证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-075 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十九次（临 时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以 下简称"本办法"）。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事。 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金 开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司是国内较大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占有重要地 位，公司出口业务主要是外币结算，随着公司外汇收入的不断增长，公司有必要 根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公 司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波 动风险，增强公司财务稳健性。 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定 影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波 动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常 经营活动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影 响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风 险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活 动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务规模累计金额不超 ...

投资信息 - 投资额度不超20亿元[2] - 投资期限12个月[2] - 资金为闲置自有资金[4] 决策与执行 - 总裁行使投资决策权，财务中心执行[6] 审批情况 - 董事会和监事会已审议，待股东大会批准[13] - 保荐机构无异议[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-074 中核华原钛白股份有限公司 关于子公司减资暨完成工商变更登记的公告 基于中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）对其全资子公司广州 泰奥华有限公司（以下简称"泰奥华"）业务职能的调整安排，综合考虑泰奥华 主要业务的资金需求，对泰奥华减资 90,000 万元，其注册资本由 100,000 万元 减至 10,000 万元（以下简称"本次减资"）。公司对泰奥华认缴出资额调整为 10,000 万元（已实缴），仍持有泰奥华 100%的股权,公司合并报表范围未发生变 化。 本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次减资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、子公司减少注册资本的工商变更进展情况 近日，泰奥华已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得广州南沙经 济技术开发区行政审批局换发的《营 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.99亿元，同比增长44.81%；年初至报告期末营业收入51.49亿元，同比增长43.26%[2] - 营业收入本期发生额51.49亿元，较上期增长43.26%，主要因报告期钛白粉销售量价齐升[7] - 营业总收入为51.49亿元，较上期35.94亿元增长43.26%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长19.51%；年初至报告期末为4.48亿元，同比增长33.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长31.73%；年初至报告期末为3.83亿元，同比增长51.63%[2] - 营业利润本期为557,193,728.93元，上期为384,745,530.53元[21] - 利润总额本期为556,756,581.84元，上期为387,003,653.50元[21] - 净利润本期为446,961,766.30元，上期为335,811,769.08元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6700.20万元，同比增长152.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为67,002,044.28元，较上期 -128,356,226.85元增长152.20%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -114,347,283.72元，较上期6,417,504,494.57元减少101.78%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,537,261,290.55元，上期为3,354,668,192.95元[23] - 经营活动现金流出小计为47.9704882436亿美元，上年同期为38.5285317298亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6700.204428万美元，上年同期为-1.2835622685亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为9.1978683933亿美元，上年同期为28.2777380717亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9.1629505931亿美元，上年同期为-11.4833212995亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为32.6005866691亿美元，上年同期为82.1529768957亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.1434728372亿美元，上年同期为64.1750449457亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2374.372682万美元，上年同期为-1765.393767万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-9.3989657193亿美元，上年同期为51.231622001亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为71.5074752928亿美元，上年同期为34.0015941295亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为62.1085095735亿美元，上年同期为85.2332161305亿美元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.1156824079亿美元，上年同期为3.0133120156亿美元[24] - 支付的各项税费为2.5755247098亿美元，上年同期为1.5301652844亿美元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.0616238174亿美元，上年同期为7678.048744万美元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0392元/股，同比增长26.45%；年初至报告期末为0.1219元/股，同比增长33.96%[3] - 基本每股收益本期为0.1219，上期为0.0910[22] - 稀释每股收益本期为0.1219，上期为0.0910[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产189.72亿元，较上年度末增长2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益119.39亿元，较上年度末增长0.45%[3] - 应收票据期末余额9150.05万元，较上年年末增长300.98%，主要因报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票比例增加[7] - 应收账款期末余额12.51亿元，较上年年末增长50.94%，主要因报告期销售收入增加，应收款项增加[7] - 2024年三季度末货币资金67.58亿元，较上期75.65亿元减少[18] - 2024年三季度末交易性金融资产2.84亿元[18] - 2024年三季度末应收票据9150.05万元，较上期2281.91万元增加[18] - 2024年三季度末应收账款12.51亿元，较上期8.29亿元增加[18] - 公司资产总计为189.72亿元，较上期185.36亿元增长2.35%[19,20] - 存货为12.47亿元，较上期10.06亿元增长23.93%[19] - 固定资产为43.76亿元，较上期31.77亿元增长37.74%[19] - 短期借款为29.14亿元，较上期21.73亿元增长34.13%[19] - 应付账款为7.90亿元，较上期9.55亿元下降17.29%[19] - 长期借款为8.52亿元，较上期11.16亿元下降23.58%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为119.39亿元，较上期118.86亿元增长0.45%[20] - 少数股东权益为1.36亿元，较上期1.37亿元下降0.52%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1340.91万元；年初至报告期期末为6465.67万元[4] 费用情况 - 研发费用为134,702,006.54元，较上期83,830,608.30元增长60.68%[9] - 财务费用为 -77,618,675.36元，较上期 -119,132,664.13元增长34.85%[9] - 投资收益为8,292,065.32元，较上期14,297,490.68元减少42.00%[9] - 税金及附加本期为66,183,548.80元，上期为40,235,911.05元[21] - 销售费用本期为35,660,770.54元，上期为27,342,312.09元[21] - 管理费用本期为306,772,155.70元，上期为253,458,125.24元[21] - 研发费用本期为134,702,006.54元，上期为83,830,608.30元[21] 股东持股情况 - 王泽龙持股比例为33.45%，持股数量为1,294,745,230股[10] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例为3.05%，持股数量为118,243,243股[10] - 沈鑫持股比例为2.00%，持股数量为77,420,570股，其中有限售条件股份数量为58,065,426股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份216,671,927股，占公司报告期末总股本的5.6%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,286,475股，占比0.08%，期末持股31,223,209股，占比0.81%[12] 股份回购情况 - 公司计划回购A股资金总额不低于5亿元、不超过10亿元，价格不超7.8元/股，期限从2023年9月26日至2024年9月25日[13][14] - 2023年10月20日首次回购601万股，占总股本0.1553%，成交金额2802.64万元[13] - 截至2024年9月25日累计回购1.52亿股，占总股本3.935%，成交金额7.12亿元[13] 人事变动情况 - 2024年8月11日聘任周园为董事会秘书，董事长不再代行职责[15] - 三位独立董事因任期满六年辞任，补选苏晓华、张龙清、郑伯全为独立董事[16] 股权交易情况 - 2024年9月10日公司以1亿元转让中合聚能33.6774%股权，交易后持股16.8387%，不再并表[17]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-071 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 详细内容请见 2024 年 10 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 第七届董事会第二十八次（临时）会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以 通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十八次（临时）会议的通 知及相关资料，本次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-072 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次(临时) 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-070 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》 ...