投资计划 - 公司拟用不超5.8亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][3][4] - 委托理财额度不超5.5亿，证券投资额度不超3000万[2][3][4] - 投资期限12个月，额度可循环滚动使用[3][4][14] 投资方式 - 委托理财是委托专业机构或买理财产品[2][5] - 证券投资用于境内外新股配售等[2][5] 风险控制 - 投资面临市场和流动性风险[8][9] - 公司制定制度控制风险并跟踪动态[10] - 内审、独董和监事会监督投资[11] 决策情况 - 2025年3月20日董事会和监事会通过议案[14][15]

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及议案，如2023年度报告、激励计划等[2][3][5] 公司评价 - 决策、运作合法合规，无违法违规经营[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[8] - 无违规担保、资金占用，关联交易合规[9] 制度情况 - 聘请审计机构程序合法合规[10] - 内控制度完善，信息管理执行有效[11][13][14]

独立董事评估 - 公司对2024年度任职的独立董事刘平、胡明进行独立性评估[1] - 刘平、胡明未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北 纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"）2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 鉴于公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公 司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经 公司履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计委员会通过对审 ...

股东大会安排 - 2025年3月20日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月29日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月22日[2] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[4] 表决规则 - 第8至9项议案须2/3以上表决权通过[5] - 第5至6项议案董监股东回避表决[5] - 第8项议案激励对象及关联股东回避表决[5] 登记与投票信息 - 现场登记2025年4月25日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 网络投票代码362148，简称为北纬投票[13] - 深交所交易系统投票2025年4月29日9:15 - 9:25等时段[14]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-002 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于2025年3月20日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司 会议室召开，公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议 议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》刊登于2025 年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 监事会发表如下审核意见： 1、《2024年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2024年年 ...

业绩与利润分配 - 2024年度归属上市公司股东净利润2618.58万元[7] - 截至2024年底合并报表可供股东分配利润4.18亿元[7] - 母公司可供分配利润2.15亿元[7] - 拟每10股派发现金股利0.16元（含税）[7] 薪酬与资金使用 - 2025年非独立董事中高管无董事薪酬，外部董事年薪酬12万元，独立董事津贴年12万元[12] - 2024年度向高级管理人员支付薪酬合计228.35万元[13] - 拟使用不超5.8亿元闲置自有资金进行委托理财和证券投资[15] 股权变动 - 拟回购注销252.4万股限制性股票，回购价格2.55元/股加利息[17] - 总股本将由5.61亿股减至5.58亿股[19] - 注册资本将由5.61亿元减至5.58亿元[19] 会议与议案 - 第八届董事会第十四次会议于2025年3月20日召开[1] - 多项议案表决多为5票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][9][10][16][20] - 提议于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[32] 审计与公告 - 拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年审计机构，费用63.66万元[29][30][31] - 多份报告和公告于2025年3月21日刊登在指定媒体和网站[6][21][23][26][27][31][33]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元[6] - 2024年末合并报表可供股东分配利润418,400,017.63元[6] - 2024年末母公司可供股东分配利润214,638,014.11元[7] 利润分配 - 拟10股派0.16元（含税），不转增、不送股[7] - 2024年预计现金分红8,976,021.28元，占净利润34.28%[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为5,589,440.30元、8,326,667.91元、8,976,021.28元[8] - 2022年回购注销60,003,297.86元，2023、2024年为0元[8] - 近三年累计分红及回购超年均净利润30%[8][10] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[3] - 董监事会认为预案合法合规合理[4][5]

