限制性股票相关 - 2024年拟授予限制性股票673万股，首次授予613万股，预留60万股[1] - 2024年5月28日首次授予79名激励对象589万股，授予价2.55元/股[4] - 2025年拟回购注销252.4万股，回购价2.55元/股加利息[1][5] - 6名离职激励对象28万股待回购注销，占首次授予4.75%[5][9] - 因业绩未达标拟回购注销224.4万股，占首次授予38.10%[5][11] - 本次回购注销占首次授予42.85%，占总股本0.45%[11] - 回购后首次授予未解锁336.6万股，激励对象73人[5][11] 业绩情况 - 2024年度营收28162.09万元，同比增长6.15%[8] - 首次授予第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收较2023年增不低于10%[8] 股份结构 - 变动后限售流通股109159719股，占比19.55%[13] - 无限售流通股449317611股，占比80.45%[13] - 股份总数为558477330股[13] 其他 - 监事会认为回购注销合规，不影响业绩和股东利益[17] - 律所认为回购注销已获必要批准授权，原因等符合规定[18] - 公司尚需完成回购注销相关变更登记手续[18]

审计相关 - 审计公司对北纬科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为北纬科技当日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月20日[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为281,620,937.36元，来源于物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏、移动互联网产业园等[9] - 截止2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为112,010,290.01元[9] - 截止2024年12月31日，公司对比科奇微电子（杭州）有限公司的长期股权投资账面价值为82,940,284.41元[9] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数561,001,330.00股，注册资本为561,001,330.00元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、对比科奇公司长期股权投资的后续计量定为关键审计事项[9] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项相关标准[32] - 重要的债权投资、子公司、合营企业或联营企业标准[32] 企业合并 - 个别财报中多次交换分步实现非同一控制企业合并，初始投资成本为购买日前股权投资账面价值与新增投资成本之和[39] - 合并财报中合并成本为购买日支付对价与购买日前已持股权在购买日公允价值之和[40] 金融资产与负债 - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[56] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[59] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[62] 资产相关 - 存货取得时按成本初始计量，发出时按个别计价法、先进先出法等计价[87] - 公司投资性房地产为已出租的建筑物，按成本进行初始计量并采用成本模式后续计量[117][118] - 固定资产按取得时实际成本初始计量[120] - 无形资产取得时按成本初始计量，不同取得方式成本确定方法不同[135] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入，识别单项履约义务并分摊交易价格[169] - 公司收入主要来源于物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务、移动互联网产业园业务[178] 其他 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，处理方式不同[188] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[194]

财务审计 - 审计机构于2025年3月20日对北纬科技2024年财报签标准无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 2024年关联资金往来年初余额19187.44万元，发生额21613.14万元，偿还额21450.86万元，年末余额20135.95万元[5] 预付账款 - 傅乐民2024年初预付账款余额5.13万元，发生额30.73万元，偿还额30.73万元[5] - 刘宁2024年初预付账款余额3.41万元，发生额20.49万元，偿还额20.49万元[5] 其他应收款 - 北京赛贝尔2024年初其他应收款余额825.66万元，发生额459.84万元，偿还额331.85万元[5] - 北纬通信南京公司2024年初其他应收款余额17646.64万元，发生额15294.05万元，偿还额786.23万元[5] - 南京清风流域2024年初其他应收款余额0万元，发生额173.27万元，偿还额16730.76万元[5] - 北极无限2024年初其他应收款余额701.60万元，发生额3634.76万元，偿还额2284.03万元[5] - 北京北纬蜂巢物联2024年初其他应收款余额0万元，发生额2000.00万元，偿还额2000.00万元[5] - 深圳鱼来科技2024年初其他应收款余额5.00万元，发生额0万元，偿还额5.00万元[5]

股权激励 - 2024年4月11日拟授予限制性股票673万股，首次613万股，预留60万股[5] - 2024年5月28日确定首次授予79名对象589万股，授予价2.55元/股[5] - 2025年3月20日拟回购注销252.4万股，回购价2.55元/股加利息[5] 业绩情况 - 2024年度营收28162.09万元，同比增6.15%[8] 回购注销 - 6名离职对象未解锁28万股，占首次授予4.75%[9][10] - 因条件未成就拟回购注销224.4万股，占首次授予38.01%[10] - 本次回购注销占首次授予42.85%，占总股本0.45%[10] 其他 - 首次授予第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增不低于10%[8] - 首次授予第一个解除限售期解除比例40%[8] - 回购资金为自有资金，已获必要批准授权[11][12] - 尚需完成相关变更登记手续[12]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议等[5] - 2024年8月21日董事会等通过聘任审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 薪酬与激励 - 2024年3月28日通过非独立董事等薪酬议案[17] - 2023年度公司层面考核部分解除限售系数为50%[18] - 2024年4月11日通过2024年限制性股票激励计划草案[18] 其他事项 - 2024年未出现提名或任免董事等情况[16] - 2024年4月11日通过回购注销部分限制性股票议案[17] - 2023年年报对2022年财务报表追溯调整[20] - 2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[21]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 2024年独立董事主持召开5次薪酬与考核委员会会议等[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[12] 审计机构 - 2024年8月21日董事会通过聘任北京兴华会计师事务所，9月10日股东大会通过[13] 薪酬与激励 - 2024年3月28日审议通过非独立董事和高管薪酬议案[16] - 2024年4月11日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[16][18] - 2024年6 - 7月审议通过2021年度限制性股票激励计划相关解除限售议案[17] - 2021年限制性股票激励计划对应2023年度公司层面解除限售系数为50%[17] 会计处理 - 2023年对2022年财务报表相关项目追溯调整[19] - 公司自2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[19]

北京北纬通信科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京北纬通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[3][4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息处理 - 证券部采集舆情信息，涵盖多种载体[7][8] - 一般舆情由董秘处置备案，重大舆情工作组决策[10][11] 责任规定 - 内部人员对未公开事项保密，违规追责[13] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[17][18]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-007 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京 兴华在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公 正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。2025 年度财务审计费用（包含财务报告审计 ...