证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截至 2024 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-059 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏晓华作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-049 中核华原钛白股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-056 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名苏晓华为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 有） □ 是 ☑ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-057 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名张龙清为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-046 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 索 原 室 中 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-555 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 嘉源 法律意见书 进行了充分的核查 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-045 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-044 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定,现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%，最高成交价 为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司于 2023 年 10 月 20 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 6,010,000 股，占公司目前总股本的 0.1553%，最高成交价为 4.69 元/股，最低成交价为 4.62 元/股，成交总金额为人民币 28,026,414.1 元 （不含交易费 ...

一、对外投资概述 为优化资源配置，完善产业布局，促进企业良性发展，中核华原钛白股份有 限公司（以下简称"公司"）在北京市顺义区出资设立北京泰奥华化工材料有限 公司（以下简称"北京泰奥华"），注册资本人民币 50,000 万元，公司持有其 100%股份。 关于对外投资设立公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-043 中核华原钛白股份有限公司 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交 公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资设立全资子公司北京泰奥华旨在借助地区政策、人才优势在公 司布局的产业领域提升核心竞争力，促使各生产经营单位与属地政府共谋发展， 确保公司稳健、高效运行。 四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响 本次对外投资是基于公司长远发展 ...