会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[5] - 独立董事作为提名委员会召集人召开2次会议，审议通过3项议案[5] - 独立董事作为审计委员会委员参加4次会议，审议通过14项议案[5] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[11] 员工持股计划 - 2020年和第五期员工持股计划存续期分别延长至2025年8月16日和9月29日[12] 机构与人员变动 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 补选周园为第七届董事会非独立董事并聘任为董事会秘书[13][14] - 选举苏晓华等为第七届董事会独立董事[14][15]

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑伯全） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 郑伯全先生，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学 本科学历，高级会计师。历任广东省燃料有限公司财务部经理助理；广东广物能 源化工集团有限公司监察审计部审计主管、监察主管；广东省青年创业就业促进 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席，定期会议2次[4] - 2024年召开股东大会4次，独立董事全出席，年度1次，临时3次[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次，审议通过1项议案[5] - 2024年独立董事参加战略委员会会议1次，审议通过1项议案[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等3份报告[10] 员工持股计划 - 2024年2月7日审议通过2020年和第五期员工持股计划存续期延期议案[11] 人员变动 - 2024年补选周园为非独立董事，聘任为董事会秘书[12][13] - 2024年补选苏晓华等3人为独立董事[13][14] - 独立董事卓曙虹于2024年8月29日离任[15] 其他 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 认为2023年度董事及高管绩效考核结果合规[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.75亿元，同比增长38.98%，净利润5.65亿元，同比增长34.84%[2] - 2024年度利润分配预案以3,654,354,388股为基数，每10股派发现金股利0.16元，合计派发现金股利58,469,670.21元，现金分红占利润分配总额100%，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为10.35%[19][20] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议通过42项议案[4] - 2024年公司董事会召集召开6次股东大会，审议通过16项议案[8] - 中核钛白第七届董事会审计委员会2024年召开会议4次[11] 审计情况 - 审计委员会审议多项内部审计报告，认为无不合规情况[11] - 审计委员会审议多项报告及议案，均一致通过[12][13] 未来展望 - 2025年公司董事会将确保规范、高效运作和审慎、科学决策[21] - 2025年公司董事会将优化治理结构，健全内控体系，强化风险管理[21] - 2025年公司董事会将持续完善信息披露，加强与投资者沟通[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行893,200,000股，发行价5.92元/股，募集资金总额5,287,744,000.00元，净额5,249,443,962.28元[1] - 2024年公司实际使用募集资金341,776,547.94元，均为募投项目投入[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额5,249,443,962.28元，专户余额1,900,876,890.57元[6] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金958,294,386.32元及已支付发行费用377,358.49元，共计958,671,744.81元[29] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行兰州分行营业部专户募集资金净额1,547,799,362.28元，余额为0 [3] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸一铵项目专户余额374,839,180.10元[5] - 截至2024年12月31日，兰州银行白银分行专户余额376,808,444.49元[5] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业钛白粉深加工项目专户余额198,054,284.24元[7] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸铁项目专户余额951,174,981.74元[6] 募投项目情况 - 循环化钛白粉深加工项目募集资金承诺投资793,000,000.00元，调整后591,338,500.00元，本报告期投入120,523,925.12元，截至期末累计投入406,776,094.32元，投资进度68.79%[27] - 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目募集资金承诺投资786,000,000.00元，调整后586,118,600.00元，本报告期投入30,007,004.25元，截至期末累计投入226,676,708.17元，投资进度38.67%[27] - 年产50万吨磷酸铁项目募集资金承诺投资3,385,000,000.00元，调整后2,524,187,500.00元，本报告期投入191,245,618.57元，截至期末累计投入1,269,308,414.14元，投资进度50.29%[27] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资2,127,000,000.00元，调整后1,547,799,362.28元，本报告期投入0元，截至期末累计投入1,555,965,348.19元，投资进度100.53%[28] 项目进展及调整 - 公司将“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目”达到预定可使用状态日期延期一年[28] - 循环化钛白粉深加工项目已建成15万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程并投入使用，产量10.23万吨[30] - 年产50万吨磷酸铁项目已建成10万吨/年磷酸铁生产线及配套附属工程并投入使用[28] 资金管理 - 公司制订《募集资金管理制度》，审计部至少每季度检查募集资金情况[7] - 公司及东方钛业开设多个募集资金专项账户并签订监管协议[8] - 公司按照规定使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及管理违规情形[23]

中核华原钛白股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2025年3月9日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

内部控制情况 - 中信证券对中核钛白2024年度内部控制评价报告进行核查[1] - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] 公司治理与制度执行 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构完善[4] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[4] - 2024年度内控自我评价报告真实客观反映内控情况[4]

报告披露 - 公司于2025年3月11日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年3月21日15:00 - 17:00[2][4][5] - 召开平台为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] - 召开方式为网络互动方式[2][4] - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 可于2025年3月21日前会前提问[2][5] - 可于2025年3月21日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是张婷，有联系电话、传真和邮箱[6] - 业绩说明会召开后可通过平台查看情况及内容[6]

监事会工作 - 2024年度监事会未发现重大违规行为举报事项[4] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[5] - 2024年监事会成员出席6次股东大会、列席10次董事会会议[6] 公司运营 - 公司依法规范运作，未发现董事等人员违规行为[8] - 财务制度健全、运作规范、状况良好，审计报告为标准无保留意见[9] - 严格按规定存放和使用募集资金，使用合理规范[10] - 按要求真实、准确、完整履行信息披露义务[11] - 内部控制制度合理、合法、有效，未发生违规情形[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案符合相关规定，无损害利益情况[14]

资金余额与发生额 - 2024年期初往来资金余额320,855.65万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）14,977.14万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额823.44万元[2] - 2024年期末往来资金余额335,009.35万元[2] 其他应收款情况 - 甘肃东方钛业其他应收款期初320,164.46万元，期末334,864.46万元[2] - 会理钒能矿业年度发生15.00万元，期末余额0.00万元[2] - 甘肃泽通新能源年度发生28.57万元，期末余额0.00万元[2] - 开阳县双流镇丰源磷矿期初17.50万元，期末114.07万元[2] - 贵州开阳白马磷肥期初43.37万元，期末30.82万元[2] 预付账款情况 - 甘肃东方钛业预付账款期初417.82万元，期末0.00万元[2]