股权激励计划审批与执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审批程序，包括审议通过草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜[1] - 首次授予79名激励对象589万股限制性股票，授予价格2.55元/股，授予日为2024年5月8日，上市日为2024年6月17日[2] - 预留部分授予11名激励对象51万股限制性股票，授予价格3.31元/股，授予日为2025年4月17日，上市日为2025年6月17日[4][5][8] 激励对象调整与回购注销 - 因6名激励对象离职，回购注销280,000股限制性股票[3] - 因首次授予部分第一个解除限售期解锁条件未成就，回购注销2,244,000股限制性股票[3] - 回购注销完成后，首次授予部分剩余未解锁限制性股票为3,366,000股，激励对象人数调整为73人[3] 激励计划具体条款 - 预留部分限制性股票占激励计划授予总数的7.97%，占公司股本总额的0.09%[5] - 限售期为12个月，解除限售期分两期：第一期12-24个月（解锁比例40%），第二期24-36个月（解锁比例60%）[6] - 公司层面业绩考核目标：2025年营业收入较2023年增长不低于20%，2026年增长不低于30%[6] - 个人绩效考核分A、B、C三档，A档（S≥80）和B档（80＞S≥60）均可100%解除限售[7] 股本结构变动 - 本次预留授予新增510,000股，公司总股本由558,477,330股增至558,987,330股[9] - 限售流通股比例由19.55%增至19.62%，其中股权激励限制性股票占比由0.60%提升至0.69%[9] - 控股股东傅乐民持股比例由21.42%稀释至21.40%，但控制权未发生变化[9] 财务影响与资金用途 - 按新股本摊薄计算，公司2024年每股收益为0.05元/股[10] - 本次股权激励募集资金合计1,688,100元（51万股×3.31元/股），将全部用于补充流动资金[8][10]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-020 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上市日：2025 年 6 月 17 日 2、登记数量：51 万股 3、授予价格：3.31 元/股 4、授予登记人数：11 人 5、授予的股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《公司 2024 年限制性股票激励 计划》等的相关规定，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，有关具 体情况公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2 ...

限制性股票回购注销 - 2024年回购注销79名激励对象相关限制性股票252.4万股，占注销前总股本0.45%[2] - 2024年回购资金6443866.91元，为自有资金[3] - 2025年拟回购注销已离职及解锁条件未成就限制性股票共252.4万股[7] - 2025年5月23日完成回购注销手续，股份总数减至558477330股[14] 限制性股票授予 - 2024年拟授予限制性股票673万股，首次授予613万股，预留60万股[4] - 2024年首次授予79名激励对象589万股，授予价2.55元/股[6] - 2025年确定激励计划预留部分授予11名激励对象51万股，授予价3.31元/股[8] 业绩情况 - 2024年度营业收入28162.09万元，同比增长6.15%，首次授予部分第一个解除限售期解锁条件未成就[10] 股份结构变动 - 限售流通股份变动后数量109159719股，占比19.55%[15] - 高管锁定股变动后数量不变，占比18.94%[15] - 股权激励限制性股票变动后数量3366000股，占比0.60%[15] - 无限售流通股份变动后数量不变，占比80.45%[15] 其他 - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及经营业绩和管理团队尽责[17] - 公司将尽快办理工商变更登记手续[18]

| 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-018 | | --- | | 北京北纬通信科技股份有限公司 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | 、、、、、、、、、、0.45%、、、、、、、、2024、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | | 、、、、、、、、、、、、、、280、000 股 ； | | 、、、、2024、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2,244,000 股。 | | 公 司办理完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由 | | 一、公司限制性股票激励计划实施情况 | | <、、2024、、、、、、、、、、、、、、>、、、、、、、、、、、、<、、2024、、、、、、、、 | | 、、、、、、、、、、 | | >、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | | 、、、、、、、、、、、、、、673、、、、、、、、、613、、、、、60、、、20 ...

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股 [1] - 分配方案以实施时股权登记日的总股本为基数，每股分配额度保持不变 [1] - 公司总股本由561,001,330股减少至558,477,330股，因回购注销2,524,000股限制性股票 [1] 权益分派实施细节 - 权益分派以现有总股本558,477,330股为基数，每10股派0.160000元人民币现金（含税） [2] - 不同股东类型（如深股通、QFII、RQFII、个人及证券投资基金）的扣税后分红金额存在差异 [2] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月3日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [3] 其他事项 - 权益分派实施后，公司将调整2024年限制性股票激励计划涉及的回购价格 [3] - 咨询机构为公司证券部，地址为北京市海淀区首体南路国兴大厦26层 [3][4]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.16元（含税），不转增、不送股[2] - 境外投资者每10股派0.144元[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] 股本变动 - 2025年5月23日完成252.4万股限制性股票回购注销，总股本减至5.5847733亿股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[5] - A股股东现金红利于2025年6月4日到账[7] 咨询信息 - 咨询地址为北京市海淀区首体南路国兴大厦26层公司证券部[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入28,162.09万元，同比增长6.15%[7] 股份变动 - 回购注销限制性股票2,524,000股，占首次授予42.85%，总股本0.45%[9] - 回购后公司股份总数由561,001,330股变为558,477,330股[3] 资金情况 - 回购资金6,443,866.91元，为自有资金，回购价2.55元/股加利息[10] 后续计划 - 办理工商变更登记，修改公司章程相关条款[15]

股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2025年4月29日9:15-15:00 [2] - 参加股东大会的股东及委托代理人共300人，代表股份153,077,567股，占公司有表决权股份总数的27.2865%，其中现场出席6人代表股份141,798,393股（25.2759%），网络投票294人代表股份11,279,174股（2.0105%） [3] - 中小投资者参与人数295人，代表股份11,279,274股，占比2.0106% [3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.7631%同意票通过，中小投资者赞成比例96.7853% [5] - 《2024年度利润分配预案》以99.8074%高票通过，中小投资者支持率达97.3865% [9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获99.7938%同意票，涉及回购2,524,000股限制性股票导致总股本减少至558,477,330股 [15][33] - 《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》以99.5238%赞成率通过，需债权人45日内提出债务清偿要求 [19][34] 公司治理调整 - 审议通过修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，赞成率均超99.5% [20][21][25] - 批准使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，获99.5822%股东支持 [13] - 续聘2025年度审计机构议案以99.7018%同意率通过 [17] 资本结构变动 - 因回购注销离职激励对象及未达标限制性股票合计2,524,000股，公司注册资本从561,001,330元减至558,477,330元 [33] - 减资程序需依法公告债权人，45日期限内可要求清偿债务或提供担保 [34]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-016 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律 ...

股份回购 - 公司将回购注销252.4万股限制性股票，6人离职涉及28万股，解锁条件未成就涉及224.4万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.6100133亿股减至5.5847733亿股[2] - 回购注销后注册资本由5.6100133亿元减至5.5847733亿元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]