股份回购 - 公司将回购注销252.4万股限制性股票，6人离职涉及28万股，解锁条件未成就涉及224.4万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.6100133亿股减至5.5847733亿股[2] - 回购注销后注册资本由5.6100133亿元减至5.5847733亿元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

北京天达共和律师事务所 法律意见书 2025 年 4 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 2025 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 3 月 21 日，公司董事会在指定媒体 上刊登了《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（"股东大会通知"），对本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审 议事项、会议登记方法、网络投票时间等进行了公示。 本次股东大会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国 兴大厦 26 层公司会议室召开现场会议。同时，深圳证券交易所交易系统为公司 股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0135元，同比下降393.48%，2024年同期为0.0046元 [1] - 2025年一季度净利润为-0.08亿元，同比下降500%，2024年同期为0.02亿元 [1] - 2025年一季度营业收入为0.93亿元，同比增长43.08%，2024年同期为0.65亿元 [1] - 2025年一季度净资产收益率为-0.62%，同比下降395.24个百分点，2024年同期为0.21% [1] - 2025年一季度每股净资产为2.18元，同比增长0.93%，2024年同期为2.16元 [1] - 2025年一季度每股未分配利润为0.73元，同比增长1.39%，2024年同期为0.72元 [1] - 2025年一季度每股公积金为0.37元，与2024年同期持平 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有7538.49万股，占流通股16.79%，较上期增加97.36万股 [1] - 第一大股东傅乐民持有2990.34万股，占总股本6.66%，持股数量未变化 [2] - 第二大股东彭伟持有892.76万股，占总股本1.99%，较上期增加2万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有868.35万股，占总股本1.93%，较上期减少47.07万股 [2] - 林哲莹新进前十大股东，持有252.63万股，占总股本0.56% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东，上期持有227.74万股 [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 其他年报信息披露重大差错指未披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大事项等[9][10] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向不一致或幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[11] - 业绩快报重大差异指财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[12] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[13] - 出现重大差错被监管采取措施，内审查实原因并追究责任[13][17] - 处理分从重、从轻、减轻或免于处理情形[15][17] - 处理前听取责任人意见保障陈述和申辩权利[18] 处理方式 - 财务报告更正需聘请有资格的会计师事务所审计[8] - 追究责任形式多样，可采取一种或数种[19][20] - 责任人造成经济损失应依法赔偿[20] 其他规定 - 年报信息披露重大差错责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[23] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[24] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[22] - 制度由董事会制定并解释，自董事会会议通过后生效[23][24] - 制度制定时间为2025年4月25日[25]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司[2] 资产范围 - 制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产[3] 资产减值准备审批 - 占净利润绝对值比例达10%以上且超100万元，由董事会审议[9] - 占比50%以上且超1000万元，由股东会审议[9] - 未达额度由总经理审批后报董事会备案[9] 核销资产审批 - 达规定标准提交董事会或股东会审议；未达由总经理审批后备案[13] 特殊情况处理 - 涉及关联交易按相关规定履行决策程序[14]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构[2] - 遵循公开、平等、规范化、诚信、自愿性原则[4][5] - 目的是树立理念、加强沟通、促进规范运作与改善治理结构[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营财务等多方面[8] - 多渠道、多方式开展管理工作[8][9] 沟通规范 - 以已公开披露信息沟通，避免泄露未公开重大信息[9] - 设立专门联系电话并及时公布变更信息[9][10] - 加强投资者网络沟通渠道建设与运维[10] - 按规定召开投资者说明会并及时披露情况[12] 调研安排 - 安排投资者现场调研，要求调研方出具资料并签署承诺书[13] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施[20] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为事务负责人和授权发言人[18] - 证券部负责具体事务，统计分析投资者数量等情况[19] 其他规定 - 活动结束编制记录表并刊载[15] - 股东会审议分红方案前与中小股东沟通交流[16] - 不得就未公开重大信息提问进行回答[16] - 及时处理投资者咨询、投诉和建议并定期反馈[20] - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[15] - 档案保存期限不得少于3年[24] - 避免通过非正式渠道泄露未公开重大信息[23] - 造成重大损害或损失应承担相应责任[28] - 信息披露义务人违反制度应承担相应责任[28] - 董事会负责解释和修订制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31]

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内 幕交易，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公 司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。本制度适用于公司下属 各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。公司会通过与内幕 信息知情人签订保密协议等方式将内幕信息知情人的保密义务、违反保密规定责任等事项告 知有关人员。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，保证内幕信 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应 当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股东会 审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》 公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称"北纬乐澄"） 于2024年累计以自有 ...