中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通拟使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 拟使用 | 自有资金 | 本次拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 已预先投入金额 | | | 1 | 面向综合 PNT 斗/GNSSSoC 及产业化项目 | 应用的北 芯片研制 | 231,577,200.00 | ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-077 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-079），刊 登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十二次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 9 月 4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议： ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售激励对象名单 姓名 职务 首次授 予的限 制性股 票数量 （万 股） 已解除限售 的首次授予 的限制性股 票数量 （万股） 本次可解除 限售的首次 授予的限制 性股票数量 （万股） 剩余未解除 解售的首次 授予的限制 性股票数量 （万股） 潘国平 副总经理、董事会秘 书 8.000 2.400 2.400 3.200 张智超 副总经理、财务负责 人 6.000 1.800 1.800 2.400 王增印 副总经理 7.000 2.100 2.100 2.800 黄磊 副总经理 7.000 2.100 2.100 2.800 李阳 副总经理 6.000 1.800 1.800 2.400 姚文杰 副总经理 8.000 2.400 2.400 3.200 一、首次授予部分第二个解除限售期解除限售总体情况 合计（140 人） 265.400 79.620 79.620 106.160 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标 ...

附件 1： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-081 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号），公司 于 2023 年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，发行 价格为 30.12 元/股，募集资金总额为 944,999,970.12 元，募集资金净额为 931,075,896.25 元。上述资金已于 2023 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办 法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第六届董事会第三十二次会议提出的相 关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，发表独立 意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就。同意公司对本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期满 足解除限售条件的 140 名激励对象的 79.62 万股限制 ...

第六届监事会第二十九次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审 核意见如下： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的审核意见。 经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在变相改变募 集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金 到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意本议案。 以下无正文 （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届监事会第二十 九次会议相关审核意见签字页） 声明人签名： 一、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014611 号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 8 月 31 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014611 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的 ...

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 5、上表中公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后，须遵守《公司法》 《证券法》及其他法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管 理人员买卖公司股票的相关规定。 - 1 - 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议前公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中已剔除不再符合激励对象资格的 2 名激励对象（其已获授尚未解除限售的限 制性股票将由公司回购注销）和个人层面绩效考核不合格的 5 名激励对象。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售激励对象名单 一、预留授予部分第一个解除限售期解除限售总体情况 姓名 职务 预留授予 的限制性 股票数量 （万股） 已解除限售 的预留授予 的限制性股 票数量（ ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-075 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重大资产出 重要内容提示： 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重 大资产出售事项。公司旗下全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以 下简称"重庆北斗"）筹划拟以现金方式向北京华瑞世纪智联科技有限公司（以 下简称"华瑞智联"）出售直接持有的北斗星通智联科技有限责任公司（以下简 称"北斗智联"）15%的股权（以下简称"本次交易"）。 2、截至本公告披露日，本次交易有关事项正在积极推进中，所涉及的审 计、评估等工作尚未完成。交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步 论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行公司、标的 公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。存在未能通过该等决策、 审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次筹划的交易概述 2023 年 8 月 ...