股份回购 - 公司将回购注销252.4万股限制性股票，6人离职涉及28万股，解锁条件未成就涉及224.4万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.6100133亿股减至5.5847733亿股[2] - 回购注销后注册资本由5.6100133亿元减至5.5847733亿元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

股东大会信息 - 公司2025年3月20日审议通过召开2024年年度股东大会议案，3月21日刊登通知[6] - 2025年4月29日15:00召开现场会议，网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表141,798,393股，占比25.2759%[7] - 通过网络投票股东294人，代表11,279,174股，占比2.0105%[7] - 出席股东大会股东及代表人300人，代表153,077,567股，占比27.2865%[8] - 出席中小投资者295人，代表11,279,274股，占比2.0106%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意152,714,967股，占比99.7631%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意152,701,167股，占比99.7541%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意152,693,667股，占比99.7492%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意152,782,787股，占比99.8074%[16] - 《关于董事薪酬的议案》同意11,437,594股，占比93.4560%；中小投资者同意10,478,394股，占比92.8995%[17] - 《关于监事薪酬的议案》同意152,283,987股，占比99.4816%；中小投资者同意10,485,694股，占比92.9643%[18][19] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》同意152,437,987股，占比99.5822%；中小投资者同意10,639,694股，占比94.3296%[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意150,864,467股，占比99.7938%；中小投资者同意10,967,574股，占比97.2365%[21] - 《关于减少注册资本的议案》同意152,311,887股，占比99.4998%；中小投资者同意10,513,594股，占比93.2116%[22] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意152,621,067股，占比99.7018%；中小投资者同意10,822,774股，占比95.9528%[23] - 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》同意152,348,567股，占比99.5238%；中小投资者同意10,550,274股，占比93.5368%[24][25][26] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意152,421,867股，占比99.5717%；中小投资者同意10,623,574股，占比94.1867%[27] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意152,417,367股，占比99.5687%；中小投资者同意10,619,074股，占比94.1468%[28] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意152,397,667股，占比99.5558%；反对505,200股，占比0.3300%[29] - 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》同意152,391,767股，占比99.5520%；反对509,200股，占比0.3326%；弃权176,600股，占比0.1154%；中小投资者同意10,593,474股，占比93.9198%；反对509,200股，占比4.5145%；弃权176,600股，占比1.5657%[31] - 中小投资者对另一议案同意10,599,374股，占比93.9721%；反对505,200股，占比4.4790%；弃权174,700股，占比1.5489%[30] 表决结果 - 公司本次股东大会表决结果合法有效[32]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0135元，同比下降393.48%，2024年同期为0.0046元 [1] - 2025年一季度净利润为-0.08亿元，同比下降500%，2024年同期为0.02亿元 [1] - 2025年一季度营业收入为0.93亿元，同比增长43.08%，2024年同期为0.65亿元 [1] - 2025年一季度净资产收益率为-0.62%，同比下降395.24个百分点，2024年同期为0.21% [1] - 2025年一季度每股净资产为2.18元，同比增长0.93%，2024年同期为2.16元 [1] - 2025年一季度每股未分配利润为0.73元，同比增长1.39%，2024年同期为0.72元 [1] - 2025年一季度每股公积金为0.37元，与2024年同期持平 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有7538.49万股，占流通股16.79%，较上期增加97.36万股 [1] - 第一大股东傅乐民持有2990.34万股，占总股本6.66%，持股数量未变化 [2] - 第二大股东彭伟持有892.76万股，占总股本1.99%，较上期增加2万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有868.35万股，占总股本1.93%，较上期减少47.07万股 [2] - 林哲莹新进前十大股东，持有252.63万股，占总股本0.56% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东，上期持有227.74万股 [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 其他年报信息披露重大差错指未披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大事项等[9][10] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向不一致或幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[11] - 业绩快报重大差异指财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[12] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[13] - 出现重大差错被监管采取措施，内审查实原因并追究责任[13][17] - 处理分从重、从轻、减轻或免于处理情形[15][17] - 处理前听取责任人意见保障陈述和申辩权利[18] 处理方式 - 财务报告更正需聘请有资格的会计师事务所审计[8] - 追究责任形式多样，可采取一种或数种[19][20] - 责任人造成经济损失应依法赔偿[20] 其他规定 - 年报信息披露重大差错责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[23] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[24] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[22] - 制度由董事会制定并解释，自董事会会议通过后生效[23][24] - 制度制定时间为2025年4月25日[25]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司[2] 资产范围 - 制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产[3] 资产减值准备审批 - 占净利润绝对值比例达10%以上且超100万元，由董事会审议[9] - 占比50%以上且超1000万元，由股东会审议[9] - 未达额度由总经理审批后报董事会备案[9] 核销资产审批 - 达规定标准提交董事会或股东会审议；未达由总经理审批后备案[13] 特殊情况处理 - 涉及关联交易按相关规定履行决策程序[14]

