证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-086 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监王丹妮女士的辞职报告，王丹妮女士因个人原因辞去公司财务总监职 务，辞职后将继续在公司担任其他职务。王丹妮女士辞职不会影响公司相关工 作的开展和公司的生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，王丹妮女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，王丹妮女士未持有公司股份。 公司及董事会对王丹妮女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二、关于聘任高级管理人员的情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，经公司总裁袁秋丽女 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-084 经审核，监事会认为：公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观 实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此，监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次(临时) 会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 11 月 25 日分别以电子邮 件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料，与会的各位监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 ...

人事变动 - 公司副总裁郭林霞因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 郭林霞辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 截至公告日，郭林霞未持有公司股份[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月16日[3]

担保授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超240亿元并提供等额担保[2][7] - 公司控股子公司对公司提供担保额度25亿元[2][3] - 公司及控股子公司对不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2][3] - 截至目前实际使用担保额度77.19亿元，本次申请担保额度占最近一期净资产比例201.02%[6] - 担保事项签署有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[7] - 截至2024年10月31日，股东大会批准担保金额240亿元，占最近一期经审计净资产比例203.44%[54] - 截至2024年10月31日，实际使用担保总额77.19亿元，占最近一期经审计净资产比例65.43%[54] - 本次担保事项经股东大会通过后，预计对外担保总额不超240亿元，占最近一期经审计净资产203.44%[54] 业绩数据 - 中核华原钛白股份2023年度资产总额1174623.10万元，资产负债率3.15%，营收7091.60万元，净利润83292.31万元[10] - 中核华原钛白股份2024年9月30日资产总额1205113.34万元，资产负债率8.81%，营收2389.28万元，净利润740.12万元[11] - 多家子公司2023年度和2024年9月30日资产、负债、营收、净利润数据公布[13][14][16][18][19][20][22][23][24][27][29][30][32][33][39][40][41][42][43][45][35][37][38] 其他 - 监事会同意公司及控股子公司申请综合授信并提供担保，期限12个月[52] - 截至目前，公司及控股子公司对合并报表范围外主体担保金额为零[53] - 截至2024年10月31日，实际使用借款余额49.266028亿元，占最近一期经审计净资产比例41.76%[54] - 公司及全资控股子公司、非全资控股子公司攀枝花泽通物流资信良好，经营正常，无逾期偿还情形[49] - 担保调剂事项发生时，公司将及时履行临时信息披露义务[55] - 公司将按监管规定披露本次对外担保事项进展及变化情况[55]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-076 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次(临时) 会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险，具有一定的必要性。公司已制定了《 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月3日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月26日[2] 会议地点与登记 - 现场会议在北京市朝阳区富盛大厦8层中核钛白会议室[3] - 登记时间为2024年11月27日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼[9] 审议事项 - 审议使用自有资金买理财产品等五项议案[4] - 第2项议案为特别决议，需三分之二以上同意[5] 其他信息 - 网络投票代码362145，简称为钛白投票[16] - 授权委托期限至该次股东大会结束[22] - 公告发布于2024年11月16日[14]

审计安排 - 2024年6月24日召开董监事会，7月10日召开股东大会，续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信委派蔡晓丽替代王首一为2024年报项目合伙人[3] 人员信息 - 蔡晓丽1998年起执业，2012年入立信，2024年为公司服务[4] - 2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[5] - 蔡晓丽无独立性问题，近三年无处罚[5] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024财报和内控审计[6]

外汇套期保值业务情况 - 拟开展业务累计金额不超50亿，存量最高不超30亿（或等值外币）[1][2][4][6][13] - 2024年度累计开展业务金额12.9亿，存量金额4.29亿[3] 业务进展 - 2024年11月15日董监事会通过议案，待股东大会审议[1][2][6] - 业务期限自股东大会通过起12个月内有效[2][4][6][13] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强研究分析、制定制度控制风险[8][9]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-079 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买 安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2024 年 11 月 ...