%[148] - 期末非流动资产合计89.34亿元，期初为87.00亿元，增长2.69%[148] - 期末负债合计70.64亿元，期初为65.12亿元，增长8.48%[149] - 期末流动负债合计56.94亿元，期初为51.58亿元，增长10.4%[149] - 期末非流动负债合计13.70亿元，期初为13.55亿元，增长1.14%[149] - 期末所有者权益合计119.34亿元，期初为120.23亿元，下降0.74%[149] - 货币资金期末余额68.59亿元，期初为75.65亿元，下降9.39%[147] - 应收账款期末余额10.87亿元，期初为8.29亿元，增长31.6%[147] - 存货期末余额14.62亿元，期初为10.06亿元，增长45.25%[147] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为22,138,495.28元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为2,440,943.95元[13] - 其他营业外收入和支出为 -2,669,337.94元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为40,398,051.39元[13] - 所得税影响额为9,372,008.95元[13] - 少数股东权益影响额（税后）为46,016.76元[13] - 非经常性损益合计为51,247,602.21元[13] 业务板块相关数据 - 公司主营金红石型钛白粉，销售收入占2024年半年度总销售收入的84.70%[16] - 钛白粉约占全部白色颜料使用量的80%[16] - 涂料中钛白粉用量占涂料用颜料总量的90%以上，占涂料用白色颜料总量的95%以上，在涂料原材料成本中占比10%-25%[16] - 2024年上半年国内钛白粉产量约240万吨，同比增长约20%，预计全年出口量将达国内产量的40%[18] - 公司钛白粉现有产能近55万吨/年，规划产能70万吨/年；磷矿石现有产能50万吨/年；黄磷现有产能3万吨/年，9万吨/年黄磷技改项目预计2024年投产；磷酸铁现有产能10万吨/年，规划产能50万吨/年[20] - 公司主营产品金红石型钛白粉主要原材料钛精矿及硫酸合计占生产成本60%以上[23] - 报告期内，西北地区钛精矿生产商为公司提供近16万吨钛精矿，价格较外购国内主流钛精矿有近500元/吨（含税）成本优势[23] - “十四五”期间，公司计划通过“内生增长、外延并购”聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，打造“硫 - 磷 - 铁 - 钛 - 锂”绿色循环产业经济[20][25] - 2023年下半年公司完成磷矿石开采加工企业和黄磷生产企业整合收购，落地循环产业主要投资项目，形成“硫 - 磷 - 铁 - 钛”横向纵向一体化产业链[20] - 公司延续“以产定销，成本控制是核心，产品质量要保证”经营思路，依托多地生产基地取得较好经济效益[19] - 精细化工类本报告期营业收入26.69亿元，占比84.70%，上年同期19.25亿元，占比86.96%，同比增长38.60%[30] - 新能源类本报告期营业收入409.21万元，上年同期6.15万元，同比增长6555.21%[30] - 国内市场本报告期营业收入18.08亿元，占比57.38%，上年同期12.87亿元，占比58.12%，同比增长40.48%[30] - 国外市场本报告期营业收入13.43亿元，占比42.62%，上年同期9.27亿元，占比41.88%，同比增长44.79%[30] - 精细化工类和钛白粉业务营收26.69亿元，同比增长18.51%[31] - 国内市场营收18.08亿元，同比增长19.45%；国外市场营收13.43亿元，同比增长18.94%[31] 子公司相关信息 - 甘肃东方钛业有限公司总资产7,770,853,572.34元，净资产1,862,224,453.46元，营业收入1,133,013,167.55元，营业利润166,364,969.41元，净利润143,179,985.08元[53] - 安徽金星钛白（集团）有限公司总资产2,903,299,109.28元，净资产1,580,646,589.27元，营业收入1,146,664,107.70元，营业利润104,019,646.24元，净利润90,849,860.38元[53] - 贵州开阳双阳磷矿有限公司总资产176,244,851.61元，净资产117,159,368.73元，营业收入145,050,297.04元，营业利润91,907,734.90元，净利润68,477,087.37元[53] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.71%，于2024年4月11日召开[61] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为39.51%，于2024年5月10日召开[61] 人员变动信息 - 2024年2月23日，韩雨辰因个人原因被解聘董事会秘书、离任非独立董事[62] - 2024年4月11日，周园经股东大会选举成为非独立董事[62] - 公司非独立董事、董事会秘书韩雨辰辞职，补选周园先生为第七届董事会非独立董事[121][122] 员工持股计划信息 - 2020年员工持股计划持股员工470人，持有股票73,799,563股，占上市公司股本总额比例1.91%[64] - 第五期员工持股计划持股员工103人，持有股票37,416,159股，占上市公司股本总额比例0.97%[64] - 2020年员工持股计划存续期延长至2025年8月16日[66] - 第五期员工持股计划存续期延长至2025年9月29日[66] - 公司将2020年员工持股计划存续期延长至2025年8月16日，将第五期员工持股计划存续期延长至2025年9月29日[124] 高管持股信息 - 董事长袁秋丽报告期末持股4,714,366股，占上市公司股本总额比例0.12%[65] - 离任董事会秘书韩雨辰报告期末持股1,671,979股，占上市公司股本总额比例0.04%[65] - 