证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-025 北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 本次合计回购注销限制性股票1,955,400股，注销完成后，公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,590,300股， 授予的激励对象人数为70人；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量 为211,500股，授予的激励对象人数为21人。 一、公司限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二零二三年九月 2021 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 632.1 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 56,577.3727 万股的 1.12%。其中首次授予 572.1 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1.01%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.51%； 预留 60 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-022 北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十一日 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收 到控股股东、实际控制人傅乐民先生提交的《关于未来六个月内不减持公司股份的 承诺函》，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控 制人傅乐民先生承诺自本公告之日起六个月内，不以任何形式减持其持有的公司股 份。承诺期内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股 份，亦遵守上述承诺。 截至本公告日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公司股份总数的 21.40%。公司董事会将督促其严格履行上述承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-021 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期 为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | | | | 委托理 | | 预期年化收 | 投资期限 | | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为128,211,733.25元，同比增长8.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9,387,381.89元，同比下降35.24%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-537,525.24元，同比下降117.39%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为30,898,343.02元，同比下降14.50%[19] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[19] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[19] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降0.43%[19] - 总资产为1,360,022,655.11元，同比增长3.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,199,866,759.98元，同比增长0.37%[19] - 公司2023年上半年实现营业收入128,211,733.25元，归属于上市公司股东的净利润9,387,381.89元[23] - 公司2023年上半年营业总收入为128,211,733.25元，同比增长8.9%[101] - 公司2023年上半年净利润为9,232,074.81元，同比下降36.1%[103] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9,387,381.89元，同比下降35.2%[103] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[103] - 公司2023年上半年母公司营业收入为58,995,166.98元，同比增长6.8%[104] - 公司2023年上半年母公司研发费用为4,268,048.99元，同比增长10.6%[104] - 公司2023年上半年净利润为13,479,300.45元，同比增长11.2%[105] - 公司2023年上半年综合收益总额为-1.95亿元，同比减少117.59%[109] - 公司2023年上半年综合收益总额为13,479,300.45元[114] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,001,312,567.04元[117] 业务发展 - 公司物联网业务在车联网、安防等行业形成规模化布局，整体业务收入实现稳步增长[23] - 公司游戏业务围绕核心产品在营销推广和后续版本迭代方面持续投入，整体保持稳健发展态势[23] - 公司获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务、互联网信息服务及手机游戏业务，持有多项相关经营许可资质[26] - 公司重视技术研发能力和创新产品能力，持续加大研发投资，加强物联网连接服务相关平台建设[26] - 公司以高效、专业及优质的服务扩大品牌影响力，针对细分市场的客户个性化需求提供差异化产品和服务[26] - 公司管理层能够较好把握新业务的前瞻布局和传统业务的梳理调整，利用资本市场平台进行外延式发展[26] - 公司营业收入同比增长8.90%，达到128,211,733.25元，主要得益于物联网及其他移动通信业务收入增长43.36%和手机游戏业务收入增长10.99%[28] - 物联网及其他移动通信业务成本同比增长45.30%，达到40,084,368.59元，主要由于该业务收入增长43.36%[41] - 移动互联网产业园业务收入同比下降22.23%，营业成本同比下降11.24%，主要由于部分成本（如房屋折旧）与收入变动不直接相关[29] - 公司华北地区收入同比增长45.78%，达到42,360,866.86元，主要由于物联网及其他移动通信业务在该地区的快速增长[40] - 公司软件和信息技术服务业收入同比增长32.09%，达到43,517,180.21元，毛利率为30.54%[40] 风险与应对 - 公司面临行业变革和市场竞争加剧风险，计划通过提升客户满意度和产品竞争力应对[50] - 公司面临行业政策风险，计划通过密切关注政策变化和调整经营策略应对[51] - 公司面临新业务开拓风险，计划通过提升创新能力和优化业务结构应对[51] - 公司面临核心技术和人才不足风险，计划通过加大技术投入和人才储备应对[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,898,343.02元，同比下降14.50%[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降112.46%，达到-17,840,709.59元，主要由于增加了购买理财产品[34] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降93.51%，达到11,707,251.22元，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动以及汇率变动综合影响[36] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为166,232,987.94元，同比增长19.4%[106] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为34,121,488.27元，同比增长3.8%[106] - 