公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票 的议案》。根据公司《2021 年度限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限 制性股票激励计划的激励对象马贺、王春祥 2 人因离职已不符合激励条件，公司 将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 14,600 股限制性股票进行回购注销；同 时，根据公司 2021 年限 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-026 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见在 2024 年 4 月 12 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及业务规则的规定，通过向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划草案（以下简称"本次激 励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 4 ...

财务表现 - 2024年第一季度，北京北纬通信科技营业收入为6.47亿，净利润为2.18亿，同比增长52.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0.96亿，同比下降38.01%[5] - 基本每股收益为0.0046元，同比增长84.00%[5] - 总资产为1349.60亿，同比下降0.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1207.33亿，同比下降0.88%[5] 资产负债表变动 - 长期待摊费用增长47.54%，库存股增长339.64%[14] - 公司非流动资产合计为650,483,237.87元，较上期645,400,967.49元有所增长[27] - 公司负债合计为135,583,813.24元，较上期133,576,818.36元有所增加[28] 现金流量变动 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降68,335.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9,626,455.31元，较上一期减少38.1%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为2,271,253.28元，较上一期增长1590.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,301,609.65元，较上一期减少68,365.6%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1,360,539.46元，较上一期减少108.9%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,519股，前十名股东持股情况中，傅乐民持股量最高，占比21.40%[21] - 公司通过回购股份专用证券账户累计回购股份2,924,500股，占公司总股本的0.52%[25]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-023 北京北纬通信科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月18日（星期四）下午15:00至17:00时举行 2023年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。 一、投资者参与方式 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董 事会秘书黄潇。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了《北京北纬通信科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； (2) 最近一 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-020 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授 予 79 名激励对象 560.1 万股限制性股票，授予价格 2.10 元/股，并确定限制性股 票的授予日为 2021 年 5 月 25 日。2021 年 7 月 8 日，公司披露《关于限制性股 票授予登记完成的公告》，2021 年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记 工作完成，首次授予股份的上市日为 2021 年 7 月 9 日。 4、2022 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5 名已离职激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票共计 124,000 股，回购价格为授予价格 2.10 元/股加上 同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票股权激 励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 547. ...

1 | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过10年 | 是 | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权 | 是 | | | 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 | | | | 种类、的来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量，涉及的标的股 | | | | 票数量及占上市公司股本总额的比例百分比；设置预留权益 | 是 | | | 的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分 | | | | 比；所有在有效期内的股 ...

2021 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格 之 法律意见书 2024 年 4 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2021 北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整限制性股 票回购价格之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2021 年度激励计 划回购注销部分限制性股票（"本次回购注销"）及调整限制性股回购价格（"本 次回购价格调整"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（"《2021 年度激励计划草案》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 ...

1 章 程 （二○二四年四月） 北京北纬通信科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 10%。 | 66 | 王蔚翔 | 核心技术人员及骨干员工 | | --- | --- | --- | | 67 | 王韵程 | 核心技术人员及骨干员工 | | 68 | 魏子骁 | 核心技术人员及骨干员工 | | 69 | 吴稚虬 | 核心技术人员及骨干员工 | | 70 | 徐冬琴 | 核心技术人员及骨干员工 | | 71 | 徐源 | 核心技术人员及骨干员工 | | 72 | 徐振华 | 核心技术人员及骨干员工 | | 73 | 杨光 | 核心技术人员及骨干员工 | | 74 | 杨俊杰 | 核心技术人员及骨干员工 | | 75 | 张海军 | 核心技术人员及骨干员工 | | 76 | 张宏涛 | 核心技术人员及骨干员工 | | 77 | 张金璐 | 核心技术人员及骨干员工 | | 78 | 张晓坤 | 核心技术人员及骨干员工 | | ...