公司基本信息 - 公司股票简称北纬科技，代码002148，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是傅乐民[17] - 公司注册地址为北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室，邮编100071[17] - 公司办公地址为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层，邮编100044[17] - 公司网址为www.bisp.com，电子信箱为ir@bw30.com[17] - 董事会秘书是黄潇，证券事务代表是冯晶晶[18] - 公司统一社会信用代码为911100006336429941[20] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入281,620,937.36元，较2023年增长6.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,185,805.52元，较2023年增长14.45%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,026,460.37元，较2023年增长111.65%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-6,907,696.94元，较2023年下降116.13%[21] - 2024年末总资产1,389,739,710.96元，较2023年末增长2.34%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,227,413,385.91元，较2023年末增长0.76%[21] - 2024年非经常性损益合计14,159,345.15元，2023年为17,198,266.77元，2022年为12,856,174.42元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为64,699,523.82元、67,368,538.68元、73,840,126.61元、75,712,748.25元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,177,106.99元、8,427,692.87元、2,956,583.79元、12,624,421.87元[26] - 2024年营业收入2.82亿元，2023年2.65亿元，同比增长6.15%[47] - 2024年主营业务收入2.80亿元，占比99.48%，2023年2.64亿元，占比99.42%，同比增长6.21%[47] - 2024年物联网应用及其他移动通信业务成本122,832,858.05元，占比71.31%，同比增31.33%[52] - 2024年资源采购成本104,807,991.45元，占营业成本比重60.85%，同比增18.18%[53] - 2024年前五名客户合计销售金额60,540,412.15元，占年度销售总额比例21.50%[55] - 2024年前五名供应商合计采购金额82,862,437.77元，占年度采购总额比例48.11%[55] - 2024年销售费用37,009,609.44元，同比增0.24%；管理费用27,069,092.31元，同比增14.14%[57] - 2024年财务费用 -672,746.10元，同比增68.95%；研发费用23,238,186.21元，同比增2.72%[57] - 2024年研发人员数量66人，占比31.88%，较2023年分别降5.71%、2.77%[59] - 2024年研发投入金额23,238,186.21元，占营业收入比例8.25%，较2023年分别增2.72%、降0.28%[59] - 经营活动现金流入小计2024年为305,189,394.24元，2023年为405,494,088.55元，同比减少24.74%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为-6,907,696.94元，2023年为42,833,772.70元，同比减少116.13%[62] - 投资活动现金流入小计2024年为609,500,020.31元，2023年为399,326,820.65元，同比增加52.63%[62] - 筹资活动现金流入小计2024年为16,269,500.00元，2023年为7,375,500.00元，同比增加120.59%[63] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-22,680,268.53元，2023年为-13,893,016.76元，同比减少63.25%[63] - 货币资金2024年末为48,043,503.20元，占总资产比3.46%，年初为114,340,962.27元，占比8.42%，比重减少4.96%[65] - 应收账款2024年末为14,512,210.21元，占总资产比1.04%，年初为10,011,020.30元，占比0.74%，比重增加0.30%[65] - 存货2024年末为7,675,359.64元，占总资产比0.55%，年初为1,853,698.29元，占比0.14%，比重增加0.41%[65] - 报告期投资额为15,000,000.00元，上年同期为10,349,260.00元，变动幅度为44.94%[70] - 2023年年度基本每股收益股本变动前后均为0.04元，稀释每股收益均为0.04元，每股净资产由2.18元变为2.17元[185] - 2024年年度基本每股收益股本变动前后均为0.05元，稀释每股收益均为0.05元，每股净资产由2.20元变为2.19元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物联网应用及其他移动通信业务收入17465.60万元，同比增幅25.23%[38] - 2024年物联网应用及其他移动通信业务收入1.75亿元，占比62.02%，2023年1.39亿元，占比52.57%，同比增长25.23%[47] - 2024年手机游戏业务收入3699.68万元，占比13.14%，2023年5300.66万元，占比19.98%，同比下降30.20%[47] - 2024年移动互联网产业园收入6849.62万元，占比24.32%，2023年7128.33万元，占比26.87%，同比下降3.91%[47] - 2024年华北地区收入7798.42万元，占比27.69%，2023年8453.10万元，占比31.86%，同比下降4.17%[47] - 2024年华东地区收入7452.72万元，占比26.46%，2023年7661.24万元，占比28.88%，同比下降2.41%[47] - 