. 中核华原钛白股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10080 号 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpt.ggv.cn）、进行企 。 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mpf.jgv.cn）"进行企业 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (截至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | — ነ | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况汇总表 | | | 会计师事务所(特殊普通合伙) LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10080 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东: 我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-024 中核华原钛白股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，结合实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权 | | | 机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | ...

中核华原钛白股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步增强中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等相关规定， 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，公司制订了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简 称"本规划"）。 一、分红政策 公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票股利、现 金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现 金分红的利润分配方式。公司实施利润分配，应当遵循以下规定： （一）股利分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-022 中核华原钛白股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（信会师报字【2024】 第 ZL10079 号)确认，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利 润为 419,080,729.65 元，母公司 2023 年度实现净利润为 832,923,145.69 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 832,923,145.69 元提 取 10%的法定盈余公积金 83,292,314.57 元，加上 2024 年初未分配利润 1,755,300,345.80 元,扣除报告 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中核华原钛白股份有限公司（以下 简称"公司"或"中核钛白"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

（卓曙虹） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日 至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。2023 年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表了意见，充分发 挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。 历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师。现任中核 华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事、广东粤商创业投资有限公司总裁。 报 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-018 中核华原钛白股份有限公司 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 经确认，本次立案调查事项系针对公司实际控制人的调查，公司将持续关注 上述事项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人王泽 龙先生通知，获悉其于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720240045 号）， 因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票、信息披露违法等 违法违规行为，根据《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-017 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （二）会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 li 霜源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-234 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 t 为出具本法律意见书,本 ...

深圳证券交易所： 为了进一步提高中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公 司"）规范运作水平，促进公司的健康发展，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"我公司"）作为 2023 年度中核钛白非公开发行股份的保荐机构， 对中核钛白进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训主要针对上市公司公司治理及规范运作情况，包 括上市公司治理、信息披露、上市公司董事、监事、高级管理人员职责、对外担 保、关联交易及关联方资金占用及信守承诺等事项进行培训，此外，保荐机构还 针对非公开发行后信息披露事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：钟山、李婉璐 （三）协办人：陈泽霖 （四）培训时间：2024 年 3 月 28 日 （五）培训地点：甘肃省白银市 （六）培训人员：钟山 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员 中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 2023年度持续 ...