公司2023年上半年投资支付的现金为70,000,000.00元，同比下降77.4%[107] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,110,242.12元，去年同期为105,305.04元[107] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为96,476,457.34元，同比下降62.3%[107] - 公司2023年上半年投资支付的现金为5000万元，同比减少83.66%[108] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为61.07万元，同比减少99.59%[108] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-946.71万元，同比减少882.06%[108] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为837.97万元，同比减少95.01%[108] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，同比增加4.88%[108] 资产与负债 - 总资产为1,360,022,655.11元，同比增长3.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,199,866,759.98元，同比增长0.37%[19] - 公司应收账款同比增长85.68%，达到37,034,409.62元，主要由于物联网应用及其他移动通信业务收入增速较快，使得该项业务应收账款较期初增长较多[42] - 公司金融资产期初数为513,722,042.16元，期末数为542,721,013.84元，本期公允价值变动损益为9,429,148.85元[43] - 公司其他非流动金融资产期末数为11,450,000.00元，与期初数持平[44] - 公司金融资产小计期末数为554,171,013.84元，较期初数525,172,042.16元有所增加[44] - 公司2023年上半年货币资金为96,476,457.34元，较年初增长13.8%[97] - 交易性金融资产为542,721,013.84元，较年初增长5.6%[97] - 应收账款为37,034,409.62元，较年初增长85.7%[97] - 预付款项为18,326,125.57元，较年初增长29.8%[97] - 流动资产合计为721,302,798.92元，较年初增长9.2%[97] - 长期股权投资为97,326,492.41元，较年初下降5.8%[98] - 投资性房地产为339,396,085.35元，较年初下降1.1%[98] - 固定资产为176,498,882.49元，较年初下降1.6%[98] - 非流动资产合计为638,719,856.19元，较年初下降2.3%[98] - 资产总计为1,360,022,655.11元，较年初增长3.5%[98] - 公司2023年上半年应收账款为12,722,405.89元，同比下降2.4%[100] - 公司2023年上半年流动资产合计为834,188,235.82元，同比增长1.4%[100] - 公司2023年上半年非流动资产合计为249,195,821.61元，同比下降1%[100] - 公司2023年上半年期末股本为558,944,030.00元[117] - 公司2023年上半年期末资本公积为184,709,915.54元[117] - 公司2023年上半年期末盈余公积为53,376,659.64元[117] - 公司2023年上半年期末未分配利润为208,112,109.86元[117] - 公司2023年上半年期末专项储备为3,830,148.00元[117] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为0.00元[117] 子公司与投资 - 公司主要子公司北纬通信科技南京有限公司净利润为1,834,258.09元，对公司净利润影响达10%以上[50] - 公司主要子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司净利润为4,967,307.03元[50] - 公司主要子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司净利润为257,069.57元[50] - 公司2023年上半年长期股权投资为97,326,492.41元，较年初下降5.8%[98] - 公司2023年上半年投资性房地产为339,396,085.35元，较年初下降1.1%[98] 会计政策与估计 - 公司根据历史经验和其他因素，持续评价重要会计估计和关键假设，包括商誉减值准备、应收账款坏账计提、长期资产减值、固定资产预计使用寿命与净残值、金融资产公允价值、股份支付和所得税[124] - 商誉减值测试涉及管理层重大判断，依赖于对未来现金流量、折现率、永续增长率等的估计，不同估计和假设会对商誉可收回金额产生重大影响[124] - 应收账款和其他应收款坏账计提基于管理层对预期信用损失的判断，若预期数字与估计数不同，会影响账面价值和减值费用[124] - 长期资产减值评估包括资产减值事项是否发生、资产继续使用或处置的现金流量现值是否低于账面价值、以及重要假设是否适当[124] - 固定资产预计使用寿命与净残值的估计基于类似固定资产的实际使用情况，若预计数与原估计数有差异，管理层将进行调整[124] - 金融资产公允价值采用现金流量折现法等估值技术确定，相关因素假设的变化会对公允价值产生影响[124] - 股份支付在等待期内根据最新可行权职工人数变动修正预计可行权权益工具数量，并计入相关成本或费用和资本公积[124] - 所得税计提涉及重大判断，若最终认定结果与最初入账金额存在差异，将影响所得税费用和递延所得税金额[124] 合并财务报表 - 合并日之前持有的股权投资以公允价值加上新增投资成本作为初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值差额及累计公允价值变动转入当期投资收益[130] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[131] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响[132] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[133] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[133] - 处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[134] - 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[135] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[135] 金融工具 - 公司根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[143] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但应收账款或应收票据未包含重大融资成分的，按照交易价格进行初始计量[144] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，并按摊余成本进行后续计量[145] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，公允价值变动计入其他综合收益[145] - 