证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-033 中核华原钛白股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 席 源 小 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2023年年度股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-310 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了 ...

中核钛白实控人王泽龙定增套利事件 - 王泽龙因定增套利被罚2.35亿元，罚款金额是没收金额的2.02倍[4] - 定增套利事件从立案调查到处罚公开仅用时37天，处罚力度大超预期[5] 中核钛白股份回购计划 - 公司宣布股份回购计划，拟回购公司股票5亿元-10亿元，回购价格不超过7.8元/股[11]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-030 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：2023-074）。 公司于 2023 年 10 月 20 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 6,010, ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-029 经查明，2022 年 7 月，中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核钛白或上 市公司)非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2022 年 7 月 至 8 月，中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。根据方案， "客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利，提前结算收益，无需等待 六个月的锁定期，通常一个多月时间即可回笼资金和收益"。 中核华原钛白股份有限公司 关于实际控制人收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人王泽 龙先生通知，获悉其于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720240045 号）， 因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票、信息披露违法等 违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，202 ...

特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，办公地址由 "广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾（T7栋及地下室）1001房" 迁至"甘肃省白银市白银区雒家滩117号",办公地址邮政编码由"511455"变 更为"730900"，联系电话由"020-88526532"变更为"0943-8270008"，联系 传真：由"020-88520623"变更为"0943-8270008"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、电子信箱等信息保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-027 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 联系传真：0943-8270008 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024年4月18日 办公地址：甘肃省白银市白银区雒家滩117号 邮政编码：730900 电子信箱：sz002145@sinotio2.com 联 ...

中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、中核钛白 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对《中 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-026 中核华原钛白股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dlAoeDBdKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10081 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ? BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中核华原钛白股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10081号 中核华原钛白股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中核华原钛白股份有限公司(以下简称 "中核钛白") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 中核钛白董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 中核华原钛白股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月16日 中核华原钛白股份有限公司董事会 ...