中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

股份与资本变更 - 公司拟将2022年已回购的64354132股股份注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本将由3871026315股减为3806672183股[1] - 注销后注册资本将由3871026315元减为3806672183元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为3806672183元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为3806672183股[2] 授权与审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[3] - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 董事会提请股东大会授权管理层办理股份注销及减资手续[6] - 变更注册资本及修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-012 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第 三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9: ...

公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-009 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次(临时) 会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 17 日（星期一）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 1、第七届监事会第十九次(临时)会议决议； 2、其他与 ...

会议安排 - 2025年2月20日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议，9位董事全出席[1] - 2025年3月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 股份与资本变动 - 拟将2022年已回购的64354132股股份用途变更为注销并减资[2][4] - 2023年回购152317795股，占总股本3.935%[2] - 注销后总股本减至3806672183股，注册资本减至3806672183元[4]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-007 中核华原钛白股份有限公司 关于第五期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"、"中核钛白"）于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第五期 员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在 2025 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 9 月 29 日止。现将相关情况公 告如下： 公司第五期员工持股计划已于 2021 年 9 月 29 日锁定期届满，具体内容详见 公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2022 年 2 月 11 日，公司召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议 通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股 计划的存续期在 2022 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 9 月 29 日 止， ...

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十二次（临时）会议的通知 及相关资料，并于 2025 年 2 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-005 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 202 ...

文章核心观点 - 中核钛白与立邦投资签订战略合作协议，2025 - 2027年建立钛白粉战略采购合作关系，预计中核钛白将成为立邦投资最大的钛白粉产品供应商之一 [1] 相关目录总结 合作信息 - 中核钛白近日与立邦投资签订战略合作协议书 [1] - 双方将在2025 - 2027年建立钛白粉战略采购合作关系 [1] - 预计中核钛白将成为立邦投资最大的钛白粉产品供应商之一 [1]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-004 中核华原钛白股份有限公司 2.法定代表人：黄守金 关于与立邦投资签订《战略合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本战略合作协议为双方达成的战略合作框架协议，具体的产品供应数量、 价格及时间以实际签署的采销合同为准，具有不确定性； 2.本战略合作协议的签订对公司 2025 年度财务状况的影响存在不确定性； 3.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 一、协议签订概况 近日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）与立邦投资有限公 司（以下简称"立邦投资"）签订《战略合作协议书》（以下简称"本协议"）， 双方同意在 2025-2027 年建立钛白粉战略采购合作关系，预计公司将成为立邦 投资最大的钛白粉产品供应商之一。本协议的签署无需提交公司董事会、股东 大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 1.名称：立邦投资有限公司 3.注册资本：7,074.1444 万美元 4.成立日 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护公司及投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] 职责分工 - 证券事务部负责日常舆情管理[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 其他要点 - 舆情信息采集涵盖多载体[8] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过后生效[11]