2024年其他地区收入1.29亿元，占比45.85%，2023年1.04亿元，占比39.26%，同比增长6.59%[47] - 2024年直销模式收入2.82亿元，占比100%，2023年2.65亿元，占比100%，同比增长6.15%[47] 行业市场数据 - 2024年国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%；游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94%[34] - 2024年国内移动游戏市场实际销售收入2382.17亿元，占比73.12%，其中小程序游戏市场收入398.36亿元，同比增长99.18%[34] - 2024年南京新增高品质写字楼47.3万平方米，全市高品质项目存量突破500万平方米，吸纳量20.7万平方米，同比增长28.6%[37] - 2024年南京四季度全市写字楼平均租金约为2.55元/平方米/天[37] - 科技、金融、专业服务行业在南京写字楼租赁成交占比分别达24%、17%、10%[37] 公司业务发展情况 - 公司模拟建设类游戏《模拟城市：我是市长》全年表现稳定，仍为游戏业务主力产品[39] - 公司已发行《飞翔之光》等多款精品小游戏，小游戏业务线成游戏业务新增长点[39] - 北纬国际中心2024年出租率和租金水平持续承压，实施差异化策略提升竞争力[41] - 公司持有天宇经纬30.33%、涛思数据5.12%、比科奇5.60%、芯联创展11.11%的股权[44] - 2024年公司重点发展物联网应用业务，深化物联网连接管理平台研发，手机游戏业务实施精细化运营策略，北纬国际中心提升服务品质并采取差异化租赁策略[85] - 2025年物联网业务将强化流量资源优势，完善技术和服务能力，尝试构建AIoT解决方案，探索开展“设备+卡”电商业务[85] - 2025年虚拟运营商业务将利用5G业务开放契机，提升运营效率和手段，展开业务创新探索[85] - 2025年手机游戏业务将深化精细化运营策略，加大小游戏研发投入，探索海外小游戏市场机会[86] - 2025年北纬国际中心将聚焦硬件升级与服务创新，推动从空间租赁向产业服务生态转型[86] 公司治理相关 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司法人治理结构与内部控制体系[93] - 报告期内公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等相关治理制度进行了修订完善[94] - 公司股东大会采用现场和网络相结合的投票方式，保障股东权利，控股股东规范行使权利[94] - 公司有董事5名，其中独立董事2名[95] - 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计三个专业委员会[95] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[96] - 公司董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助[96] - 公司审计部在审计委员会授权范围内行使审计监督权[97] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[97] - 第八届董事会第五次会议于2024年1月12日召开，审议通过《关于回购公司股份的方案》等议案[110] - 第八届董事会第六次会议于2024年3月28日召开，审议通过《2023年度总经理工作报告》等众多议案[110] - 第八届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[110] - 第八届董事会第八次会议于2024年4月29日召开，审议通过《2024年第一季度报告》[110] - 第八届董事会第九次会议于2024年5月28日召开，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》等议案[110] - 第八届董事会第十次会议于2024年6月20日召开，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划预留授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》[110] - 第八届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[110] - 第八届董事会第十二次会议于2024年8月21日召开，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等议案[110] - 第八届董事会第十三次会议于2024年10月25日召开，审议通过《2024年第三季度报告》等议案[110] - 董事会审计委员会2024年召开会议4次，分别在3月28日、4月29日、8月21日、10月25日[114][115] - 董事会薪酬与考核委员会2024年召开会议5次，其中一次会议时间为3月28日[115] - 审计委员会审议通过《公司2023年度报告及其摘要》《公司2024年第一季度报告》等多项议案[114][115] - 薪酬与考核委员会审议通过《对董事、监事及其他高级管理人员2023年度薪酬的审核意见》等议案[115] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[112][113] - 董事会审计委员会原成员为胡明、刘平、刘宁，2024年3月28日变更为胡明、刘平、许建国[114] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[118] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计207人，当期领取薪酬员工总人数219人[119] - 公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为54,227,135.97元，占公司营业总成本的20.10%[121] - 公司核心技术人员共计66人，占公司员工人数的31.88%，较去年同期下降5.71%[121] - 核心技术人员薪酬占比为30.61%，较去年同期增加4.65%[121] - 报告期末母公司在职员工60人，主要子公司在职员工147人[119] - 公司员工专业构成中生产人员65人、销售人员57人、技术人员62人、财务人员13人、行政人员10人[119] - 公司员工教育程度中硕士及以上40人、大学本科124人、专科41人、中专高中及以下2人[119] 利润分配与权益分派 - 公司2024年度利润分配