公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[147] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益[148] - 公司在初始确认时以公允价值计量金融负债，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益[149] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益[150] - 公司对金融资产转移进行评估，转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债[153] - 公司在判断金融资产转移是否满足终止确认条件时，采用实质重于形式的原则，将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移[154] - 公司对金融资产整体转移满足终止确认条件的，将被转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移金融资产而收到的对价之间的差额计入当期损益[154] - 公司对金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分在终止确认日的账面价值与终止确认部分收到的对价之间的差额计入当期损益[155] - 公司采用估值技术确定不存在活跃市场的金融资产或金融负债的公允价值，优先使用相关可观察输入值[158] - 公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同进行减值会计处理[159] - 公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[159] - 公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备[159] - 公司评估金融工具的信用风险是否显著增加时，考虑债务人经营成果、监管环境、担保物价值、还款行为等因素[160] - 公司判断金融工具只具有较低的信用风险时，假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加[161] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息[163] - 公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合，采用的共同信用风险特征包括金融工具类型、账龄组合等[163] - 公司对应收票据的预期信用损失采用历史信用损失经验结合当前状况及未来经济状况的判断进行计量[167] - 公司对应收账款的预期信用损失采用按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项进行组合计量[169] - 公司对其他应收款的预期信用损失采用按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项进行组合计量[171] 固定资产与投资 - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，预计使用寿命为50年，预计净残值率为5%，年折旧（摊销）率为1.90%[189] - 公司固定资产中房屋及建筑物的折旧年限为45-50年，残值率为5%，年折旧率为2.11-1.90%[191] - 公司固定资产中房屋装修的折旧年限为5年，残值率为5%，年折旧率为19.00%[191] - 公司固定资产中运输设备的折旧年限为5-10年，残值率为5%，年折旧率为19.00-9.50%[191] - 公司固定资产中办公及电子设备的折旧年限为5-10年，残值率为5%，年折旧率为19.00-9.50%[191] - 融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者确定[194] - 在建工程按实际成本计价，包括工程用物资成本、人工成本、相关税费、资本化借款费用及间接费用[195] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点，不包括暂停资本化的期间[198] - 借款费用暂停资本化期间为购建或生产过程中非正常中断且中断时间连续超过3个月[199] - 使用权资产的初始计量成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前支付的租赁付款额及初始直接费用[200] 其他 - 公司2021年度限制性股票激励计划首次授予79名激励对象560.1万股限制性股票，授予价格为2.10元/股[55] - 2022年公司回购注销5名已离职激励对象的124,000股限制性股票，回购价格为2.10元/股加同期银行存款利息[55] - 2022年公司向22名激励对象授予47.1万股预留限制性股票，授予价格为2.66元/股[55] - 2022年公司首次授予的74名激励对象在第一个解锁期解锁2,190,800股限制性股票[55] - 2023年公司回购注销5名已离职激励对象的153,600

北京北纬通信科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并按照有关规定将信 息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，作为北京 北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司截至2023 年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况和对外担保情况 进行了核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 1、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及本公司其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的对外担保情况。 独立董事： 刘 平 胡 明 二○二三年八月十五日 ...

企业法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人： 张文涛 会计机构负责人：张文涛 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2022 年半年 度期初占用 | 2022 年半年度占 用累计发生金额 | 2022 年半年 度占用资金的 | 2022 年半年 度偿还累计 | 2022 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-019 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于2023年8月2日以电子邮件或微信方式向全体监事发出，会议于2023 年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过充分讨论，审议通过了以下议案： 公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月16日的《中国证券报》、《证 券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<信息披露事 务管理办法>的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2023-018 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 16 日的《中国证券报》、 《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》 公司根据《公司法》、《证 ...