董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名[2] - 董事每届任期不超三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[2] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[2] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数的1/2[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[3] 独立董事职权 - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[5] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[7] - 应披露关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7][18] 专门委员会 - 审计委员会4名成员，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[10] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人[13] 董事会会议 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[17] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[17] - 董事会对披露财务报告等决议前，需审计委员会全体过半数通过[17] - 定期报告财务信息经审计委员会审核过半数同意后提交董事会[18] - 1/3以上董事等提临时提案，其他提案经总经理办公会审议送达秘书[18] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[18] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[19] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上同意[20] 董事相关规定 - 两名以上独立董事认为资料不完整可联名延期，董事会应采纳[34] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[24] - 关联董事无表决权，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[28] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[26] - 董事会决议书面记载，出席董事签字担责[26] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[29] - 董事会秘书会后及时信息披露[29] - 公司名称为北京北斗星通导航技术股份有限公司[31]

股本变化 - 2007年8月13日上市，首次公开发行1350万股，发行后股份总数为5350万股[3][11] - 2007年度股东大会后总股本增加为9095万股[11] - 2010年10月27日非公开发行917万股，12月20日股权激励首次行权43.0015万份，总股本增加[12] - 2010年度股东大会后总股本增加为15082.5022万股[12] - 2011年6月股权激励首次行权42.8595万份，总股本增加[12] - 2011年度股东大会后总股本增加为18150.4340万股[12] - 2014年1月23日向原股东配售5310.5356万股，总股本增加[12] - 2017年11月22日回购注销242,460股，总股本变更[14] - 2017年12月26日授予登记722,000股，总股本增加[14] - 2018年11月回购注销261,000股，总股本变更[14] - 2019年5月实施盈利预测补偿回购注销，总股本变更[14] - 2020年8月1,432,345份期权行权，总股本增加[15] - 2020年10月28日非公开发行16,388,825股，总股本增加[15] - 2023年7月12日向特定对象发行31,374,501股，总股本增加为54,415.9258万股[16] 股份限制与规则 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[24] - 董高及5%以上股东违规买卖股票收益归公司[25] - 公司为他人取得股份提供资助总额不超已发行股本10%[18] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[28] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可诉讼[31] - 董高损害股东利益，股东可诉讼[33] - 5%以上表决权股东质押股份应报告公司[33] - 控股股东质押股票应维持稳定，占用资金等问题解决前不得转让[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 独立董事提议10日内反馈，同意5日内发通知[45] - 10%以上股份股东请求10日内反馈，同意5日内发通知[46] - 审计委员会或股东召集应通知董事会并备案[48][61] - 1%以上股份股东可提临时提案[50] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[50] - 股东会投票时间规定[52] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 通知发出后延期或取消需提前公告[52] - 普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[60] - 连续十二个月内重大交易超总资产30%由特别决议通过[60] - 会议记录保存不少于10年[58] - 年度股东会审议多项报告和方案[56] - 议事规则由董事会拟定，股东会批准[56] - 3%以上股份股东可提名非独立董事[63] - 董事会可提名董事和独立董事[63] - 1%以上股份股东可提名独立董事[65] - 股东会选举董事实行累积投票制[63][66] - 当选董事需过半数同意票[66] - 候选董事得票相同需二次投票[69] - 一次股东会两次投票未选出董事由下次补选[69] - 股东会逐项表决，不得搁置[69] - 同一表决权选一种方式，重复以第一次为准[69] - 记名投票，结果当场公布[69] - 派现等提案2个月内实施[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表，设正副董事长[91] - 重大非日常交易、日常交易、关联交易审批条件[96][97][98] - 正副董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[101] - 代表十分之一以上表决权股东提议10日内召集[100] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况除外[101] - 八种情形下召集临时董事会会议[101] - 会议通知包含内容[102] - 会议须过半数董事出席，决议过半数通过，担保等事项三分之二以上同意[103] - 会议记录保存不少于10年[104] - 专门委员会成员由董事组成，部分委员会独立董事过半数并任召集人[107] - 审计委员会成员4名，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[107] - 审计委员会每季度至少一次会议，三分之二以上成员出席，决议过半数通过[107] 其他 - 公司高管设置及任职要求[113][114] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[119] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本留存不少于25%[120] - 除特殊情况外，每年现金累计分配利润要求[120][121] - 不同发展阶段现金分红比例[122] - 重大投资计划或支出定义[122] - 董事会、审计委员会审议利润分配预案表决要求[123] - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前20天通知[129][133] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[135][136][137] - 债权人要求清偿或担保时间[135][137] - 减资后公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[137] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[140] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上表决权通过[140] - 公司解散清算时董事15日内组成清算组[141] - 清算组通知债权人及公告规定，债权人申报债权时间[141] - 收购方持5%以上股份向国防科工部门备案[146] - 控股股东定义[151]

