中核华原钛白股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司营业收入 49.47 亿元（人民币，下同），同比减少 5.35 亿 元，下降 9.76%；营业成本 40.65 亿元，同比减少 2.95 亿元，下降 6.77%；毛 利 8.81 亿元，同比减少 2.39 亿元，下降 21.37%，主要系报告期销售均价降 低，收入减少所致。 税金及附加 6,203.44 万元，同比增加 289.31 万元，上升 4.89%。 销售费用 3,907.79 万元，同比增加 257.07 万元，上升 7.04%。 管理费用 37,000.89 万元，同比增加 6,633.85 万元，上升 21.85%。主要 系报告期子公司停工损失所致。 公司 2023 年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度 财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据 （一）经营成果 单位：人民币元 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 2023 电子信箱：SZ002145@SINOTIO2.COM 公司官方链接：HTTP://WWW.ZHTB.COM 地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 关于本报告 本报告是中核华原钛白股份有限公司发布的第二份环境、社 会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了公司 2023 年度环境、社会与公司治 理的理念及实践绩效。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份 或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南（GB/T 36001-2015）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 5.0）》 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards ）》 深圳证券交易所《深圳证券交易所 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-025 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-019 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知及相关资 料，并于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一)审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》《证券时报 ...

中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对中核钛白 2023 年度募集资金存 放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向 发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为 1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城 支行，账号：440501580 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭国锋） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立 董事制度》等规定，忠实勤勉地履行了自己的职责，谨慎、认真地行使股东所赋 予的权利。2023 年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表 了意见，充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 彭国锋先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。大 学本科学历。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估 师、造价 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议、第七 届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案于 2023 年 12 月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及中国注册会计师职业道德守则，立信对公司 2023 年半年度财务报告、2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募 集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，中核华原钛白股份 ...

中核华原钛白股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年四月 第 1 页/共 9 页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司总裁的任职资格和任免程序 | 3 | | 第三章 | 公司高级管理人员的职权范围 | 5 | | 第四章 | 总裁办公会 | 6 | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 | 7 | | 第六章 | 报告制度 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")总裁、副总裁、财务 总监、总工程师等高级管理人员的工作行为，保障总裁依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件以及《中核华原 钛白股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本细则。 第二条 公司总裁负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会相关决 议,行使《公司章程》、股东大会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则中所指公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师统称为公司高级管理 人员。公司高级管理人员 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...