副总裁潘旭翔报告期末持股10,290,329股，占上市公司股本总额比例0.27%[65] 项目进展信息 - 甘肃泽通新能源材料有限公司已建成年产10万吨磷酸铁项目取得政府相关部门行政许可，正开展环保验收工作[69] - 安徽金星钛白（集团）有限公司排污许可证发证日期为2024年6月20日，有效期至2029年6月19日[69] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司排污许可证发证日期为2024年1月19日，有效期至2029年1月18日[69] 环保相关信息 - 和诚钛业煅烧尾气排口SO2排放总量35.9116t，核定排放总量430.81t[70] - 和诚钛业煅烧尾气排口NOx排放总量30.128t，核定排放总量102.24t[70] - 和诚钛业煅烧尾气排口颗粒物排放总量47.0272t，核定排放总量304.93t[70] - 和诚钛业酸解尾气排口SO2排放总量42.18t，核定排放总量430.81t[72] - 和诚钛业酸解尾气排口NOx排放总量31.62t，核定排放总量102.24t[72] - 东方钛业煅烧尾气总排口SO2排放总量12.19t，核定排放总量220.96t[72] - 东方钛业煅烧尾气总排口NOx排放总量23.9t，核定排放总量253.539t[72] - 东方钛业煅烧尾气总排口颗粒物排放总量0.738t，核定排放总量181.783t[72] - 金星钛白废水总排口COD排放总量108.147t，核定排放总量613.813t[72] - 金星钛白废水总排口氨氮排放总量23.289t，核定排放总量78.348t[72] - 金星钛白煅烧废气排放口颗粒物连续排放4次，达标排放量为1.5578t，限值为76.72t[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司废水总排口氨氮连续排放1次，达标排放量为0.58[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司废水总排口化学需氧量连续排放1次，达标排放量为3.6t[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司废水总排口五日生化需氧量连续排放1次，达标排放量为1.2t[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司干燥尾气排口A1氮氧化物连续排放1次，达标排放量为2.537t，限值为18.908t[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司合成干燥尾气排口A2氮氧化物连续排放1次，达标排放量为1.447t，限值为18.908t[73] - 甘肃泽通新能源材料有限公司合成干燥尾气排口A2颗粒物连续排放1次，达标排放量为0.197t，限值为3.518t[74] - 甘肃泽通新能源材料有限公司干燥尾气排口A1二氧化硫连续排放1次，达标排放量为0，限值为2.52t[74] - 甘肃泽通新能源材料有限公司合成干燥尾气排口A2二氧化硫连续排放1次，达标排放量为1.047t，限值为2.52t[74] - 甘肃泽通新能源材料有限公司干燥尾气排口A1氨气连续排放1次，达标排放量为0.05t，限值为0.1t[74] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司脱硫废气排放口颗粒物排放量为3.844258t，年排放量为4.32t/a[75] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司脱硫废气排放口氮氧化物排放量为6.577238t，年排放量为24.34t/a[75] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司脱硫废气排放口二氧化硫排放量为19.696684t，年排放量为57.6t/a[75] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司雨水排放口化学需氧量排放量为1.901853t，年排放量为25.128t/a[76] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司雨水排放口总磷排放量为0.015885t，年排放量为0.219t/a[76] - 贵州新天鑫化工有限公司新强分公司雨水排放口氨氮排放量为0.240438t，年排放量为5.827t/a[76] - 贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司脱硫废气排放口

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截至 2024 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任董事会秘书的公告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 该事项已经公司董事会提名委员会于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次（临 时）会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周园先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会 秘书职责。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-052 中核华原钛白股份有限公司 电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com 通信地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 周园先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...