薪酬与考核委员会设置 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员增补与会议规则 - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[5] - 提建议需开会表决并提交董事会审议[9] - 会议提前三天通知，紧急情况电话通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，通讯表决签字视为同意[12] 档案保存与细则执行 - 会议记录等档案由人力资源管理部门保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[9] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理办公会审批[16] - 与关联自然人交易达30万以上由董事会审议批准并披露[17] - 与关联法人交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准并披露[17] - 与关联人交易3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[17] 关联交易原则与价款管理 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格依市场条件确定[13] - 交易双方按协议付款，财务中心跟踪执行情况[14] 关联交易累计计算与决策流程 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用决策规定[20] - 提交股东会的关联交易需独立董事认可后董事会讨论，董事会发表意见[20] 股东会表决与审议 - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东所持表决权二分之一以上通过[27] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易依金额提交总经理、董事会、股东会审议，无金额提交股东会[28] - 已执行日常关联交易协议主要条款未变定期报告披露，变化或续签依金额审议，无金额提交股东会[29] - 可预计年度总金额的日常关联交易提交审议披露，超预计重新提交[30] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新审议披露[30] 关联交易披露 - 披露关联交易向深交所提交公告文稿、协议书等文件[33][34] - 关联交易公告含交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等[35] - 公司如实披露关联人、关联交易等信息[32] 制度执行与生效 - 制度未尽或抵触依相关法律、规则、章程及制度执行[37] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[38]

投资审批标准 - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需董事会批准[4] - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形需股东会批准[6] - 低于董事会审议标准的对外投资项目由董事长批准[8] 决策与管理机构 - 公司股东会及董事会是投资决策机构，董事长是执行负责人，经营管理常务会是审议机构[10] - 投融资部是对外投资管理实施部门，负责尽职调查等工作[10] 投资阶段与流程 - 投资项目批准前分投资立项、尽职调查、投资评审与决策三个阶段[13] - 投资立项由投融资部牵头，申请报告报董事长审批，明确前期费用[15] - 尽职调查项目符合股东会审议标准需聘请评估机构和会计师事务所[16] - 投资总额超审批额20%等四种情形需重新履行评审与决策程序[17] 项目监督与管理 - 投融部对批准项目进展和效果监督、检查和评估，对无法达预期项目提调整等建议[17] - 控股子公司重要事项需上报集团履行审批程序[20] - 集团通过派遣人员对参股子公司行使权力并监督[21] - 财务部门应定期取得被投资企业财务报告[22] - 投融资部牵头负责投后管理方案执行及落地[23] - 投融资部对投后参股子公司建立定期评估机制[24] 信息与保密管理 - 对外投资项目立项后实行信息知情人备案制度[22] - 公司洽谈前与洽谈方、中介机构签订保密协议[22] - 达到董事会审议标准的项目在关键节点需履行市场披露义务[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，股东会通过后生效[24] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[24]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 对重大投资融资等方案研究并提建议[6] - 对重大研发计划研究并提建议[7] 战略委员会运作 - 工作组负责决策前期准备并提交提案[10] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[13][14] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员增补 - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[5] 主要职责 - 拟定标准程序，遴选审核人选，向董事会提建议[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可电话通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 现场召开为原则，可非现场[11] - 举手表决或记名投票，通讯表决签字视为同意[11] 档案保存 - 会议记录等档案由人力部门保存不少于10年[14] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[11] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准应及时披露[19] - 购买、出售合同金额占比及金额达一定标准应披露[21] - 关联交易金额达一定标准需披露，为关联人担保不论数额大小均应披露[22][23] 特殊情况披露 - 股票交易异常波动应于下一交易日开市前披露公告[24] - 诉讼、仲裁涉案金额及营业用主要资产情况达一定标准需及时披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[26] 信息披露流程 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 定期报告经多程序后披露，重大事件经审定或审批后在指定媒体披露[29][30] 社会责任与保密 - 公司出现重大环境等社会责任相关事故应披露事项概况等内容[27] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[32] - 公司及相关信息披露义务人符合特定情形可暂缓或豁免披露商业秘密[32] 信息披露管理 - 信息发布需经多流程，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[34][37] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况[37] - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度[38] 其他相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[39] - 公司解聘会计师事务所需说明原因和听取其意见[41] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[44]

担保审议规则 - 超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内，对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 董事会审议对外担保需经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避，非关联董事不足三人提交股东会[7] - 股东会审议为股东等关联方担保，关联股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[8] 担保限制条件 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[8] - 申请担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载不得为其担保[11] 担保管理措施 - 对外担保事务由财务部门负责，法务人员协助[14] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[16] - 公司要指派专人关注被担保人情况，分析其财务与偿债能力[16] 担保权益维护 - 公司对外担保应要求对方提供反担保[17] - 公司为控股或参股公司担保，其他股东应按出资比例提供担保或反担保[18] - 同一债务有多个担保人且按份额担责，公司应拒绝承担超出约定份额的责任[17] - 法院受理债务人破产案且债权人未申报债权，公司应参与破产财产分配预先追偿[17] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露担保总额及占净资产比例[19] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，公司应及时披露[19] 违规处理办法 - 公司董事会应定期核查担保行为，违规担保要及时披露并改正[22] - 公司相关人员违规担保造成损失应承担责任[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业独立董事候选人需具备注册会计师资格等条件之一[9] - 有特定违法违规记录者不得任职[10] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 最迟在选举公告时披露相关内容并报深交所[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 提前解职需披露理由，独立董事可提异议[14] - 辞职致比例不符，补选完成后辞职生效，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 相关事项经专门会议审议，过半数推举一人召集主持[19] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解职[20][21] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露异议意见[29] - 监督财务报告关注准则执行等问题[30] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及资料至少保存十年[26] - 按时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[27][29] 股东定义 - 主要股东指5%以上股份或有重大影响股东[35] - 中小股东指未达5%且非董事高管股东[35]