限制性股票激励计划 - 2021年4月8日拟授予限制性股票632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年5月25日首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022年3月30日回购注销5名离职对象124,000股，回购后未解除限售547.7万股[5] - 2022年4月27日授予22名对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[5] - 2022年7月11日对74名对象2,190,800股解除限售并调整回购价[7] - 2023年3月30日回购注销1,955,400股，注销后首次授予未解除限售1,590,300股，预留授予211,500股[8][9] - 2023年9月25日调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[9] - 2024年4月11日回购注销908,200股并调整回购价[10] - 2名离职对象未解锁14,600股，首次授予9,600股，预留授予5,000股[10] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，回购注销893,600股，首次授予790,350股，预留授予103,250股[11] - 2024年6月28日20名对象103,250股预留授予股解除限售并上市流通[12][13] - 2024年7月17日69名对象790,350股解锁上市流通，占总股本0.1409%[2][20] 业绩相关 - 2023年度营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[16] 人员获股情况 - 董事、副总经理刘宁获限制性股票数量为30[21] - 财务总监张文涛获限制性股票数量为25[21] - 董事会秘书黄潇获限制性股票数量为20[21] - 核心技术（业务）人员66人获限制性股票数量为451.9[21] - 69人合计获限制性股票数量为526.9[21] 股份变动情况 - 限售流通股份变动前112,333,444股，占比20.04%，变动后111,543,094股，占比19.88%[22] - 高管锁定股变动前后均为105,653,094股，占比均为18.83%[22] - 股权激励限售股变动前6,680,350股，占比1.21%，变动后5,890,000股，占比1.05%[22] - 无限售流通股份变动前448,667,886股，占比79.96%，变动后449,458,236股，占比80.12%[22] - 股份总数变动前后均为561,001,330股，占比均为100.00%[22]

限制性股票授予 - 2021年4月8日拟授予632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[6] - 2021年5月25日首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[6] - 2022年4月27日授予22名激励对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[7] 限制性股票回购注销 - 2022年3月30日回购注销5名离职对象124,000股，回购后未解锁547.7万股[6] - 2023年3月30日回购注销5名离职对象及部分未达条件共1,955,400股[7] - 公司同意回购注销908,200股，调整回购价[8] - 2023年度回购注销893,600股，首次授予790,350股，预留授予103,250股[9] 限制性股票解除限售 - 2022年7月11日对74名对象2,190,800股解除限售，调整回购价[7] - 2024年6月20日同意20人持有的103,250股预留股解除限售[11] - 2024年7月10日同意69人持有的790,350股首次授予股解除限售[11] 业绩考核与解除限售系数 - 2023年营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[13] - 69名激励对象2023年度个人绩效考评均为A/B，个人解除限售比例100%[14] 可解除限售情况 - 符合条件激励对象69人，可解除限售790,350股，占总股本0.1409%[15] - 董事刘宁可解除限售4.5万股，财务总监张文涛3.75万股，董秘黄潇3万股[16] - 66名核心人员可解除限售67.785万股，69人合计79.035万股[16] 其他 - 2023年9月25日调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[7] - 2021年度激励计划首次授予第三个解除限售期比例30%，2024年7月8日届满[12]

会议相关 - 公司第八届监事会第十次会议7月5日发通知，7月10日召开[1] - 会议应出席3人，实到3人，3票赞成通过议案[1][2] 激励计划 - 2021年度限制性股票激励计划第三个解除限售期条件满足[2] - 同意为69名对象办790,350股解除限售手续[2] - 相关公告于2024年7月11日刊登[2]

限制性股票激励计划 - 2021年拟授予限制性股票632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022年回购注销5名离职对象124,000股，未解除限售股票547.7万股[5] - 2022年授予22名对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[5] - 2022年对74名对象2,190,800股解除限售并调整回购价[6] - 2023年回购注销1,955,400股，首次授予未解除限售1,590,300股，预留授予211,500股[7][8] - 2023年调整2021年激励计划公司层面业绩考核指标[8] - 2024年回购注销908,200股并调整回购价[9] - 2名离职对象未解锁股票14,600股，首次授予9,600股，预留授予5,000股[9] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，回购注销893,600股[10] - 2024年6月28日，20名对象103,250股预留股解除限售上市[11][12] - 2024年7月10日，同意69名对象790,350股首次授予股解除限售[12] - 首次授予第三个解除限售期为授予登记36 - 48个月内，比例30%[14] - 首次授予第三个限售期于2024年7月8日届满[14] 业绩总结 - 2023年公司营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%[15] - 公司层面实际完成率53.64%，对应首次授予第三个解除限售期系数50%[15] 解除限售情况 - 本次69名激励对象符合条件，可解除限售790,350股，占总股本0.1409%[2][18] - 董事刘宁可解除限售4.5万股[18] - 财务总监张文涛可解除限售3.75万股[18] - 董事会秘书黄潇可解除限售3万股[19] - 66名核心人员可解除限售67.785万股[19] 其他 - 69名激励对象2023年度个人绩效考评结果均为A/B[15] - 公司于2024年5月14日完成790,350股回购注销手续[17] - 董事会等认为本次解除限售条件成就，激励对象资格合法有效[20][21][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话方式发出。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-042 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 除限售条件成就的公告》刊登于2024年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 ...