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核，提交董事会、股东会审议[3] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[7] - 选聘文件应包含基本信息、评价要素、评分标准等内容[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明金额、原则、变化及原因[13] 人员限制 - 连续聘用的审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年，之后5年不得参与审计[15] - 承担首次公开发行股票上市审计，上市后连续执行期限不超2年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[15] 解聘和更换 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 监督披露 - 审计委员会应监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[23] 改聘情形 - 执业质量出现重大缺陷等情况时公司应改聘[19] - 审核改聘议案应了解原因、调查拟聘事务所并发表意见[20] - 拟改聘时需在股东会决议公告中详细披露相关情况[21] 主动终止 - 会计师事务所主动终止审计业务应向股东会说明公司有无不当情形[25] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[23] - 情节严重时经股东会决议不再选聘存在特定情形的事务所[24]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构[2] - 遵循公开、平等、规范化、诚信、自愿性原则[4][5] - 目的是树立理念、加强沟通、促进规范运作与改善治理结构[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营财务等多方面[8] - 多渠道、多方式开展管理工作[8][9] 沟通规范 - 以已公开披露信息沟通，避免泄露未公开重大信息[9] - 设立专门联系电话并及时公布变更信息[9][10] - 加强投资者网络沟通渠道建设与运维[10] - 按规定召开投资者说明会并及时披露情况[12] 调研安排 - 安排投资者现场调研，要求调研方出具资料并签署承诺书[13] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施[20] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为事务负责人和授权发言人[18] - 证券部负责具体事务，统计分析投资者数量等情况[19] 其他规定 - 活动结束编制记录表并刊载[15] - 股东会审议分红方案前与中小股东沟通交流[16] - 不得就未公开重大信息提问进行回答[16] - 及时处理投资者咨询、投诉和建议并定期反馈[20] - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[15] - 档案保存期限不得少于3年[24] - 避免通过非正式渠道泄露未公开重大信息[23] - 造成重大损害或损失应承担相应责任[28] - 信息披露义务人违反制度应承担相应责任[28] - 董事会负责解释和修订制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[5] 内幕信息范围 - 大股东股份或控制情况变化超5%、主要资产冻结抵押超30%属内幕信息[6] 管理责任 - 董事会领导并总体负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[3] 知情人规定 - 董事、高管等多类人员和机构为内幕信息知情人[7] 档案管理 - 公开披露前分阶段送达知情人档案，完整档案送达不晚于披露时间[10][13] - 重大事项制作进程备忘录，披露时报送档案，变化或异常波动时补充报送[13][14][16] - 财务部向大股东报送非公开财务信息控制知情人范围，提供未公开信息报送名单[17] - 证券部管理知情人档案，保存至少10年[18] 防控措施 - 加强内部培训，控制知情人范围，防止媒体提早泄露[20][22] 违规处理 - 知情人负有保密等义务，泄露及时报告弥补，违规有处分措施[21][22][24] 制度施行 - 制度自董事会审议通过施行，修订及解释权归董事会[26]

投资制度 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上等证券投资情形不适用本制度[3] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，占比50%以上且超五千万元需股东会审议[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，占比50%以上且超五千万元需股东会审议[9] - 可对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限合理预计，使用期限不超十二个月[10] 管理职责 - 董事长在授权范围内签署协议并指定部门调研，财务和证券部负责日常运作管理[12] - 财务部门负责资金筹集、使用管理及核算列报[12][16][17] - 财务和证券部专人分析跟踪投资情况，发现风险及时汇报[13] - 内审部每季度末对委托理财及证券投资全面检查并预计收益损失[13] 监督审计 - 独立董事可监督检查，必要时提议聘任外部审计机构专项审计[20] - 董事会审计委员会可检查监督，必要时聘请专业机构审计[21] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财和证券投资情况[18] - 委托理财披露资金来源、发生额等情况[18] - 证券投资披露报告期末组合等情况[18] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不包含本数[20] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 制度规定与后续规定不一致时按后者执行[21] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[23] 公司信息 - 公司为北京北纬通信科技股份有限公司[24] - 日期为2025年4月25日[24]

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》 公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称"北纬乐澄"） 于2024年累计以自有 ...