限制性股票解锁 - 2024年6月28日为本次解锁的限制性股票上市流通日[2][19] - 解锁人数20人，解锁数量103,250股，占总股本0.0184%[2][19] 限制性股票授予与回购 - 2021年拟授予632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票[5][8][10][11][18] 业绩与解除限售系数 - 2023年营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[16] 股份变动 - 变动前后股份总数始终为561,001,330股，占比100%[20] - 变动前后高管锁定股数量和占比不变[20] - 限售流通股份、股权激励限售股占比下降，无限售流通股份占比上升[20]

限制性股票授予 - 授予完成日为2024年6月17日，授予登记数量292.45万股，授予价格2.55元/股，授予登记人数17人[3] - 刘宁获授30万股，占授予限制性股票总数4.62%，占授予日股本总额0.05%[6] - 张文涛获授28万股，占授予限制性股票总数4.31%，占授予日股本总额0.05%[6] - 黄潇获授16万股，占授予限制性股票总数2.47%，占授予日股本总额0.03%[6] - 中层管理人员等14人获授218.45万股，占授予限制性股票总数33.66%，占授予日股本总额0.39%[6] - 首次授予权益数量合计292.45万股，占授予限制性股票总数45.06%，占授予日股本总额0.52%[7] - 限制性股票授予数量由613万股调整为589万股，授予日为2024年5月28日[12] - 激励对象由84人调整为79人，授予价格2.55元/股[15] 限售期与业绩目标 - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后至24个月内，解除限售比例40%[8] - 第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后至36个月内，解除限售比例30%[8] - 第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后至48个月内，解除限售比例30%[8] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%[8] 股份回购与增发 - 2024年1月29日至4月11日累计回购股份292.45万股，最高成交价5.30元/股，最低成交价3.24元/股，成交均价4.45元/股，累计支付1300.56万元[13] - 回购股份292.45万股，占本次限制性股票总数的49.65%，增发股份296.55万股，占比50.35%[15] - 公司以货币资金支付回购款1300.86万元，收到回购股份对应股权激励款745.75万元，减少资本公积555.12万元[15] - 收到增发股份对应激励对象新增出资款756.20万元，新增注册资本296.55万元，增加资本公积459.65万元[16] 注册资本与股本结构 - 变更后注册资本为56100.13万元，比变更前增加589万元[16] - 变更后有限售条件流通股占注册资本的20.04%，无限售条件境内上市人民币普通股占79.96%[16] 其他 - 授予限制性股票授予完成后上市日期为2024年6月17日[17] - 按新股本摊薄计算，公司2023年度每股收益为0.04元/股[21]

限制性股票授予 - 授予日为2024年5月28日，授予价格2.55元/股，股票来源为定向发行A股普通股[5] - 63名中层管理人员等获授296.55万股，占授予总数45.69%，占公告日股本总额0.53%[5] - 首次授予对象由84人调为79人，授予数量由613万股调为589万股[10][12] 股票上市与股本 - 新增股份上市日为2024年6月17日，登记数量296.55万股[3] - 公司原注册资本和股本均为558,035,830元，增发后增至561,001,330元[12][14] - 变更后有限售条件流通股占注册资本20.04%，无限售条件股占79.96%[14] 解除限售与业绩目标 - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[7] - 以2023年营收为基数，2024年增长率不低于10%，2025年不低于20%，2026年不低于30%[7] - 绩效考评A和B等级解除限售比例100%，C等级为0%[9] 资金与收益 - 回购股份2,924,500股，支付回购款13,008,638.65元，收到股权激励款7,457,475.00元[12] - 增发股份2,965,500股，收到新增出资款7,562,025.00元，增加资本公积4,596,525.00元[13][14] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.04元/股[20] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12个月[10] - 本次限制性股票激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[21] - 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票情况[22]

激励计划进展 - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年5月7日股东大会审议通过，董事会获授权[3] - 2024年5月28日审议通过调整激励对象及授予数量议案[4] 激励调整情况 - 个别激励对象放弃24万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象由84人变为79人，授予数由613万变为589万[5] 激励分配情况 - 刘宁获授30万股，占授予总数4.62%，占股本总额0.05%[6] - 张文涛获授28万股，占授予总数4.31%，占股本总额0.05%[6] - 黄潇获授16万股，占授予总数2.47%，占股本总额0.03%[6] - 中层等76人获授515万股，占授予总数79.35%，占股本总额0.92%[6] 调整影响 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响，不损害公司及股东利益[8]

激励计划授予情况 - 刘宁获授30万股，占授予总数4.62%，占股本0.05%[2] - 张文涛获授28万股，占授予总数4.31%，占股本0.05%[2] - 黄潇获授16万股，占授予总数2.47%，占股本0.03%[2] - 76人获授515万股，占授予总数79.35%，占股本0.92%[2] - 首次授予589万股，占授予总数90.76%，占股本1.06%[2] - 预留60万股，占授予总数9.24%，占股本0.11%[2] - 激励计划合计授予649万股，占授予总数100%，占股本1.16%[2] 激励计划相关规定 - 激励对象不包括独董、监事及大股东等[3] - 预留激励对象需12个月内确定，超期权益失效[3]